«Простимулированный рецидив» // 13ААС тоже направил 🇷🇺 истца в недружественный арбитраж
Мы нашли ещё одно дело, где апелляция «засилила» арбитражную оговорку и отказала ООО «Стимул» в переносе спора в 🇷🇺 Россию по статье 248.1 АПК.
В схожих фактических обстоятельствах на этот раз уже ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 определил оставить без рассмотрения иск этого же истца к ООО «Сонджер» о взыскании 61 млн рублей долга по оплате оказанных услуг на электронной платформе www.container-xchange.com
13ААС оставил определение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Постановление здесь. Основания:
✅ в законе нет запрета на заключение арбитражного соглашения между российскими лицами, в том числе о передаче спора в иностранный ⚖️ арбитраж
✅ равным образом отсутствуют положения, превращающие действительную и исполнимую арбитражную оговорку (соглашение), заключенную с участием иностранного лица, в недействительную или неисполнимую в том случае, если в результате уступки прав требования сторонами такой арбитражной оговорки становятся 2 🇷🇺 стороны
✅ намеренное (умышленное) изменение подсудности спора, в том числе путем заключения договора цессии, недопустимо
✅ истец, заключая договор цессии с 🇩🇪 xChange Solutions GmbH, был осведомлен об условии арбитражного соглашения, соответственно согласился с определенной в нём подсудностью споров и принял на себя все риски и последствия реализации арбитражного соглашения
✅ истец не привёл доказательств своего санкционного статуса, предмет спора никак с санкциями не связан
#248_1АПК #подсудность #МКА
Мы нашли ещё одно дело, где апелляция «засилила» арбитражную оговорку и отказала ООО «Стимул» в переносе спора в 🇷🇺 Россию по статье 248.1 АПК.
В схожих фактических обстоятельствах на этот раз уже ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 определил оставить без рассмотрения иск этого же истца к ООО «Сонджер» о взыскании 61 млн рублей долга по оплате оказанных услуг на электронной платформе www.container-xchange.com
13ААС оставил определение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Постановление здесь. Основания:
✅ в законе нет запрета на заключение арбитражного соглашения между российскими лицами, в том числе о передаче спора в иностранный ⚖️ арбитраж
✅ равным образом отсутствуют положения, превращающие действительную и исполнимую арбитражную оговорку (соглашение), заключенную с участием иностранного лица, в недействительную или неисполнимую в том случае, если в результате уступки прав требования сторонами такой арбитражной оговорки становятся 2 🇷🇺 стороны
✅ намеренное (умышленное) изменение подсудности спора, в том числе путем заключения договора цессии, недопустимо
✅ истец, заключая договор цессии с 🇩🇪 xChange Solutions GmbH, был осведомлен об условии арбитражного соглашения, соответственно согласился с определенной в нём подсудностью споров и принял на себя все риски и последствия реализации арбитражного соглашения
✅ истец не привёл доказательств своего санкционного статуса, предмет спора никак с санкциями не связан
#248_1АПК #подсудность #МКА
👍6🔥2🤔2🤯1👌1
"Печальные огни аэропорта" // Суд ЕС отказал Iran Air во временных мерах
Интересные доводы заявила иранская компания 🇮🇷 Iran Air в поддержку своего требования о приостановке действия 🇪🇺 санкций до момента вынесения решения по существу:
1️⃣ убытки 4.375.450 евро в месяц от закрытия неба ЕС
2️⃣ риск понести необратимую потерю доли рынка на европейском рынке воздушных перевозок, которую тут же захватят конкуренты
3️⃣ лишение возможности получать необходимые запчасти и тех.услуги от своих давних международных поставщиков из-за чего под угрозу ставится безопасность полётов
4️⃣ обучение сотрудников и подтверждение лицензий пилотов вместо 🇫🇷 Парижа теперь приходится проводить в 🇹🇷 Стамбуле
5️⃣ серьезный ущерб имиджу бренда, что подорвет его авторитет и навсегда ослабит доверие к нему международных деловых партнеров и потенциальных клиентов
Председатель ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, единолично рассмотревший ходатайство, счёл заявителя не доказавшим срочную необходимость в принятии запрошенных мер. Основания:
✅ расчёт убытков подписан Гендиректором, а не подтвержден заключением независимого эксперта, внешнего по отношению к заявителю
✅ убытки можно доказать и взыскать в отдельном процессе в порядке статей 268 и 340(2) ДФЕС
✅ заявитель контролируется 🇮🇷 Министерством инфраструктуры Ирана, а не является частной компанией. Государство не даст ему «загнуться» до вынесения решения по существу
✅ установление отношений с клиентами, заключение контрактов с ними и с авиакомпаниями является частью повседневной бизнес-деятельности в авиационной отрасли, когда их потеря - предпринимательский риск
✅ санкции в силу своей сути влекут ущерб репутации
Определение 👨⚖️ Марка ван дер Вуде от 27 июня в деле Т‑676/24 R здесь.
#СудЕС #обеспечительныемеры #casestudy
Интересные доводы заявила иранская компания 🇮🇷 Iran Air в поддержку своего требования о приостановке действия 🇪🇺 санкций до момента вынесения решения по существу:
1️⃣ убытки 4.375.450 евро в месяц от закрытия неба ЕС
2️⃣ риск понести необратимую потерю доли рынка на европейском рынке воздушных перевозок, которую тут же захватят конкуренты
3️⃣ лишение возможности получать необходимые запчасти и тех.услуги от своих давних международных поставщиков из-за чего под угрозу ставится безопасность полётов
4️⃣ обучение сотрудников и подтверждение лицензий пилотов вместо 🇫🇷 Парижа теперь приходится проводить в 🇹🇷 Стамбуле
5️⃣ серьезный ущерб имиджу бренда, что подорвет его авторитет и навсегда ослабит доверие к нему международных деловых партнеров и потенциальных клиентов
Председатель ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, единолично рассмотревший ходатайство, счёл заявителя не доказавшим срочную необходимость в принятии запрошенных мер. Основания:
✅ расчёт убытков подписан Гендиректором, а не подтвержден заключением независимого эксперта, внешнего по отношению к заявителю
✅ убытки можно доказать и взыскать в отдельном процессе в порядке статей 268 и 340(2) ДФЕС
✅ заявитель контролируется 🇮🇷 Министерством инфраструктуры Ирана, а не является частной компанией. Государство не даст ему «загнуться» до вынесения решения по существу
✅ установление отношений с клиентами, заключение контрактов с ними и с авиакомпаниями является частью повседневной бизнес-деятельности в авиационной отрасли, когда их потеря - предпринимательский риск
✅ санкции в силу своей сути влекут ущерб репутации
Определение 👨⚖️ Марка ван дер Вуде от 27 июня в деле Т‑676/24 R здесь.
