Первые решения и указы 🇺🇸 Дональда Трампа на посту президента
Если вам за чашечкой кофе интересно, что наподписывал 20 января вступивший в должность 47-й президент 🇺🇸 США, в одном месте это всё можно найти здесь.
Его приоритеты перечислены здесь. Снятия антироссийских санкций там нет, но и наоборот – про их усиление нет ни слова.
На основании известного нам профильного закона IEEPA он объявил в США международное чрезвычайное положение:
✅ в отношении зарубежных наркокартелей. Они объявлены угрозой национальной безопасности США. Особенно досталось картелям 🇻🇪 Tren de Aragua и 🇸🇻 La Mara Salvatrucha (MS-13). Указ здесь.
✅ для закрытия и охраны границы с 🇲🇽 Мексикой от притока нелегальных мигрантов и пресечения торговли людьми. Указ здесь.
Также для обеспечения интересов национальной энергетической безопасности внутри США соответствующим указом объявлено чрезвычайное положение.
Каких-либо исключений из санкционных списков в общем или частном порядке не было, однако был отменён антиизраильский указ 14115 «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
#комплаенс
Если вам за чашечкой кофе интересно, что наподписывал 20 января вступивший в должность 47-й президент 🇺🇸 США, в одном месте это всё можно найти здесь.
Его приоритеты перечислены здесь. Снятия антироссийских санкций там нет, но и наоборот – про их усиление нет ни слова.
На основании известного нам профильного закона IEEPA он объявил в США международное чрезвычайное положение:
✅ в отношении зарубежных наркокартелей. Они объявлены угрозой национальной безопасности США. Особенно досталось картелям 🇻🇪 Tren de Aragua и 🇸🇻 La Mara Salvatrucha (MS-13). Указ здесь.
✅ для закрытия и охраны границы с 🇲🇽 Мексикой от притока нелегальных мигрантов и пресечения торговли людьми. Указ здесь.
Также для обеспечения интересов национальной энергетической безопасности внутри США соответствующим указом объявлено чрезвычайное положение.
Каких-либо исключений из санкционных списков в общем или частном порядке не было, однако был отменён антиизраильский указ 14115 «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
#комплаенс
«Минус на минус даёт плюс» // 🇺🇸 Санкции против ⚖️ МУС снова в силе
Подписчик обратил внимание на курьёз в санкционном правоприменении нового 🇺🇸 президента.
Следите за руками. В конце своего первого срока 11 июня 2020 Дональд Трамп подписал указ № 13928 о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда (МУС). По его основаниям в SDN попали прокурор МУС 🇬🇲 Фату Бенсуда и её клерк.
В первый же год своего президентства Джо Байден отменяет этот указ Трампа. А 20 января Дональд Трамп отменяет указ Джо Байдена об отмене указа Дональда Трампа о санкциях против МУС.
Возникает интересная правовая проблема. По логике указ 13928 вернёт юридическую силу в силу в момент официальной публикации в Федеральном реестре нормативных правовых актов США указа Трампа, а вот вернутся ли автоматически под санкции Фату Бенсуда и её коллега – вопрос открытый.
#курьёз #санкции #комплаенс
Подписчик обратил внимание на курьёз в санкционном правоприменении нового 🇺🇸 президента.
Следите за руками. В конце своего первого срока 11 июня 2020 Дональд Трамп подписал указ № 13928 о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда (МУС). По его основаниям в SDN попали прокурор МУС 🇬🇲 Фату Бенсуда и её клерк.
В первый же год своего президентства Джо Байден отменяет этот указ Трампа. А 20 января Дональд Трамп отменяет указ Джо Байдена об отмене указа Дональда Трампа о санкциях против МУС.
Возникает интересная правовая проблема. По логике указ 13928 вернёт юридическую силу в силу в момент официальной публикации в Федеральном реестре нормативных правовых актов США указа Трампа, а вот вернутся ли автоматически под санкции Фату Бенсуда и её коллега – вопрос открытый.
#курьёз #санкции #комплаенс
⚡️ Опубликованы выдержки из апелляционной жалобы 🇷🇺 Дмитрия Мазепина в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
16 января канцелярией ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в деле C-595/24 P были опубликованы выдержки из апелляционной жалобы Дмитрия Мазепина.
В поддержку требований отменить решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 и аннулировать НПА ЕС о 4 продлениях нахождения г-на Мазепина в санкционном списке ЕС 🇪🇺 на полгода заявлены 8 доводов. Среди интересных выделим:
✅ первая инстанция допустила юридическую ошибку при толковании критерия g в том смысле, что под выражением «обеспечивающий существенный доход Правительству РФ» подразумеваются конкретные секторы экономики, а не предприниматели
✅ неверное толкование понятий «источник дохода» и «существенный источник дохода», что впоследствии привело к принятию судом необоснованного решения
✅ нарушение обязанности надлежащим образом мотивировать свои выводы, противоречащие друг другу
✅ в решении с ног на голову поставлен и не исследован ключевой аргумент истца
📌 Отметим, что 4 из 8 доводов апеллянта совпадают с доводами, приведенными в его прошлогодней апелляционной жалобе (дело - C-35/24 P).
#СудЕС
16 января канцелярией ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в деле C-595/24 P были опубликованы выдержки из апелляционной жалобы Дмитрия Мазепина.