#СудЕС #обеспечительныемеры #casestudy
❤5👍3🔥2👏1🤣1
На 🇺🇦 Украине заработал механизм копирования санкций
В воскресенье 29 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский подписал 3 указа под номерами 442, 443 и 445 об утверждении и введении в действие 3 решений СНБОУ о применении персональных санкций.
При этом классических приложений с физическими и юридическими лицами к этим указам нет. А решения 🇺🇦 СНБОУ лишь отсылают к спискам, внесённым Кабинетом министров Украины.
Итого, указ № 442 отсылает к распоряжению Кабмина № 627-р, но указ № 443 уже к распоряжению № 626-р, а указ № 445 – к распоряжению 628-р.
Это значит, что наблюдаем первый случай переноса (синхронизации) или копирования Украиной санкций G7 и 🇪🇺 ЕС.
Что это за санкции и, главное, против кого – мы на этот раз уже не стали смотреть. Работы много.
#санкции
В воскресенье 29 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский подписал 3 указа под номерами 442, 443 и 445 об утверждении и введении в действие 3 решений СНБОУ о применении персональных санкций.
При этом классических приложений с физическими и юридическими лицами к этим указам нет. А решения 🇺🇦 СНБОУ лишь отсылают к спискам, внесённым Кабинетом министров Украины.
Итого, указ № 442 отсылает к распоряжению Кабмина № 627-р, но указ № 443 уже к распоряжению № 626-р, а указ № 445 – к распоряжению 628-р.
Это значит, что наблюдаем первый случай переноса (синхронизации) или копирования Украиной санкций G7 и 🇪🇺 ЕС.
Что это за санкции и, главное, против кого – мы на этот раз уже не стали смотреть. Работы много.
#санкции
🤣13😁5👌4🔥2
«Patria o muerte» // Второе дело об обходе санкций дошло до суда в Великобритании
1 июля в ⚖️ Вестминстерском магистрате Лондона 🇬🇧 начался суд над 53-летним Михаилом Власовым. У обвиняемого двойное российско-британское гражданство.
Ему предъявлено обвинение по 8 пунктам в нарушении режима санкций Великобритании в отношении ДНР и ЛНР.
По данным 🇬🇧 прокуратуры мужчина, находясь в Великобритании, посредством криптовалюты с апреля 2022 по апрель 2023 перевёл сепаратистам указанных республик около 💷 4000 фунтов стерлингов (5510 долларов США) для покупки оружия и военной техники.
Сам обвиняемый вину не признал.
После уголовного дела Овсянникова это второе дошедшее до суда уголовное дело за обход антироссийских санкций.
#ответственность #комплаенс #AML
1 июля в ⚖️ Вестминстерском магистрате Лондона 🇬🇧 начался суд над 53-летним Михаилом Власовым. У обвиняемого двойное российско-британское гражданство.
Ему предъявлено обвинение по 8 пунктам в нарушении режима санкций Великобритании в отношении ДНР и ЛНР.
По данным 🇬🇧 прокуратуры мужчина, находясь в Великобритании, посредством криптовалюты с апреля 2022 по апрель 2023 перевёл сепаратистам указанных республик около 💷 4000 фунтов стерлингов (5510 долларов США) для покупки оружия и военной техники.
Сам обвиняемый вину не признал.
После уголовного дела Овсянникова это второе дошедшее до суда уголовное дело за обход антироссийских санкций.
#ответственность #комплаенс #AML
👍5❤2🔥1👏1
"... и друг степей калмык" // 🇺🇸 США отменяют санкции против Кирсана Илюмжинова
Экс-президент Калмыкии и экс-президент ФИДЕ (Международной шахматной федерации) находился под американскими санкциями с 2015 года по 🇸🇾 сирийской программе.
Считается, что это произошло с подачи давнего противника Илюмжинова на поле шахматной политики - внесенного в перечень экстремистов и террористов Гарри Каспарова.
30 июня OFAC отменило большую часть "сирийских" санкций, включая санкции против Илюмжинова. Теперь он снова может побороться за пост президента ФИДЕ с Каспаровым, если им обоим это еще интересно.
#санкции #США #курьез
Экс-президент Калмыкии и экс-президент ФИДЕ (Международной шахматной федерации) находился под американскими санкциями с 2015 года по 🇸🇾 сирийской программе.
Считается, что это произошло с подачи давнего противника Илюмжинова на поле шахматной политики - внесенного в перечень экстремистов и террористов Гарри Каспарова.
30 июня OFAC отменило большую часть "сирийских" санкций, включая санкции против Илюмжинова. Теперь он снова может побороться за пост президента ФИДЕ с Каспаровым, если им обоим это еще интересно.
#санкции #США #курьез
❤4👍4🔥2👌2
«В Африке акулы, в Африке гориллы» // СБ ООН продлил санкции в отношении 🇨🇩 ДРК
Совет Безопасности 🇺🇳 ООН продлил действие режима санкций в отношении 🇨🇩 Демократической Республики Конго на 1 год до 1 июля 2026, а также продлил мандат Группы экспертов до 1 августа 2026.
Соответствующая резолюция 2783 (2025) была единогласна принята 15 членами СБ 🇺🇳 ООН в соответствии с главой VII Устава ООН.
Режим санкций включает, в том числе, следующее:
📌 запрет на поездки
📌 замораживание активов
📌 оружейное эмбарго
В резолюции подтверждается, что на вооруженные силы и силы безопасности правительства 🇨🇩 Демократической Республики Конго не распространяется эмбарго на поставки военной техники и помощи, согласованные 2 мая 2024.
Группа экспертов должна представить СБ ООН после обсуждения с Комитетом промежуточный доклад не позднее 30 декабря 2025 и окончательный доклад не позднее 15 июня 2026.
#ООН
Совет Безопасности 🇺🇳 ООН продлил действие режима санкций в отношении 🇨🇩 Демократической Республики Конго на 1 год до 1 июля 2026, а также продлил мандат Группы экспертов до 1 августа 2026.
Соответствующая резолюция 2783 (2025) была единогласна принята 15 членами СБ 🇺🇳 ООН в соответствии с главой VII Устава ООН.
Режим санкций включает, в том числе, следующее:
📌 запрет на поездки
📌 замораживание активов
📌 оружейное эмбарго
В резолюции подтверждается, что на вооруженные силы и силы безопасности правительства 🇨🇩 Демократической Республики Конго не распространяется эмбарго на поставки военной техники и помощи, согласованные 2 мая 2024.
Группа экспертов должна представить СБ ООН после обсуждения с Комитетом промежуточный доклад не позднее 30 декабря 2025 и окончательный доклад не позднее 15 июня 2026.
#ООН
❤4👍2👏1
«Мы просто хотели по-тихому. Не вышло» // 🇫🇷 Новый штраф за обход 🇪🇺 режима санкций
Решением от 19 июня 2025 🇫🇷 регулятор ACPR оштрафовал Banque Delubac на 600 000 💶 евро за многочисленные и системные нарушения в области комплаенса, включая несоблюдение 🇪🇺 санкционного законодательства.
В ходе проверки 🇫🇷 регулятором также были выявлены значительные проблемы в работе системы противодействия легализации (отмыванию) доходов (AML) и финансированию терроризма (CTF).
Согласно решению 🇫🇷 ACPR, банк:
📎 не собирал данные о бенефициарах и директорах примерно у 25% клиентов
📎 не проводил проверку транзакций на сумму менее
1 000 💶 евро, в результате чего тысячи операций проходили без должного контроля на соответствие 🇪🇺 санкционному режиму
📎 закрывал счета по причинам, связанным с AML/CTF, но без надлежащей проверки и без обязательного уведомления об этом 🇫🇷 Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin)
Несмотря на то, что банк начал внедрять внутреннюю комплаенс-программу, 🇫🇷 ACPR признал нарушения существенными и продолжительными. Регулятор подчеркнул, что банк обязан был обеспечить результат, а не просто наличие формальных процедур.
Размер штрафа был установлен с учетом финансовых убытков банка в 2024 году.
#ответственность #комплаенс #AML #CTF
Решением от 19 июня 2025 🇫🇷 регулятор ACPR оштрафовал Banque Delubac на 600 000 💶 евро за многочисленные и системные нарушения в области комплаенса, включая несоблюдение 🇪🇺 санкционного законодательства.
В ходе проверки 🇫🇷 регулятором также были выявлены значительные проблемы в работе системы противодействия легализации (отмыванию) доходов (AML) и финансированию терроризма (CTF).
Согласно решению 🇫🇷 ACPR, банк:
📎 не собирал данные о бенефициарах и директорах примерно у 25% клиентов
📎 не проводил проверку транзакций на сумму менее
1 000 💶 евро, в результате чего тысячи операций проходили без должного контроля на соответствие 🇪🇺 санкционному режиму
📎 закрывал счета по причинам, связанным с AML/CTF, но без надлежащей проверки и без обязательного уведомления об этом 🇫🇷 Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin)
Несмотря на то, что банк начал внедрять внутреннюю комплаенс-программу, 🇫🇷 ACPR признал нарушения существенными и продолжительными. Регулятор подчеркнул, что банк обязан был обеспечить результат, а не просто наличие формальных процедур.
Размер штрафа был установлен с учетом финансовых убытков банка в 2024 году.
#ответственность #комплаенс #AML #CTF
👍5❤4😁2🙏1👌1
"... я буду петь голосами моих детей и голосами их детей" // О деле на стыке санкций и трастов
Необычный иск был подан 1 июля в Вашингтоне к главе 🇺🇸 OFAC в деле Kerimova v Pallukoni et al. Мы ознакомились с ним.
30.06.2022 OFAC заблокировал активы, вложенные в делавэрский Heritage Trust (HT), и запретил операции с ними. В уведомлении, сопровождающим решение регулятора, сообщалось, что «он был создан для целей владения и управления американскими активами Сулеймана Керимова», а «бенефициаром траста выступает Руслан Гаджиев».
В иске истица указывает, что это и вышедший в этом году материал Bloomberg никогда не было правдой. Также она заявляет:
📌 учредителем траста в 2017 и изначальным собственником вложенных в него активов была только она
📌 в учредительных документах траста прямо указано, что ни одно лицо из 🇺🇸 списка SDN не может претендовать на доходы от деятельности траста
📌 траст и HWE-субтраст созданы в интересах внуков и правнуков истицы; и только она могла принимать решения о распределении прибыли в их интересах, а также в интересах иных лиц, не находящихся под санкциями
📌 сам Сулейман Керимов не обладал и не мог обладать каким-либо формальным статусом в этом трасте
Поэтому решения и действия OFAC и его должностных лиц являются, с её точки зрения, самоуправством и произволом; а отсутствие установленной процедуры по разблокировке активов траста, прямо не находящегося под санкциями – нарушением права на надлежащую процедуру.
На этих основаниях она просит ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸:
1️⃣ объявить решение ответчиков о блокировании активов, вложенных в HT, незаконным
2️⃣ обязать ответчиков разблокировать HT
3️⃣ обязать ответчиков установить порядок разблокировки активов, вложенных HT
4️⃣ возложить на ответчиков компенсацию судебных издержек и расходов на адвокатов
Необычный иск был подан 1 июля в Вашингтоне к главе 🇺🇸 OFAC в деле Kerimova v Pallukoni et al. Мы ознакомились с ним.
30.06.2022 OFAC заблокировал активы, вложенные в делавэрский Heritage Trust (HT), и запретил операции с ними. В уведомлении, сопровождающим решение регулятора, сообщалось, что «он был создан для целей владения и управления американскими активами Сулеймана Керимова», а «бенефициаром траста выступает Руслан Гаджиев».
В иске истица указывает, что это и вышедший в этом году материал Bloomberg никогда не было правдой. Также она заявляет:
📌 учредителем траста в 2017 и изначальным собственником вложенных в него активов была только она
📌 в учредительных документах траста прямо указано, что ни одно лицо из 🇺🇸 списка SDN не может претендовать на доходы от деятельности траста
📌 траст и HWE-субтраст созданы в интересах внуков и правнуков истицы; и только она могла принимать решения о распределении прибыли в их интересах, а также в интересах иных лиц, не находящихся под санкциями
📌 сам Сулейман Керимов не обладал и не мог обладать каким-либо формальным статусом в этом трасте
Поэтому решения и действия OFAC и его должностных лиц являются, с её точки зрения, самоуправством и произволом; а отсутствие установленной процедуры по разблокировке активов траста, прямо не находящегося под санкциями – нарушением права на надлежащую процедуру.
На этих основаниях она просит ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸:
1️⃣ объявить решение ответчиков о блокировании активов, вложенных в HT, незаконным
2️⃣ обязать ответчиков разблокировать HT
3️⃣ обязать ответчиков установить порядок разблокировки активов, вложенных HT
4️⃣ возложить на ответчиков компенсацию судебных издержек и расходов на адвокатов
❤11👍3👏3🤣1
«Родства не помнящий» // Прокалывание корпоративной вуали в деле по статье 248.2 АПК
23.04.2024 в рамках инвестиционного спора ряд компаний группы «Ренессанс Капитал» добились в ⚖️ Высоком суде Англии 🇬🇧 для МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» антиискового запрета инициировать или продолжать разбирательства в судах России, в т.ч. по делу А21-12793/23.
Несмотря на это, 11.02.2025 ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 запретил Renaissance Securities (Cyprus) Limited, коммерческому банку «Ренессанс Кредит», «Ренессанс Брокер», а также Михаилу Прохорову, Дмитрию Разумову и Сергею Горскому продолжать те разбирательства в Англии, а на случай неисполнения – взыскать с них солидарно почти 19 млн долларов США. Дело А21-16114/24.