В поддержку требований отменить решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 и аннулировать НПА ЕС о 4 продлениях нахождения г-на Мазепина в санкционном списке ЕС 🇪🇺 на полгода заявлены 8 доводов. Среди интересных выделим:
✅ первая инстанция допустила юридическую ошибку при толковании критерия g в том смысле, что под выражением «обеспечивающий существенный доход Правительству РФ» подразумеваются конкретные секторы экономики, а не предприниматели
✅ неверное толкование понятий «источник дохода» и «существенный источник дохода», что впоследствии привело к принятию судом необоснованного решения
✅ нарушение обязанности надлежащим образом мотивировать свои выводы, противоречащие друг другу
✅ в решении с ног на голову поставлен и не исследован ключевой аргумент истца
📌 Отметим, что 4 из 8 доводов апеллянта совпадают с доводами, приведенными в его прошлогодней апелляционной жалобе (дело - C-35/24 P).
#СудЕС
⚡️ Андрей Мельниченко не убедил ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в необходимости снять санкции
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
🚀 18 февраля стартует 10-й поток флагманской программы 🏛 Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ Санкционный комплаенс
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение 🇷🇺 специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных преимуществ программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: 84 000 ₽
Наш "звёздный" состав:
👤 Иван Тимофеев - генеральный директор РСМД, к.полит.н., доцент
👤 Сергей Гландин - адвокат, партнёр BGP Litigation, к.ю.н.
👤 Денис Примаков - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.
👤 Ирина Грекова - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО "Московская биржа"
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок здесь
Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение 🇷🇺 специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных преимуществ программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: 84 000 ₽
Наш "звёздный" состав:
👤 Иван Тимофеев - генеральный директор РСМД, к.полит.н., доцент
👤 Сергей Гландин - адвокат, партнёр BGP Litigation, к.ю.н.
👤 Денис Примаков - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.
👤 Ирина Грекова - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО "Московская биржа"
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок здесь
Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!
«Пошло вкривь и вкось» // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 не признает судебные акты по 248.1 против Google
Действуя на опережение, чтобы судебные акты на космические цифры (ундециллион) не были признаны и приведены в исполнение в странах общего права, 2 компании группы Google в августе 2024 попросили ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса запретить НАО «Царьград Медиа», Фонду Православного телевидения и АНО «Тв-Новости» обращаться в суды Королевства за признанием и приведением их в исполнение.
22 января 👨⚖️ судья отделения по коммерческим спорам Эндрю Хеншоу запретил ответчикам поступать как просили истцы.
Главным основанием выступило не вынесение судебных актов в 🇷🇺 России по статьям 248.1 и 248.2 АПК, а подача исков в суд с нарушением правил подсудности споров. Довод ответчиков об исключительной компетенции ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺 в связи с введёнными санкциями не убедил судью из-за беспрецедентности и произвольности наложенных штрафов.
Самое забавное, что экспертом по российскому праву от стороны Google выступил беларус Ярик Кривой, преподаватель права в Университете Западного Лондона, не дипломированный по российскому праву и не допущенный к юридической практике в РФ. Но этот факт никак не смутил судью по делу.
Дело называется Google LLC & Anor v NAO Tsargrad Media & Ors [2025] EWHC 94 (Comm). Решение здесь.
#AASI #признание #248_1АПК #248_2АПК
Действуя на опережение, чтобы судебные акты на космические цифры (ундециллион) не были признаны и приведены в исполнение в странах общего права, 2 компании группы Google в августе 2024 попросили ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса запретить НАО «Царьград Медиа», Фонду Православного телевидения и АНО «Тв-Новости» обращаться в суды Королевства за признанием и приведением их в исполнение.
22 января 👨⚖️ судья отделения по коммерческим спорам Эндрю Хеншоу запретил ответчикам поступать как просили истцы.
Главным основанием выступило не вынесение судебных актов в 🇷🇺 России по статьям 248.1 и 248.2 АПК, а подача исков в суд с нарушением правил подсудности споров. Довод ответчиков об исключительной компетенции ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺 в связи с введёнными санкциями не убедил судью из-за беспрецедентности и произвольности наложенных штрафов.
Самое забавное, что экспертом по российскому праву от стороны Google выступил беларус Ярик Кривой, преподаватель права в Университете Западного Лондона, не дипломированный по российскому праву и не допущенный к юридической практике в РФ. Но этот факт никак не смутил судью по делу.
Дело называется Google LLC & Anor v NAO Tsargrad Media & Ors [2025] EWHC 94 (Comm). Решение здесь.
#AASI #признание #248_1АПК #248_2АПК
«Мы 😽 котики и у нас лапки» // Суд 🇳🇱 узаконил отказ возвратить аванс по статье 11 🇪🇺 Регламента 833
Наши друзья обратили внимание на решение ⚖️ Окружного суда Амстердама 🇳🇱 по делу о возврате аванса за не оказанные IT-услуги в 🇷🇺 России.
🇨🇾 Киприотская компания Techisle Trading Ltd (до ребрендинга – Isolin Trade and Invest) была авторизованным дистрибьютором продуктов и услуг хранения и управления данными NetApp в РФ. Она продавала права на продукты 🇷🇺 реселлерам, которые уже взаимодействовали с конечными пользователями.
С 1 марта 2022 NetApp принял решение полностью прекратить предоставление услуг российским конечным пользователям и техподдержку. Соглашение отправляло урегулировать все споры в суды Нидерландов. Isolin просил суд установить факт незаконного отказа компаний группы NetApp от договора и взыскать 💲 6 млн + проценты. 🇮🇪 Ответчики спрятались за статью 11 🇪🇺 Регламента 833 (‘No claims clause’). Выводы суда:
1️⃣ иск полностью подпадает под диспозицию статьи 11 – невозможность исполнения контракта обусловлена действием 🇪🇺 санкций против 🇷🇺 России
2️⃣ если в деле задействована статья 11, то бремя доказывания её неприменения к спорным правоотношениям переносится на истца
3️⃣ рассматривая такой спор, суд должен установить – действует ли 🇪🇺 истец от своего имени, к своей выгоде и исключительно в своих интересах? Если нет или если он предъявляет требования от имени или по указанию 🇷🇺 лица – в иске нужно отказать
4️⃣ Isolin документально не подтвердил свой довод о неполучении авансов от 🇷🇺 реселлеров и конечных пользователей
5️⃣ на этих основаниях Isolin признан действующим от имени или по поручению одного из 🇷🇺 лиц; 💲 6 млн – это не самостоятельные убытки истца, а сумма перевыставленных требований от российских контрагентов.