Ренессанс Кредит обжаловал определение в кассацию: он не является стороной спора в Англии и не привлечен к участию в нем; не входит в группу «Ренессанс Капитал», не является дочерней, материнской компанией, а также аффилированной по отношению к кому-либо из ответчиков, в связи с чем оснований для удовлетворения требований к нему в солидарном порядке не имелось. ⚖️ АС СЗО 🇷🇺 установил:
✅ каждая из компаний, входящих в группу «Ренессанс Капитал», которая на 100 % принадлежит Прохорову М.Д., формально является независимым юридическим лицом, однако фактически они все всходят в одну корпорацию, которая управляется не как отдельные лица, а как единая структура, объединяющая свои ресурсы для достижения общей деловой цели
✅ Банк и другие компании группы управляются из единого центра, представляют собой единый экономический субъект, в котором каждое формально независимое юридическое лицо рассматривает себя в качестве части единого бизнеса – единого хозяйствующего субъекта.
✅ поскольку 🇨🇾 Renaissance Securities – иностранная компания, исполнимость антиискогового запрета по статье 248.2 АПК может быть обеспечена путем распространения действия этого запрета на иных лиц, входящих в одну группу компаний
✅ при реальном отсутствии у компаний группы и вышеуказанных физлиц намерений инициировать соответствующие разбирательства в иностранных судах и арбитражах введённый запрет не приведет к нарушению их прав, в то же время он сохранит баланс интересов сторон.
На этих основаниях определение АСКО оставлено в силе 1 июля.
#248_2АПК #подсудность #AASI
23.04.2024 в рамках инвестиционного спора ряд компаний группы «Ренессанс Капитал» добились в ⚖️ Высоком суде Англии 🇬🇧 для МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» антиискового запрета инициировать или продолжать разбирательства в судах России, в т.ч. по делу А21-12793/23.
Несмотря на это, 11.02.2025 ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 запретил Renaissance Securities (Cyprus) Limited, коммерческому банку «Ренессанс Кредит», «Ренессанс Брокер», а также Михаилу Прохорову, Дмитрию Разумову и Сергею Горскому продолжать те разбирательства в Англии, а на случай неисполнения – взыскать с них солидарно почти 19 млн долларов США. Дело А21-16114/24.
Ренессанс Кредит обжаловал определение в кассацию: он не является стороной спора в Англии и не привлечен к участию в нем; не входит в группу «Ренессанс Капитал», не является дочерней, материнской компанией, а также аффилированной по отношению к кому-либо из ответчиков, в связи с чем оснований для удовлетворения требований к нему в солидарном порядке не имелось. ⚖️ АС СЗО 🇷🇺 установил:
✅ каждая из компаний, входящих в группу «Ренессанс Капитал», которая на 100 % принадлежит Прохорову М.Д., формально является независимым юридическим лицом, однако фактически они все всходят в одну корпорацию, которая управляется не как отдельные лица, а как единая структура, объединяющая свои ресурсы для достижения общей деловой цели
✅ Банк и другие компании группы управляются из единого центра, представляют собой единый экономический субъект, в котором каждое формально независимое юридическое лицо рассматривает себя в качестве части единого бизнеса – единого хозяйствующего субъекта.
✅ поскольку 🇨🇾 Renaissance Securities – иностранная компания, исполнимость антиискогового запрета по статье 248.2 АПК может быть обеспечена путем распространения действия этого запрета на иных лиц, входящих в одну группу компаний
✅ при реальном отсутствии у компаний группы и вышеуказанных физлиц намерений инициировать соответствующие разбирательства в иностранных судах и арбитражах введённый запрет не приведет к нарушению их прав, в то же время он сохранит баланс интересов сторон.
На этих основаниях определение АСКО оставлено в силе 1 июля.
#248_2АПК #подсудность #AASI
❤10🔥6🤣3👍2👌1
Высочайшим разрешением // О гарантиях инвестиций в экономику 🇷🇺 Российской Федерации
1 июля 2025 года был опубликован Указ Президента Российской Федерации, который устанавливает гарантии новых инвестиций иностранных резидентов в 🇷🇺 Российскую Федерацию. Указ предполагает возможность иностранных, в том числе недружественных инвесторов приобретать при первичном размещении, а также на бирже (на основании безадресных заявок) следующие ценные бумаги:
📌 Акции российских юридических лиц
📌 ОФЗ
📌 Облигации российских эмитентов
📌 Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов
Положения Указа также устанавливают возможность иностранных инвесторов получать доходы по таким ценным бумагам (и в последующем выводить их за пределы РФ в иностранной валюте), а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и размещать вклады в российских кредитных организациях. Указанные операции с вновь инвестированными в российский контур средствами совершаются без ограничений, предусмотренных российскими контрсанкционными Указами Президента РФ.
Новые инвестиции и возврат доходов от таких инвестиций совершаются с использованием нового типа счетов, который называется счетом типа "Ин" (счетами типа "Ин" могут быть как банковские, так и брокерские счета, а также счета депо). В ближайший месяц Банк России должен установить режим таких счетов.
Рассуждая о правовой природе данного Указа, хотели бы отметить, что несмотря на свое название, данный Указ сложно назвать Указом именно о гарантиях инвестиций. Во-первых, инвестиционные гарантии и стандарты осуществления инвестиций со многими государствами установлены международными инвестиционными договорами, которые, конечно, являются актами более высокой юридической силы. Новый Указ говорит только о неприменении некоторых специальных экономических мер в отношении резидентов недружественных юрисдикций.
Еще одним важным аспектом является то, что реализации Указа в значительной степени мешают санкции недружественных юрисдикций. Так, американские резиденты вообще не смогут воспользоваться этой процедурой из-за полного запрета на осуществление новых инвестиций в экономику РФ. Значительные препятствия также представляют собой санкции в отношении российских финансовых организаций, в том числе НРД. С другой стороны, Указ предполагает возможность осуществления недружественным резидентам прямых инвестиций в российскую экономику, например через приобретение при первичном размещении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акционерных обществ или облигаций российских эмитентов.
#специальныеэкономическиемеры
1 июля 2025 года был опубликован Указ Президента Российской Федерации, который устанавливает гарантии новых инвестиций иностранных резидентов в 🇷🇺 Российскую Федерацию. Указ предполагает возможность иностранных, в том числе недружественных инвесторов приобретать при первичном размещении, а также на бирже (на основании безадресных заявок) следующие ценные бумаги:
📌 Акции российских юридических лиц
📌 ОФЗ
📌 Облигации российских эмитентов
📌 Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов
Положения Указа также устанавливают возможность иностранных инвесторов получать доходы по таким ценным бумагам (и в последующем выводить их за пределы РФ в иностранной валюте), а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и размещать вклады в российских кредитных организациях. Указанные операции с вновь инвестированными в российский контур средствами совершаются без ограничений, предусмотренных российскими контрсанкционными Указами Президента РФ.
Новые инвестиции и возврат доходов от таких инвестиций совершаются с использованием нового типа счетов, который называется счетом типа "Ин" (счетами типа "Ин" могут быть как банковские, так и брокерские счета, а также счета депо). В ближайший месяц Банк России должен установить режим таких счетов.
Рассуждая о правовой природе данного Указа, хотели бы отметить, что несмотря на свое название, данный Указ сложно назвать Указом именно о гарантиях инвестиций. Во-первых, инвестиционные гарантии и стандарты осуществления инвестиций со многими государствами установлены международными инвестиционными договорами, которые, конечно, являются актами более высокой юридической силы. Новый Указ говорит только о неприменении некоторых специальных экономических мер в отношении резидентов недружественных юрисдикций.
Еще одним важным аспектом является то, что реализации Указа в значительной степени мешают санкции недружественных юрисдикций. Так, американские резиденты вообще не смогут воспользоваться этой процедурой из-за полного запрета на осуществление новых инвестиций в экономику РФ. Значительные препятствия также представляют собой санкции в отношении российских финансовых организаций, в том числе НРД. С другой стороны, Указ предполагает возможность осуществления недружественным резидентам прямых инвестиций в российскую экономику, например через приобретение при первичном размещении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акционерных обществ или облигаций российских эмитентов.
#специальныеэкономическиемеры
🍾6🤣3👍2👏1
«Мы с Тамарой ходим парой» // Генадвокат Суда ЕС высказалась о концепции контроля в санкционных делах
Не только Лайле Медине рассуждать в санкционных делах. Генадвокат Тамара Чапета (🇭🇷 Хорватия) 3 июля опубликовала заключение в деле C‑84/24, переданном ⚖️ Верховным судом Литвы 🇱🇹 в порядке статьи 267 ДФЕС. Высшая судебная инстанция Литвы приостановила кассационное производство по делу EM SYSTEM UAB против 2 банков SEB bankas AB и Citadele banka, которые заморозили активы из-за попадания 50% участника под санкции 🇪🇺 ЕС. Компания оспорила блокировку по основанию отсутствия у подсанкционного участника контроля, однако 2 инстанции встали на сторону банков.
Заинтересованность в будущем толковании подтверждает вхождение в дело третьими лицами 🇪🇺 Еврокомиссии и правительств 6 государств-членов ЕС.
Ответы на поставленные вопросы в разделе IV заключения. Мы же остановимся на её выводах:
✅ если компания прямо не включена в санкционный список, её активы не подлежат автоматической блокировке. Однако правоприменители и субъекты делового оборота (банки в данном случае) могут превентивно заморозить активы если 50% принадлежат санкционному лицу
✅ действует презумпция санкционности по критерию контроля даже если санкционному лицу принадлежит лишь 50%. Однако она – опровержимая. Бремя доказывания неподконтрольности санкционному лицу переносится на компанию
✅ в концепции контроля важнейшим элементом является влияние, которое лицо оказывает в юрлице. Частично концепция была разработана в постановлении по делу C‑123/18 P HTTS v Council. Однако установить его наличие и отсутствие задача ⚖️ суда страны-члена 🇪🇺
✅ концепция контроля по санкционному праву ЕС не тождественная таковой из корпоративного права
✅ при оспаривании заморозки не является основанием, что активы компании, средства которой заморожены, не используются подсанкционным лицом или в его интересах
✅ если (как в данном деле) в государстве-члене не было назначенного компетентного органа власти, который вправе подтвердить отсутствие санкционности по критерию контроля, то лучше всего с этим справится суд
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в большинстве случаев следует им.
#СудЕС #267_ДФЕС #толкование
Не только Лайле Медине рассуждать в санкционных делах. Генадвокат Тамара Чапета (🇭🇷 Хорватия) 3 июля опубликовала заключение в деле C‑84/24, переданном ⚖️ Верховным судом Литвы 🇱🇹 в порядке статьи 267 ДФЕС. Высшая судебная инстанция Литвы приостановила кассационное производство по делу EM SYSTEM UAB против 2 банков SEB bankas AB и Citadele banka, которые заморозили активы из-за попадания 50% участника под санкции 🇪🇺 ЕС. Компания оспорила блокировку по основанию отсутствия у подсанкционного участника контроля, однако 2 инстанции встали на сторону банков.
Заинтересованность в будущем толковании подтверждает вхождение в дело третьими лицами 🇪🇺 Еврокомиссии и правительств 6 государств-членов ЕС.
Ответы на поставленные вопросы в разделе IV заключения. Мы же остановимся на её выводах:
✅ если компания прямо не включена в санкционный список, её активы не подлежат автоматической блокировке. Однако правоприменители и субъекты делового оборота (банки в данном случае) могут превентивно заморозить активы если 50% принадлежат санкционному лицу
✅ действует презумпция санкционности по критерию контроля даже если санкционному лицу принадлежит лишь 50%. Однако она – опровержимая. Бремя доказывания неподконтрольности санкционному лицу переносится на компанию
✅ в концепции контроля важнейшим элементом является влияние, которое лицо оказывает в юрлице. Частично концепция была разработана в постановлении по делу C‑123/18 P HTTS v Council. Однако установить его наличие и отсутствие задача ⚖️ суда страны-члена 🇪🇺
✅ концепция контроля по санкционному праву ЕС не тождественная таковой из корпоративного права
✅ при оспаривании заморозки не является основанием, что активы компании, средства которой заморожены, не используются подсанкционным лицом или в его интересах
✅ если (как в данном деле) в государстве-члене не было назначенного компетентного органа власти, который вправе подтвердить отсутствие санкционности по критерию контроля, то лучше всего с этим справится суд
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в большинстве случаев следует им.
#СудЕС #267_ДФЕС #толкование
❤8🔥4👌2🤣1
Блокчейн- и криптосанкции Украины 🇺🇦
8 июля президент 🇺🇦 Украины подписал 2 указа о введении в действие решений СНБОУ о персональных санкциях. Указ № 466 без приложений.