Поэтому суд применил статью 11 Регламента 833 и полностью отказал в иске. Полный текст решения обнародован 21 января.
#комплаенс #casestudy #секторальныесанкции
Наши друзья обратили внимание на решение ⚖️ Окружного суда Амстердама 🇳🇱 по делу о возврате аванса за не оказанные IT-услуги в 🇷🇺 России.
🇨🇾 Киприотская компания Techisle Trading Ltd (до ребрендинга – Isolin Trade and Invest) была авторизованным дистрибьютором продуктов и услуг хранения и управления данными NetApp в РФ. Она продавала права на продукты 🇷🇺 реселлерам, которые уже взаимодействовали с конечными пользователями.
С 1 марта 2022 NetApp принял решение полностью прекратить предоставление услуг российским конечным пользователям и техподдержку. Соглашение отправляло урегулировать все споры в суды Нидерландов. Isolin просил суд установить факт незаконного отказа компаний группы NetApp от договора и взыскать 💲 6 млн + проценты. 🇮🇪 Ответчики спрятались за статью 11 🇪🇺 Регламента 833 (‘No claims clause’). Выводы суда:
1️⃣ иск полностью подпадает под диспозицию статьи 11 – невозможность исполнения контракта обусловлена действием 🇪🇺 санкций против 🇷🇺 России
2️⃣ если в деле задействована статья 11, то бремя доказывания её неприменения к спорным правоотношениям переносится на истца
3️⃣ рассматривая такой спор, суд должен установить – действует ли 🇪🇺 истец от своего имени, к своей выгоде и исключительно в своих интересах? Если нет или если он предъявляет требования от имени или по указанию 🇷🇺 лица – в иске нужно отказать
4️⃣ Isolin документально не подтвердил свой довод о неполучении авансов от 🇷🇺 реселлеров и конечных пользователей
5️⃣ на этих основаниях Isolin признан действующим от имени или по поручению одного из 🇷🇺 лиц; 💲 6 млн – это не самостоятельные убытки истца, а сумма перевыставленных требований от российских контрагентов.
Поэтому суд применил статью 11 Регламента 833 и полностью отказал в иске. Полный текст решения обнародован 21 января.
#комплаенс #casestudy #секторальныесанкции
«Быть или не быть» // О продлении 🇪🇺 секторальных ограничительных мер против 🇷🇺 России
27 января в 10-00 по центрально-европейскому времени (12-00 Мск) в Брюсселе начнётся заседание 🇪🇺 Совета ЕС на уровне глав МИД с единственным вопросом – продление секторальных антироссийских санкций на очередные 6 месяцев.
Председательствовать там будетрусофобка 🇪🇪 Кая Каллас, новая 🇪🇺 Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, хотя по регламенту должен председательствовать представитель от 🇵🇱 Польши, страны-председателя 🇪🇺 Евросовета в первой половине этого года.
На заседании, видимо для усиления позиции, по видеоконференцсвязи выступит министр иностранных дел 🇺🇦 Украины.
Этот день может стать историческим. 🇭🇺 Виктор Орбан грозил не продлить санкции ЕС на очередные полгода. В силу статьи 31 ДЕС у него есть такое право. Один голос против – и срок действия Решения 512/2014 со связанным с ним Регламентом ЕС 833/2014 истечёт 31 января. Таким образом, уже 1 февраля мы можем проснуться без секторальных санкций 🇪🇺 ЕС.
Но такое развитие маловероятно. Орбан действует с оглядкой на новую администрацию в США. Но как вы видели, своим указом об отмене «глупых указов и решений Байдена» 🇺🇸 Дональд Трамп не отменил ни указ 14024, ни 14114.
#секторальныесанкции
27 января в 10-00 по центрально-европейскому времени (12-00 Мск) в Брюсселе начнётся заседание 🇪🇺 Совета ЕС на уровне глав МИД с единственным вопросом – продление секторальных антироссийских санкций на очередные 6 месяцев.
Председательствовать там будет
На заседании, видимо для усиления позиции, по видеоконференцсвязи выступит министр иностранных дел 🇺🇦 Украины.
Этот день может стать историческим. 🇭🇺 Виктор Орбан грозил не продлить санкции ЕС на очередные полгода. В силу статьи 31 ДЕС у него есть такое право. Один голос против – и срок действия Решения 512/2014 со связанным с ним Регламентом ЕС 833/2014 истечёт 31 января. Таким образом, уже 1 февраля мы можем проснуться без секторальных санкций 🇪🇺 ЕС.
Но такое развитие маловероятно. Орбан действует с оглядкой на новую администрацию в США. Но как вы видели, своим указом об отмене «глупых указов и решений Байдена» 🇺🇸 Дональд Трамп не отменил ни указ 14024, ни 14114.
#секторальныесанкции
«А где-то лондонский дождь…» // Апелляционный суд 🇬🇧 отказал Анжелике Хан в снятии санкций
21 апреля 2022 подданная 🇬🇧 Великобритании Анжелика Хан была включена в санкционный список поскольку является супругой Германа Хана - лица, близкого к Правительству 🇷🇺 России и к Владимиру Путину.