Согласно указу № 465 под санкции попало 73 физических и 60 юрлиц. Из юридических лиц выделим:
📌 Ассоциация промышленного майнинга, Ассоциация развития финансовых технологий
📌 из крипто- и блокчейниндустрии: ООО «Проммайнер», ООО «Простомайнинг оператор», ООО «БИТ+» и «ЭН+ Телеком» из Иркутска, ООО «Кузбасс майнинг», АО «Технологии распределенного реестра» из Екатеринбурга, ООО «Токены - Цифровые инвестиции», ООО «Блокчейн хаб», ООО «Токеник», АО «Межрегиональный регистраторский центр»
📌 ООО «Инвестиционная палата» из Воронежа, ООО «Компания Брокеркредитсервис», ООО «ВТБ Капитал Трейдинг»
📌 ООО «Сибстройкапитал» из Иркутска
📌 АО «Лизинговая компания Айти финанс»
📌 3 компании группы платёжного агента А7, А7-Агент и А71
📌 «ПСБ Инновации и инвестиции»
📌 Группа «Бифит»
📌 ООО «КСК-Групп»
📌 TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED, Кипр 🇨🇾
📌 Bitpapa IC FZC, Crypto Explorer DMCC из 🇦🇪 ОАЭ
📌 EXMO RBK LTD из Казахстана 🇰🇿
Наиболее вероятным основанием включения компаний и физлиц из криптоиндустрии выступила недавняя статья FT про токен a7a5.
Из физических лиц более-менее известные только Кирилл Липа, Трансмашхолдинг и беглый молдавский бизнесмен Илан Шор.
#санкции
8 июля президент 🇺🇦 Украины подписал 2 указа о введении в действие решений СНБОУ о персональных санкциях. Указ № 466 без приложений.
Согласно указу № 465 под санкции попало 73 физических и 60 юрлиц. Из юридических лиц выделим:
📌 Ассоциация промышленного майнинга, Ассоциация развития финансовых технологий
📌 из крипто- и блокчейниндустрии: ООО «Проммайнер», ООО «Простомайнинг оператор», ООО «БИТ+» и «ЭН+ Телеком» из Иркутска, ООО «Кузбасс майнинг», АО «Технологии распределенного реестра» из Екатеринбурга, ООО «Токены - Цифровые инвестиции», ООО «Блокчейн хаб», ООО «Токеник», АО «Межрегиональный регистраторский центр»
📌 ООО «Инвестиционная палата» из Воронежа, ООО «Компания Брокеркредитсервис», ООО «ВТБ Капитал Трейдинг»
📌 ООО «Сибстройкапитал» из Иркутска
📌 АО «Лизинговая компания Айти финанс»
📌 3 компании группы платёжного агента А7, А7-Агент и А71
📌 «ПСБ Инновации и инвестиции»
📌 Группа «Бифит»
📌 ООО «КСК-Групп»
📌 TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED, Кипр 🇨🇾
📌 Bitpapa IC FZC, Crypto Explorer DMCC из 🇦🇪 ОАЭ
📌 EXMO RBK LTD из Казахстана 🇰🇿
Наиболее вероятным основанием включения компаний и физлиц из криптоиндустрии выступила недавняя статья FT про токен a7a5.
Из физических лиц более-менее известные только Кирилл Липа, Трансмашхолдинг и беглый молдавский бизнесмен Илан Шор.
#санкции
❤4🤯2👏1😁1
«И торнадо, и кэш» // 🇺🇸 Апелляция прекратила 2-е дело о санкциях против криптомиксера
Если вы помните, после попадания криптомиксера Tornado Cash под санкции недовольные представители крипто индустрии пошли оспаривать сразу в суды Техаса и Флориды. В обоих делах первая инстанция высказалась в пользу Правительства.
Но затем по техасскому делу апелляция отменила решение, а через 4 месяца OFAC исполнил решение.
Во флоридском деле на решение 👨⚖️ Кента Везерелла от 30.10.2023 была подана апелляция. 19.11.2024 в деле прошли слушания. Но в начале июля обе стороны подали в ⚖️ апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 совместное заявление о прекращении производства по делу в связи с примирением. 7 июля суд округа:
✅ отменил то решение ⚖️ федерального суда Флориды 🇺🇸, возвратил дело в нижестоящую инстанцию с инструкцией прекратить там производство по этому делу.
Tornado Cash и аналоги теперь могут спать спокойно.
#crypto #casestudy #комплаенс
Если вы помните, после попадания криптомиксера Tornado Cash под санкции недовольные представители крипто индустрии пошли оспаривать сразу в суды Техаса и Флориды. В обоих делах первая инстанция высказалась в пользу Правительства.
Но затем по техасскому делу апелляция отменила решение, а через 4 месяца OFAC исполнил решение.
Во флоридском деле на решение 👨⚖️ Кента Везерелла от 30.10.2023 была подана апелляция. 19.11.2024 в деле прошли слушания. Но в начале июля обе стороны подали в ⚖️ апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 совместное заявление о прекращении производства по делу в связи с примирением. 7 июля суд округа:
✅ отменил то решение ⚖️ федерального суда Флориды 🇺🇸, возвратил дело в нижестоящую инстанцию с инструкцией прекратить там производство по этому делу.
Tornado Cash и аналоги теперь могут спать спокойно.
#crypto #casestudy #комплаенс
❤6🔥4👌1
«У незнакомого поселка на безымянной высоте» // Крупнейший штраф в Великобритании за нарушение правил экспортного контроля
8 июля 🇬🇧 Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества объявило о заключении крупнейшего соглашения об урегулировании административной ответственности с неким британским экспортером, который поставлял некие неназванные товары в 🇷🇺 Россию в нарушение Регламента 855 непонятно когда.
Экспортёру был назначен штраф в размере 💷 1,160,725, который был выплачен ещё в мае.
Уведомление здесь. Кроме предостережения о необходимости безусловного соблюдения правил экспорта в Россию документ какой-то дополнительной или полезной информации не содержит.
#экспортныйконтроль #ответственность
8 июля 🇬🇧 Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества объявило о заключении крупнейшего соглашения об урегулировании административной ответственности с неким британским экспортером, который поставлял некие неназванные товары в 🇷🇺 Россию в нарушение Регламента 855 непонятно когда.
Экспортёру был назначен штраф в размере 💷 1,160,725, который был выплачен ещё в мае.
Уведомление здесь. Кроме предостережения о необходимости безусловного соблюдения правил экспорта в Россию документ какой-то дополнительной или полезной информации не содержит.
#экспортныйконтроль #ответственность
🔥5❤1👍1👏1🤔1
«Вы не понимаете… у меня дети в школе» // Александру Пумпянскому отказали в обеспечительных мерах
Мартовское продление 2025 года бизнесмен решил оспорить отдельно в рамах дела T-259/25. В дополнение, он ходатайствовал об обеспечительных мерах.