В рамках обязательного досудебного порядка она обратилась к главе МИД 🇬🇧 Великобритании с требованием снятия санкций. Однако, в феврале 2023 в этом ей было отказано.
Анжелика Хан оспорила отказ в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. 20 февраля 2024 судья Сара Кокерилл отказала в иске.
24 января ⚖️ Апелляционный суд 🇬🇧 поддержал решение первой инстанции и не исключил подданную Великобритании из санкционного списка. Следующие доводы истицы были полностью отклонены:
✅ принятые меры непропорциональны заявленным целям
✅ положения Регламента 855 о санкциях против России несовместимы с требованиями статьи 8 ЕКПЧ и статьи 1 Протокола 1 к ней же
Дело Anzhelika Khan v Secretary of State for FCDO [2025] EWCA Civ 41. Судебный акт – здесь.
#casestudy
21 апреля 2022 подданная 🇬🇧 Великобритании Анжелика Хан была включена в санкционный список поскольку является супругой Германа Хана - лица, близкого к Правительству 🇷🇺 России и к Владимиру Путину.
В рамках обязательного досудебного порядка она обратилась к главе МИД 🇬🇧 Великобритании с требованием снятия санкций. Однако, в феврале 2023 в этом ей было отказано.
Анжелика Хан оспорила отказ в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. 20 февраля 2024 судья Сара Кокерилл отказала в иске.
24 января ⚖️ Апелляционный суд 🇬🇧 поддержал решение первой инстанции и не исключил подданную Великобритании из санкционного списка. Следующие доводы истицы были полностью отклонены:
✅ принятые меры непропорциональны заявленным целям
✅ положения Регламента 855 о санкциях против России несовместимы с требованиями статьи 8 ЕКПЧ и статьи 1 Протокола 1 к ней же
Дело Anzhelika Khan v Secretary of State for FCDO [2025] EWCA Civ 41. Судебный акт – здесь.
#casestudy
«Как аукнется, так и откликнется» // Опубликовано решение о продлении секторальных антироссийских санкций
Под утро 28 января было официально опубликовано Решение № 175 о продлении Решения 512/2014 о секторальных ограничительных мерах в отношении России. Срок действия мер продлён до 31 июля 2025.
И возвращаясь к дискуссии о потенциальном прекращении действия определённого пакета санкций при голосовании страны-члена 🇪🇺 ЕС против.
Коллеги правильно сослались на пункт 35 Руководства по принятию и применению ограничительных мер. Однако они не уточнили – кого этот документ обязывает и как? Спойлер – это, скорее, памятка для инициатора санкций или их отмены, но она уж точно не является актом более высокой юридической силы, чем ДЕС и ДФЕС. И точно не может отменить право условной 🇭🇺 Венгрии по статье 31 ДЕС на голосовании по вопросам Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ).
Решение 512 – это инструмент ОВПБ ЕС. Регламент 833 – это инструмент внедрения решения в области ОВПБ на едином общем рынке. Об этом прямо говорится в статье 215 ДФЕС.
Да, таких историй в практике ещё не было, когда срок Решения не был продлён и оно прекратило свою силу, а Регламент остался. И не мы, и ни в ЕС точно не скажем, что будет в такой ситуации.
Но здесь не нужно забывать, что ЕС стал заложником своего же собственного решения не делать санкции постоянными до их отмены, как это было почти 2 десятилетия после Маастрихта, а трусливо продлевать их на год или полгода, чтобы затруднить оспаривание соответствующих НПА в Суде ЕС. Но у условной Венгрии есть право проголосовать против такого продления ещё ни один раз.
#ограничительныемеры #секторальныесанкции
Под утро 28 января было официально опубликовано Решение № 175 о продлении Решения 512/2014 о секторальных ограничительных мерах в отношении России. Срок действия мер продлён до 31 июля 2025.
И возвращаясь к дискуссии о потенциальном прекращении действия определённого пакета санкций при голосовании страны-члена 🇪🇺 ЕС против.
Коллеги правильно сослались на пункт 35 Руководства по принятию и применению ограничительных мер. Однако они не уточнили – кого этот документ обязывает и как? Спойлер – это, скорее, памятка для инициатора санкций или их отмены, но она уж точно не является актом более высокой юридической силы, чем ДЕС и ДФЕС. И точно не может отменить право условной 🇭🇺 Венгрии по статье 31 ДЕС на голосовании по вопросам Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ).
Решение 512 – это инструмент ОВПБ ЕС. Регламент 833 – это инструмент внедрения решения в области ОВПБ на едином общем рынке. Об этом прямо говорится в статье 215 ДФЕС.
Да, таких историй в практике ещё не было, когда срок Решения не был продлён и оно прекратило свою силу, а Регламент остался. И не мы, и ни в ЕС точно не скажем, что будет в такой ситуации.
Но здесь не нужно забывать, что ЕС стал заложником своего же собственного решения не делать санкции постоянными до их отмены, как это было почти 2 десятилетия после Маастрихта, а трусливо продлевать их на год или полгода, чтобы затруднить оспаривание соответствующих НПА в Суде ЕС. Но у условной Венгрии есть право проголосовать против такого продления ещё ни один раз.
#ограничительныемеры #секторальныесанкции
“Don’t cry for me Argentina” // Решение инвестарбитража против суверенного государства признано в США 🇺🇸
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу вместе с материалами на судебные акты, позволившие кредиторам взыскать с 🇦🇷 Аргентины более 💲 300 млн.
Таким образом Аргентине не удастся избежать выплат, присужденных иностранным инвесторам по решениям иностранных судов и инвестарбитражей.
Главный довод о необходимости уважать суверенный иммунитет не сработал ещё на уровне апелляции: в предмет дела входило признание и приведение в исполнение на территории 🇺🇸 США иностранных судебных актов и решений инвестарбитражей, где указанному доводу была дана оценка.
Теперь кредиторы смогут обратить взыскание на государственные активы 🇦🇷 Аргентины на территории 🇺🇸 США на вышеуказанную сумму если таковые будут ими обнаружены.
Коллективное отказное определение от 27 января, включающее дело 24-668 Argentina v. Attestor Master Value, et al здесь.
#международноеправо #инвестарбитраж #признание
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу вместе с материалами на судебные акты, позволившие кредиторам взыскать с 🇦🇷 Аргентины более 💲 300 млн.
Таким образом Аргентине не удастся избежать выплат, присужденных иностранным инвесторам по решениям иностранных судов и инвестарбитражей.
Главный довод о необходимости уважать суверенный иммунитет не сработал ещё на уровне апелляции: в предмет дела входило признание и приведение в исполнение на территории 🇺🇸 США иностранных судебных актов и решений инвестарбитражей, где указанному доводу была дана оценка.
Теперь кредиторы смогут обратить взыскание на государственные активы 🇦🇷 Аргентины на территории 🇺🇸 США на вышеуказанную сумму если таковые будут ими обнаружены.
Коллективное отказное определение от 27 января, включающее дело 24-668 Argentina v. Attestor Master Value, et al здесь.
#международноеправо #инвестарбитраж #признание
⚡️ «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог…» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в иске Александру Винокурову
29 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по второму делу Александра Семёновича Винокурова T-1123/23 о снятии санкций ЕС. В первом T-302/22, напомним, 29 мая 2024 ему было полностью отказано в иске.
Во втором деле истец требовал отменить НПА о продлениях своего нахождения под санкциями от 13 сентября 2023 и от середины марта 2024, а также на основании статьи 277 ДФЕС просил признать изменённый 5 июня 2023 критерий g незаконным на основании его введения и применения в нарушение принципа правовой определённости.
В поддержку своего требования сослался на уход из фармацевтического, инфраструктурного и ритейл бизнеса или сведение своего присутствия там к неконтролирующему минимуму. С точки зрения истца, это перевешивает его родство с главой МИД и приход в первый день СВО в Кремль, чтобы перестать считаться «поддерживающим антиукраинские действия или политику Правительства» и «ведущим бизнесменом».
Основанием отказа в иске выступили следующие установленные судом факты:
✅ косвенное через Marathon Group владение 29,2% акций «Магнита» свидетельствует о сохранении статуса крупного 🇷🇺 бизнесмена
✅ «Магнит» является крупной компанией и одним из основных сетевых продуктовых ритейлеров в России
✅ поход в Кремль 24 февраля 2022 является серьёзным доказательством значимости заявителя для сферы розничной торговли продуктами питания, поэтому его роль в данном секторе 🇷🇺 экономики и не может быть признана незначительной
✅ сектор розничной торговли продуктами питания являлся существенным источником дохода для 🇷🇺 Правительства
✅ утверждения о «пассивном» (спящем) характере своих инвестиций, осуществлённых через Marathon Group, в связи с не занятием каких-либо исполнительных должностей не имеют правового значения
Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #casestudy
29 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по второму делу Александра Семёновича Винокурова T-1123/23 о снятии санкций ЕС. В первом T-302/22, напомним, 29 мая 2024 ему было полностью отказано в иске.
Во втором деле истец требовал отменить НПА о продлениях своего нахождения под санкциями от 13 сентября 2023 и от середины марта 2024, а также на основании статьи 277 ДФЕС просил признать изменённый 5 июня 2023 критерий g незаконным на основании его введения и применения в нарушение принципа правовой определённости.
В поддержку своего требования сослался на уход из фармацевтического, инфраструктурного и ритейл бизнеса или сведение своего присутствия там к неконтролирующему минимуму. С точки зрения истца, это перевешивает его родство с главой МИД и приход в первый день СВО в Кремль, чтобы перестать считаться «поддерживающим антиукраинские действия или политику Правительства» и «ведущим бизнесменом».
Основанием отказа в иске выступили следующие установленные судом факты:
✅ косвенное через Marathon Group владение 29,2% акций «Магнита» свидетельствует о сохранении статуса крупного 🇷🇺 бизнесмена
✅ «Магнит» является крупной компанией и одним из основных сетевых продуктовых ритейлеров в России
✅ поход в Кремль 24 февраля 2022 является серьёзным доказательством значимости заявителя для сферы розничной торговли продуктами питания, поэтому его роль в данном секторе 🇷🇺 экономики и не может быть признана незначительной
✅ сектор розничной торговли продуктами питания являлся существенным источником дохода для 🇷🇺 Правительства
✅ утверждения о «пассивном» (спящем) характере своих инвестиций, осуществлённых через Marathon Group, в связи с не занятием каких-либо исполнительных должностей не имеют правового значения
Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #casestudy
🇺🇸 Новый министр финансов США приступил к исполнению обязанностей
28 января Скотт Кеннет Гомер Бессент или кратко Скотт Бессент был приведен к присяге судьей ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 Бреттом Кавано.
Он стал 79-м министром 🇺🇸 финансов США.
Ранее Скотт Бессент занимал должность генерального и главного инвестиционного директора Key Square Capital Management, глобального макроинвестиционного хедж-фонда, который сам и основал в 2015. До этого был партнёром в Soros Fund Management. Во время президентской избирательной кампании 2024 был советником Дональда Трампа по экономическим вопросам.