Пумпянский младший указывал, что сохранение его имени в санкционном списке влечет серьезные последствия для него и его семьи, в частности:
📎 Ущерб от неспособности эффективно обжаловать санкции
📎 Вынужденный переезд его семьи из Швейцарии 🇨🇭, в том числе причинение вреда его детям вследствие изменения их привычной жизни и перехода в другую школу 🏫
📎 Потерю деловой репутации и стагнацию в карьере
2 июля 2025 года Председатель ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 вынес Определение об отказе в обеспечительных мерах. Согласно Марку ван дер Вуде:
✔️ Ущерб вследствие переезда семьи бизнесмена связан с автономными ограничительными мерами 🇨🇭Швейцарии, а не 🇪🇺 ЕС
✔️ Заявитель не предоставил убедительных документальных доказательств, как именно санкции 🇪🇺 мешают его карьере
✔️ Несмотря на то, что прошлые НПА Совета ЕС 🇪🇺 были отменены, новые нужно обжаловать отдельно, их действие нельзя автоматически приостановить из-за их схожести
#СудЕС #ограничительныемеры
Мартовское продление 2025 года бизнесмен решил оспорить отдельно в рамах дела T-259/25. В дополнение, он ходатайствовал об обеспечительных мерах.
Пумпянский младший указывал, что сохранение его имени в санкционном списке влечет серьезные последствия для него и его семьи, в частности:
📎 Ущерб от неспособности эффективно обжаловать санкции
📎 Вынужденный переезд его семьи из Швейцарии 🇨🇭, в том числе причинение вреда его детям вследствие изменения их привычной жизни и перехода в другую школу 🏫
📎 Потерю деловой репутации и стагнацию в карьере
2 июля 2025 года Председатель ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 вынес Определение об отказе в обеспечительных мерах. Согласно Марку ван дер Вуде:
✔️ Ущерб вследствие переезда семьи бизнесмена связан с автономными ограничительными мерами 🇨🇭Швейцарии, а не 🇪🇺 ЕС
✔️ Заявитель не предоставил убедительных документальных доказательств, как именно санкции 🇪🇺 мешают его карьере
✔️ Несмотря на то, что прошлые НПА Совета ЕС 🇪🇺 были отменены, новые нужно обжаловать отдельно, их действие нельзя автоматически приостановить из-за их схожести
#СудЕС #ограничительныемеры
😁11❤3🔥3👍1🤔1👌1
"Ну и нахимичили" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил "белорусскую" апелляцию
В начале 2024 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 сначала отказал «Гродно Азот» и заводу «Химволокно» в принятии временных мер, а 21.02.2024 полностью отказал в иске. Не согласившись с решением, компании подали апелляцию, обвиняя Первую инстанцию в неверном:
1️⃣ распределении бремени доказывания
2️⃣ толковании характера и функции дивидендов в настоящем деле и в рамках любого налогового режима
3️⃣ установлении фактов, была ли предполагаемая экономическая поддержка [режима Лукашенко] «существенной»
4️⃣ квалификации их как поддерживающих этот режим или находящихся в его собственности или под контролем
Апелляция Суда ЕС отклонила жалобу и оставила решение СЕСОЮ без изменений. Выводы:
✅ апеллянты сами признали в процессе, что выплачивали часть прибыли 🇧🇾 государству, поэтому ответчик правомерно признан выполнившим лежащее на нём бремя доказывания обоснованности введённых санкций
✅ классификация выплат 🇧🇾 государству в качестве налога или дивидендов не имеет решающего значения для определения «поддержки режима Лукашенко»
✅ НПА об антибелорусских санкциях 🇪🇺 не установили предел, ниже которого финансовая поддержка не может считаться существенной, поэтому доводы о незначительности взносов к ВВП страны не имеют правового значения, когда Совет обладает широкой дискрецией
✅ СЕСОЮ правильно установил, что основным фактором, на котором основывалась оценка критерия поддержки, были финансовые потоки – выплаты апеллянтами части своей прибыли государству, считавшиеся формой финансовой поддержки режима, а не тот факт, что они принадлежат государству почти на 100%
Постановление от 3 июля по делу C-326/24 P здесь.
#СудЕС #casestudy
В начале 2024 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 сначала отказал «Гродно Азот» и заводу «Химволокно» в принятии временных мер, а 21.02.2024 полностью отказал в иске. Не согласившись с решением, компании подали апелляцию, обвиняя Первую инстанцию в неверном:
1️⃣ распределении бремени доказывания
2️⃣ толковании характера и функции дивидендов в настоящем деле и в рамках любого налогового режима
3️⃣ установлении фактов, была ли предполагаемая экономическая поддержка [режима Лукашенко] «существенной»
4️⃣ квалификации их как поддерживающих этот режим или находящихся в его собственности или под контролем
Апелляция Суда ЕС отклонила жалобу и оставила решение СЕСОЮ без изменений. Выводы:
✅ апеллянты сами признали в процессе, что выплачивали часть прибыли 🇧🇾 государству, поэтому ответчик правомерно признан выполнившим лежащее на нём бремя доказывания обоснованности введённых санкций
✅ классификация выплат 🇧🇾 государству в качестве налога или дивидендов не имеет решающего значения для определения «поддержки режима Лукашенко»
✅ НПА об антибелорусских санкциях 🇪🇺 не установили предел, ниже которого финансовая поддержка не может считаться существенной, поэтому доводы о незначительности взносов к ВВП страны не имеют правового значения, когда Совет обладает широкой дискрецией
✅ СЕСОЮ правильно установил, что основным фактором, на котором основывалась оценка критерия поддержки, были финансовые потоки – выплаты апеллянтами части своей прибыли государству, считавшиеся формой финансовой поддержки режима, а не тот факт, что они принадлежат государству почти на 100%
Постановление от 3 июля по делу C-326/24 P здесь.
#СудЕС #casestudy
👍3🔥2❤1👏1
Анонс мероприятия
Московская Торгово-промышленная палата проведёт семинар «Санкционный комплаенс в 2025: новые угрозы США/ЕС и как защитить бизнес и сотрудников в третьих странах»
🗓 Дата – 22 июля
🕓 Время – 13-00 (Мск)
Формат – гибридный: zoom и большой зал МТПП, г. Москва, ул. Петровка, д. 15 стр. 1
Подробности – по ссылке
Посещение семинара даст вам системное понимание современных механизмов санкционного регулирования в критически важных для российского бизнеса юрисдикциях:
1️⃣ Американские 🇺🇸 ограничения с особым акцентом на контроль цифровых активов и трансграничных расчетов
2️⃣ Европейские 🇪🇺 требования, включая последние инициативы по противодействию обходу санкций. Вопросы имплементации санкционных требований в национальные системы
3️⃣ Новые риски в третьих странах: 🇹🇷 Турция, 🇦🇪 ОАЭ, 🇰🇿 Казахстан
4️⃣ Минимизация личных рисков российских граждан по делам, связанным с нарушением санкционного законодательства и правил экспортного контроля зарубежных стран
#партнёрскийматериал
Московская Торгово-промышленная палата проведёт семинар «Санкционный комплаенс в 2025: новые угрозы США/ЕС и как защитить бизнес и сотрудников в третьих странах»
🗓 Дата – 22 июля
🕓 Время – 13-00 (Мск)
Формат – гибридный: zoom и большой зал МТПП, г. Москва, ул. Петровка, д. 15 стр. 1
Подробности – по ссылке
Посещение семинара даст вам системное понимание современных механизмов санкционного регулирования в критически важных для российского бизнеса юрисдикциях:
1️⃣ Американские 🇺🇸 ограничения с особым акцентом на контроль цифровых активов и трансграничных расчетов
2️⃣ Европейские 🇪🇺 требования, включая последние инициативы по противодействию обходу санкций. Вопросы имплементации санкционных требований в национальные системы
3️⃣ Новые риски в третьих странах: 🇹🇷 Турция, 🇦🇪 ОАЭ, 🇰🇿 Казахстан
4️⃣ Минимизация личных рисков российских граждан по делам, связанным с нарушением санкционного законодательства и правил экспортного контроля зарубежных стран
#партнёрскийматериал
moskovskaya-torgovo-promy.timepad.ru
Санкционный комплаенс в 2025: новые угрозы США/ЕС и как защитить бизнес и сотрудников в третьих странах. / События на TimePad.ru
Семинар посвящен актуальным изменениям в санкционном регулировании США, ЕС и третьих стран, а также практическим аспектам минимизации санкционных рисков российских участников ВЭД в условиях ужесточающихся ограничений.