В качестве приглашенного профессора преподаёт историю экономики в Йельском университете.
Интересно, что его назначение состоялось на 9-й день каденции Трампа, когда прошлый раз Стивен Мнучин был назначен при нём на 24-й день после инаугурации 45-м президентом США. У демократических администраций назначения шли быстрее. Так, у Джо Байдена и на 2-м сроке Барака Обамы министры финансов приносили присягу уже на 6-й день.
Исполнение абсолютного большинства режимов финансово-экономических санкций 🇺🇸 США возложено на Минфин.
#статистика
28 января Скотт Кеннет Гомер Бессент или кратко Скотт Бессент был приведен к присяге судьей ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 Бреттом Кавано.
Он стал 79-м министром 🇺🇸 финансов США.
Ранее Скотт Бессент занимал должность генерального и главного инвестиционного директора Key Square Capital Management, глобального макроинвестиционного хедж-фонда, который сам и основал в 2015. До этого был партнёром в Soros Fund Management. Во время президентской избирательной кампании 2024 был советником Дональда Трампа по экономическим вопросам.
В качестве приглашенного профессора преподаёт историю экономики в Йельском университете.
Интересно, что его назначение состоялось на 9-й день каденции Трампа, когда прошлый раз Стивен Мнучин был назначен при нём на 24-й день после инаугурации 45-м президентом США. У демократических администраций назначения шли быстрее. Так, у Джо Байдена и на 2-м сроке Барака Обамы министры финансов приносили присягу уже на 6-й день.
Исполнение абсолютного большинства режимов финансово-экономических санкций 🇺🇸 США возложено на Минфин.
#статистика
«Первое правило Бойцовского клуба: не говорить о Бойцовском клубе» // Экс-сенатор попросил ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снять санкции
29 января канцелярия суда ЕС выложила новую большую порцию выдержек из исков по статье 263 ДФЕС к Совету ЕС. Нас привлекло дело Tkach v Council, зарегистрированное за № T-584/24.
Уроженец Винницкой области 🇺🇦 Украины Олег Поликарпович Ткач попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 со следующим обоснованием: «член Совета Федерации, голосовавший за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР. Является директором и основателем издательства «ОЛМА». Поэтому Олег Ткач поддерживает и реализует действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
После ухода из СФ ФС РФ в сентябре 2022 в обоснование перед словом сенатор было добавлено слово «бывший». В иске просит отменить НПА о продлении своего нахождения под санкциями от 12 сентября 2024. В поддержку требования заявил лишь 2 довода:
1️⃣ ответчик не придал значения изменению фактической ситуации истца и прекращения соответствия его ситуации критерию a
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности
Будем внимательно следить за этим процессом. Это не первое дело 🇷🇺 экс-сенаторов в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. У 🇦🇿 Фархада Ахмедова оно закончилось добровольным исключением из списка Советом ЕС ещё до вынесения решения по существу.
#СудЕС #ограничительныемеры
29 января канцелярия суда ЕС выложила новую большую порцию выдержек из исков по статье 263 ДФЕС к Совету ЕС. Нас привлекло дело Tkach v Council, зарегистрированное за № T-584/24.
Уроженец Винницкой области 🇺🇦 Украины Олег Поликарпович Ткач попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 со следующим обоснованием: «член Совета Федерации, голосовавший за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР. Является директором и основателем издательства «ОЛМА». Поэтому Олег Ткач поддерживает и реализует действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
После ухода из СФ ФС РФ в сентябре 2022 в обоснование перед словом сенатор было добавлено слово «бывший». В иске просит отменить НПА о продлении своего нахождения под санкциями от 12 сентября 2024. В поддержку требования заявил лишь 2 довода:
1️⃣ ответчик не придал значения изменению фактической ситуации истца и прекращения соответствия его ситуации критерию a
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности
Будем внимательно следить за этим процессом. Это не первое дело 🇷🇺 экс-сенаторов в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. У 🇦🇿 Фархада Ахмедова оно закончилось добровольным исключением из списка Советом ЕС ещё до вынесения решения по существу.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Как в старые добрые" // О новой тарифной войне в Северной Америке
Все мировые СМИ активно обсуждают, что Президент 🇺🇸 США Д. Трамп ввел пошлины на импорт в США определенных товаров, произведенных в 🇨🇦 Канаде, 🇲🇽 Мексике и 🇨🇳 Китае. Для товаров из 🇨🇦 Канады и 🇲🇽 Мексики пошлина составит 25%, для товаров в сфере энергетики из 🇨🇳 Канады и китайской продукции пошлины установлены в размере 10%.
Важно отметить, что пока пошлины введены только в отношении Канады. В отношении 🇲🇽 Мексики и 🇨🇳 Китая указы Президента США пока не опубликованы. Правовым основанием для введения пошлин является IEEPA, на базе которого вводятся все санкции США, в том числе санкции в отношении 🇷🇺 России.
Фактическое основание введения пошлин – ситуация с наркотиками на границе между США и Канадой. В указе отмечено, что 🇨🇦 власти предпринимают недостаточные усилия по борьбе с преступлениями в сфере с наркотиков, что влечет негативные последствия для системы здравоохранения США.
Интересен состав компетентных исполнительных органов, ответственных за реализацию положений данного Указа. Помимо привычных Государственного департамента, Министерства финансов и Генерального прокурора указано также Министерство национальной безопасности, которому отводится главная роль. Именно данный орган будет определять достигнуты ли цели данного указа, а также предлагать дополнительные меры, если уже предпринятых мер окажется недостаточно.
🇨🇳 Китай уже отреагировал, что обратится в орган по разрешению споров ВТО для урегулирования ситуации, однако вряд ли это остановит США.
✅ Во-первых, при введении мер США руководствуются исключением, касающемся обеспечения безопасности, что соответствует статье 20 ГАТТ, более того, орган по разрешению споров ВТО в споре между 🇺🇦 Украиной и 🇷🇺 Россией отметил, что государство вправе самостоятельно определять, что относится к его безопасности.
✅ Во-вторых, США парализовали работу апелляционного органа ВТО, в результате чего могут легко сделать решение органа по разрешению споров ВТО неисполнимым, обратившись с т.н. "апелляцией в пустоту".
#санкции
Все мировые СМИ активно обсуждают, что Президент 🇺🇸 США Д. Трамп ввел пошлины на импорт в США определенных товаров, произведенных в 🇨🇦 Канаде, 🇲🇽 Мексике и 🇨🇳 Китае. Для товаров из 🇨🇦 Канады и 🇲🇽 Мексики пошлина составит 25%, для товаров в сфере энергетики из 🇨🇳 Канады и китайской продукции пошлины установлены в размере 10%.
Важно отметить, что пока пошлины введены только в отношении Канады. В отношении 🇲🇽 Мексики и 🇨🇳 Китая указы Президента США пока не опубликованы. Правовым основанием для введения пошлин является IEEPA, на базе которого вводятся все санкции США, в том числе санкции в отношении 🇷🇺 России.
Фактическое основание введения пошлин – ситуация с наркотиками на границе между США и Канадой. В указе отмечено, что 🇨🇦 власти предпринимают недостаточные усилия по борьбе с преступлениями в сфере с наркотиков, что влечет негативные последствия для системы здравоохранения США.
Интересен состав компетентных исполнительных органов, ответственных за реализацию положений данного Указа. Помимо привычных Государственного департамента, Министерства финансов и Генерального прокурора указано также Министерство национальной безопасности, которому отводится главная роль. Именно данный орган будет определять достигнуты ли цели данного указа, а также предлагать дополнительные меры, если уже предпринятых мер окажется недостаточно.
🇨🇳 Китай уже отреагировал, что обратится в орган по разрешению споров ВТО для урегулирования ситуации, однако вряд ли это остановит США.
✅ Во-первых, при введении мер США руководствуются исключением, касающемся обеспечения безопасности, что соответствует статье 20 ГАТТ, более того, орган по разрешению споров ВТО в споре между 🇺🇦 Украиной и 🇷🇺 Россией отметил, что государство вправе самостоятельно определять, что относится к его безопасности.
✅ Во-вторых, США парализовали работу апелляционного органа ВТО, в результате чего могут легко сделать решение органа по разрешению споров ВТО неисполнимым, обратившись с т.н. "апелляцией в пустоту".
#санкции
«Изя, шо такое "гешефт"? Дай рубль, скажу» // На исполнение третейского решения не нужно разрешения 🇷🇺 Правкомиссии
Компания Certhon Projects B.V. из 🇳🇱 Нидерландов обратилась в ⚖️ АС Краснодарского края 🇷🇺 к ООО «Фирма Гешефт» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения МКАС при ТПП, которым с ООО взыскано в совокупности 1,265,000 Евро.
ООО и Генпрокуратура на его стороне возражали против выдачи исполнительного листа. И определением от 15.08.2024 в удовлетворении заявления было отказано по следующим основаниям:
✅ противоречие публичному порядку
✅ наличие законодательных ограничений на исполнение таких третейских решений
✅ статус взыскателя как ЛИГСНД
Не согласившись с определением, Certhon Projects обратилась с кассационной жалобой. 27 января АС СКО опубликовал полный текст постановления в деле А32-25587/24. Суд округа отменил определение АСКК и направил дело на новое рассмотрение. Выводы суда:
1️⃣ АСКК не вправе был переоценивать обстоятельства, установленные ⚖️ третейским судом, либо пересматривать его решение по существу
2️⃣ компания 🇳🇱 не включена в 🇷🇺 санкционный список по указу Президента РФ № 252 и постановлению Правительства № 851
3️⃣ первая инстанция не установила: сомнительность операций, например, их транзитный характер или отсутствие в них экономического смысла, признаки участия в финансовых схемах, связанных с легализацией преступных доходов
4️⃣ указами № 79, 81, 95, 126 не установлено ограничений на осуществление расчетов в рамках внешнеторговых контрактов, в связи с чем исполнение резидентом обязательств в рамках указанных контрактов перед ЛИГСНД, в том числе в рамках исполнительного производства, не требует получения разрешений Правкомиссии
5️⃣ принятие в силу вышеперечисленных указов мер ограничительного характера не препятствует выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и не может освобождать ООО от обязанности оплатить по третейскому решению
#СЭМ #МКА #контрмеры
Компания Certhon Projects B.V. из 🇳🇱 Нидерландов обратилась в ⚖️ АС Краснодарского края 🇷🇺 к ООО «Фирма Гешефт» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения МКАС при ТПП, которым с ООО взыскано в совокупности 1,265,000 Евро.