👍6🔥3🙏2
«УДОЛИ!!1» // World-Check ответит в английском суде
Киприот Деметрис Иоаннидес как директор 🇨🇾 Meritservus HC Limited попал под санкции 🇬🇧 Великобритании 11.04.2023 за создание оффшоров и управление ими в интересах Романа Абрамовича.
Международная комплаенс база данных World-Check в скором времени добавила эту информацию в профили его дочери Перселлы Иоаннидес и инвестиционной компании 🇨🇾 MeritKapital, 100% владельцем которой она является. Сопровождалось это соответствующим красным флажком «санкции».
От себя World-Check добавил, что попавший под санкции отец «владеет, контролирует MeritKapital или связан ним». На этом основании банки и контрагенты начали считать компанию санкционной, блокировать у себя её активы и отказываться от сотрудничества.
Обращение с требованием удалить несоответствующую действительности информацию к администратору базы данных Refinitiv из группы LSEG на основании 🇪🇺 GDPR и закона 🇬🇧 Великобритании 2018 «О защите данных» ни к чему не привело.
За защитой своих прав и законных интересов Перселла пошла в ⚖️ отделение королевской скамьи Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Дело называется Ioannides v Refinitiv, его номер KB-2025-001425.
Решение станет первым прецедентом в делах на стыке санкционного комплаенса и позиционирования в комплаенс базе данных World-Check.
#косячатвсе #комплаенс #KYC
Киприот Деметрис Иоаннидес как директор 🇨🇾 Meritservus HC Limited попал под санкции 🇬🇧 Великобритании 11.04.2023 за создание оффшоров и управление ими в интересах Романа Абрамовича.
Международная комплаенс база данных World-Check в скором времени добавила эту информацию в профили его дочери Перселлы Иоаннидес и инвестиционной компании 🇨🇾 MeritKapital, 100% владельцем которой она является. Сопровождалось это соответствующим красным флажком «санкции».
От себя World-Check добавил, что попавший под санкции отец «владеет, контролирует MeritKapital или связан ним». На этом основании банки и контрагенты начали считать компанию санкционной, блокировать у себя её активы и отказываться от сотрудничества.
Обращение с требованием удалить несоответствующую действительности информацию к администратору базы данных Refinitiv из группы LSEG на основании 🇪🇺 GDPR и закона 🇬🇧 Великобритании 2018 «О защите данных» ни к чему не привело.
За защитой своих прав и законных интересов Перселла пошла в ⚖️ отделение королевской скамьи Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Дело называется Ioannides v Refinitiv, его номер KB-2025-001425.
Решение станет первым прецедентом в делах на стыке санкционного комплаенса и позиционирования в комплаенс базе данных World-Check.
#косячатвсе #комплаенс #KYC
🔥13👍5❤4🤔2👌1
«Тайный Санта» // 🇵🇱 Санкции Польши против Александра Мошенского
9 июля официально опубликовано решение 🇵🇱 МВД Польши о внесении в автономный санкционный список бизнесмена 🇧🇾 Александра Мошенского.
В 🇷🇺 России он известен как владелец пищевого бренда «Санта Бремор», а также производителя молочной продукции «Савушкин продукт» и ретейлера «Санта».
Включение в санкционный список произведено по инициативе руководителя 🇵🇱 Национального налогового управления.
Интересно обоснование санкций. Оно занимает 7 (!) из 10 страниц текста. Но доступно только на 🇵🇱 польском языке. Что ещё интересно - бизнесмен не включён даже в 🇺🇦 украинский санкционный список.
9 июля официально опубликовано решение 🇵🇱 МВД Польши о внесении в автономный санкционный список бизнесмена 🇧🇾 Александра Мошенского.
В 🇷🇺 России он известен как владелец пищевого бренда «Санта Бремор», а также производителя молочной продукции «Савушкин продукт» и ретейлера «Санта».
Включение в санкционный список произведено по инициативе руководителя 🇵🇱 Национального налогового управления.
Интересно обоснование санкций. Оно занимает 7 (!) из 10 страниц текста. Но доступно только на 🇵🇱 польском языке. Что ещё интересно - бизнесмен не включён даже в 🇺🇦 украинский санкционный список.
👌4🔥2👏1😁1
«Хотел как лучше, а получилось как всегда» // +1 обвинительный приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 санкций
10 июля ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 вынес обвинительный приговор сотруднику технологической компании в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, в частности «секторального» Регламента 833.
Согласно судебному акту, обвиняемый передавал данные, содержащие информацию о производстве микрочипов, полученные с серверов работодателя в Нидерландах, в Россию в период с 2023 по 2024. Данные передавались посредством Signal, Telegram и Google диск.
Обвиняемый был признан виновным, так как оказывал техническую помощь 🇷🇺 России, передавая данные, которые способствовали производству товаров, перечисленных в Приложении VII Регламента 833, что является преступлением в 🇳🇱 Нидерландах.
Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы.
#ответственность #секторальныесанкции
10 июля ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 вынес обвинительный приговор сотруднику технологической компании в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, в частности «секторального» Регламента 833.
Согласно судебному акту, обвиняемый передавал данные, содержащие информацию о производстве микрочипов, полученные с серверов работодателя в Нидерландах, в Россию в период с 2023 по 2024. Данные передавались посредством Signal, Telegram и Google диск.
Обвиняемый был признан виновным, так как оказывал техническую помощь 🇷🇺 России, передавая данные, которые способствовали производству товаров, перечисленных в Приложении VII Регламента 833, что является преступлением в 🇳🇱 Нидерландах.
Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы.
#ответственность #секторальныесанкции
❤4🔥2🤯2😱1