ООО и Генпрокуратура на его стороне возражали против выдачи исполнительного листа. И определением от 15.08.2024 в удовлетворении заявления было отказано по следующим основаниям:
✅ противоречие публичному порядку
✅ наличие законодательных ограничений на исполнение таких третейских решений
✅ статус взыскателя как ЛИГСНД
Не согласившись с определением, Certhon Projects обратилась с кассационной жалобой. 27 января АС СКО опубликовал полный текст постановления в деле А32-25587/24. Суд округа отменил определение АСКК и направил дело на новое рассмотрение. Выводы суда:
1️⃣ АСКК не вправе был переоценивать обстоятельства, установленные ⚖️ третейским судом, либо пересматривать его решение по существу
2️⃣ компания 🇳🇱 не включена в 🇷🇺 санкционный список по указу Президента РФ № 252 и постановлению Правительства № 851
3️⃣ первая инстанция не установила: сомнительность операций, например, их транзитный характер или отсутствие в них экономического смысла, признаки участия в финансовых схемах, связанных с легализацией преступных доходов
4️⃣ указами № 79, 81, 95, 126 не установлено ограничений на осуществление расчетов в рамках внешнеторговых контрактов, в связи с чем исполнение резидентом обязательств в рамках указанных контрактов перед ЛИГСНД, в том числе в рамках исполнительного производства, не требует получения разрешений Правкомиссии
5️⃣ принятие в силу вышеперечисленных указов мер ограничительного характера не препятствует выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и не может освобождать ООО от обязанности оплатить по третейскому решению
#СЭМ #МКА #контрмеры
Новые оспаривания санкций ЕС 🇪🇺
3 февраля в Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из следующих исков, поданных в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в 20-х числах ноября 2024, по делам:
T-597/24 Эдуард Юрьевич Худайнатов
T-604/24 Вячеслав Александрович Богуслаев 🇺🇦
T-605/24 Михаил Маратович Фридман
T-606/24 Олег Владимирович Дерипаска
T-608/24 Муса Юсупович Бажаев
Все они оспаривают продления санкций ЕС от 12 сентября 2024 на очередные полгода. Ничего качественно нового или прорывного мы в этих исках не увидели.
Единственно Э.Ю. Худайнатов оспаривает законность установление 🇪🇺 Советом ЕС в первой части диспозиции критерия g неопровержимой презумпции (ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе экономики, существенно пополняющей бюджет 🇷🇺 Правительства), а Михаил Фридман заявил рекордное количество доводов - 10!
#СудЕС #ограничительныемеры
3 февраля в Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из следующих исков, поданных в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в 20-х числах ноября 2024, по делам:
T-597/24 Эдуард Юрьевич Худайнатов
T-604/24 Вячеслав Александрович Богуслаев 🇺🇦
T-605/24 Михаил Маратович Фридман
T-606/24 Олег Владимирович Дерипаска
T-608/24 Муса Юсупович Бажаев
Все они оспаривают продления санкций ЕС от 12 сентября 2024 на очередные полгода. Ничего качественно нового или прорывного мы в этих исках не увидели.
Единственно Э.Ю. Худайнатов оспаривает законность установление 🇪🇺 Советом ЕС в первой части диспозиции критерия g неопровержимой презумпции (ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе экономики, существенно пополняющей бюджет 🇷🇺 Правительства), а Михаил Фридман заявил рекордное количество доводов - 10!
#СудЕС #ограничительныемеры
«Признание – царица доказательств» // 🇳🇱 Новый приговор за обход «крымских» санкций ЕС 🇪🇺
1 сентября 2017 в газете De Gelderlander была опубликована статья о предполагаемом участии 🇳🇱 компаний в строительстве Крымского моста. После этого 2 ноября 2017 директор одной из них написала в прокуратуру явку с повинной.
Согласно ей, за период с 1 декабря 2016 по 29 августа 2017 компания поставила 28 гидравлических подъёмников и домкратов (ТН ВЭД 8425 4200) на Тамань; направила своих сотрудников для шеф-монтажа, обучения по работе с ними и оказывала сопутствующие инженерные услуги.
Действия компании были квалифицированы как нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 692/2014 – поставка товаров, запчастей к ним и оказание технической помощи при строительстве инфраструктурного объекта в Крыму – Крымского моста. 25 июля 2024 между 🇳🇱 компанией и прокуратурой заключено соглашение об урегулировании ответственности, согласно которому:
✅ компания признаёт вину и не настаивает на проведении расследования
✅ обязуется не оспаривать положения заключенного соглашения
✅ соглашается выплатить штраф в размере 120,000 Евро
28 ноября 2024 ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 утвердил сделку и вынес приговор – за неоднократное нарушение «крымского» Регламента ЕС компании был назначен уголовный штраф в 120,000 Евро. Полный текст приговора был опубликован 30 января.
#ответственность #комплаенс
1 сентября 2017 в газете De Gelderlander была опубликована статья о предполагаемом участии 🇳🇱 компаний в строительстве Крымского моста. После этого 2 ноября 2017 директор одной из них написала в прокуратуру явку с повинной.
Согласно ей, за период с 1 декабря 2016 по 29 августа 2017 компания поставила 28 гидравлических подъёмников и домкратов (ТН ВЭД 8425 4200) на Тамань; направила своих сотрудников для шеф-монтажа, обучения по работе с ними и оказывала сопутствующие инженерные услуги.
Действия компании были квалифицированы как нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 692/2014 – поставка товаров, запчастей к ним и оказание технической помощи при строительстве инфраструктурного объекта в Крыму – Крымского моста. 25 июля 2024 между 🇳🇱 компанией и прокуратурой заключено соглашение об урегулировании ответственности, согласно которому:
✅ компания признаёт вину и не настаивает на проведении расследования
✅ обязуется не оспаривать положения заключенного соглашения
✅ соглашается выплатить штраф в размере 120,000 Евро
28 ноября 2024 ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 утвердил сделку и вынес приговор – за неоднократное нарушение «крымского» Регламента ЕС компании был назначен уголовный штраф в 120,000 Евро. Полный текст приговора был опубликован 30 января.
#ответственность #комплаенс