Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
24 февраля 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по основаниям Регламента 855 в отношении 67 лиц, среди которых 34 физических и 33 юридических лица, в числе которых также компании из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, 🇹🇷 Турции, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇭 Таиланда, 🇮🇳 Индии и 🇩🇪 Германии.
В санкционный список включены, в частности:
📌 ACE ELECTRONIC HK CO., LTD
📌 EK-Company AG
📌 EXORA CO., LTD
📌 MONOLINK GROUP-FZCO
📌 АО «Авилон АГ»
📌 АО «Авиакомпания Сибирь» (S7 Airlines)
📌 Игорь Ким - председатель совета директоров АО «Экспобанк»
📌 Вячеслав Кожевников – заместитель главного инженера ООО «Башнефть-Добыча»
📌 Андрей Кузяев - президент, член совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг»
📌 Мишель Литвак - основатель АО «ОТЭКО»
#санкции
24 февраля 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по основаниям Регламента 855 в отношении 67 лиц, среди которых 34 физических и 33 юридических лица, в числе которых также компании из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, 🇹🇷 Турции, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇭 Таиланда, 🇮🇳 Индии и 🇩🇪 Германии.
В санкционный список включены, в частности:
📌 ACE ELECTRONIC HK CO., LTD
📌 EK-Company AG
📌 EXORA CO., LTD
📌 MONOLINK GROUP-FZCO
📌 АО «Авилон АГ»
📌 АО «Авиакомпания Сибирь» (S7 Airlines)
📌 Игорь Ким - председатель совета директоров АО «Экспобанк»
📌 Вячеслав Кожевников – заместитель главного инженера ООО «Башнефть-Добыча»
📌 Андрей Кузяев - президент, член совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг»
📌 Мишель Литвак - основатель АО «ОТЭКО»
#санкции
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4. Ограничения для финансового сектора
24 февраля Совет 🇪🇺 ЕС принял «секторальные» ограничительные меры.
📌 С 17 марта 2025 для следующих банков вступает в силу запрет на доступ к системе SWIFT:
✔️ Ак Барс Банк
✔️ Банк Уралсиб
✔️ Банк Точка
✔️ Национальный резервный банк
✔️ Росэксимбанк
✔️ Банк Синара
✔️ Примсоцбанк
✔️ ББР-банк
✔️ РНКО Платежный конструктор
✔️ Петербургский платежный центр
✔️ Кузнецкбизнесбанк
✔️ Мирбизнесбанк
✔️ Банк Кубань-кредит
📌 Запрещается вступать в правоотношения со следующими банками, так как по мнению, Совета 🇪🇺 ЕС, они используют систему СПФС ЦБ 🇷🇺 РФ в связи с этим повышают финансовую устойчивость России и способствуют обходу запретов, содержащихся в Регламенте 833 и Регламенте 269:
1️⃣ Банк БелВЭБ
2️⃣ Белгазпромбанк
3️⃣ филиал банка ВТБ в Шанхае
❗️В отношении банка БелВЭБ предусмотрены исключения. Разрешается осуществлять операции:
✅ для погашения гарантий по экспортным кредитам
необходимым для вывода инвестиций из РФ или сворачивания деловой активности в РФ до 26 августа 2025
✅ исполнения контрактов, заключенных до 25 февраля 2025, до 26 августа 2025 или до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в ЕС
#ограничительныемеры
24 февраля Совет 🇪🇺 ЕС принял «секторальные» ограничительные меры.
📌 С 17 марта 2025 для следующих банков вступает в силу запрет на доступ к системе SWIFT:
✔️ Ак Барс Банк
✔️ Банк Уралсиб
✔️ Банк Точка
✔️ Национальный резервный банк
✔️ Росэксимбанк
✔️ Банк Синара
✔️ Примсоцбанк
✔️ ББР-банк
✔️ РНКО Платежный конструктор
✔️ Петербургский платежный центр
✔️ Кузнецкбизнесбанк
✔️ Мирбизнесбанк
✔️ Банк Кубань-кредит
📌 Запрещается вступать в правоотношения со следующими банками, так как по мнению, Совета 🇪🇺 ЕС, они используют систему СПФС ЦБ 🇷🇺 РФ в связи с этим повышают финансовую устойчивость России и способствуют обходу запретов, содержащихся в Регламенте 833 и Регламенте 269:
1️⃣ Банк БелВЭБ
2️⃣ Белгазпромбанк
3️⃣ филиал банка ВТБ в Шанхае
❗️В отношении банка БелВЭБ предусмотрены исключения. Разрешается осуществлять операции:
✅ для погашения гарантий по экспортным кредитам
необходимым для вывода инвестиций из РФ или сворачивания деловой активности в РФ до 26 августа 2025
✅ исполнения контрактов, заключенных до 25 февраля 2025, до 26 августа 2025 или до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в ЕС
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5. Ограничения в отношении портов и шлюзов
В Регламент 833 была добавлена статья 5ae.
Запрещается совершать какие-либо сделки (операции) прямо или косвенно со следующими портами и шлюзами:
📌 Астрахань
📌 Махачкала
📌 Усть-Луга
📌 Приморск
📌 Новороссийск
❗️ Применяются следующие исключения:
✔️ судно экстренно зашло в порт по соображениям безопасности или для спасения жизни на море, или в гуманитарных целях, или для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и существенное воздействие на здоровье и безопасность людей или окружающую среду
✔️ к сделкам, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в ЕС, страну-член ЕЭЗ, Швейцарию или на Западные Балканы
✔️ к сделкам, которые необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая нефтепродукты, из РФ или через РФ
✔️ к операциям, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов
✔️ к сделкам по покупке, импорту или транспортировке по морю сырой нефти и нефтепродуктов
✔️ к операциям, необходимым для создания, эксплуатации, технического обслуживания, снабжения топливом и обеспечения безопасности гражданских ядерных объектов, а также продолжения проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию, необходимых для завершения строительства гражданских ядерных объектов
#ограничительныемеры
В Регламент 833 была добавлена статья 5ae.
Запрещается совершать какие-либо сделки (операции) прямо или косвенно со следующими портами и шлюзами:
📌 Астрахань
📌 Махачкала
📌 Усть-Луга
📌 Приморск
📌 Новороссийск
❗️ Применяются следующие исключения:
✔️ судно экстренно зашло в порт по соображениям безопасности или для спасения жизни на море, или в гуманитарных целях, или для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и существенное воздействие на здоровье и безопасность людей или окружающую среду
✔️ к сделкам, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в ЕС, страну-член ЕЭЗ, Швейцарию или на Западные Балканы
✔️ к сделкам, которые необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая нефтепродукты, из РФ или через РФ
✔️ к операциям, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов
✔️ к сделкам по покупке, импорту или транспортировке по морю сырой нефти и нефтепродуктов
✔️ к операциям, необходимым для создания, эксплуатации, технического обслуживания, снабжения топливом и обеспечения безопасности гражданских ядерных объектов, а также продолжения проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию, необходимых для завершения строительства гражданских ядерных объектов
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. Закрытие лазеек
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 7. Санкционный комплаенс дочерними обществами
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 8. Новые правила подсудности
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 9. Генлицензия по-европейски
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 10. Персональные Генлицензии по-европейски
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 11. Вторичные санкции
В рамках 16 пакета санкций 🇪🇺 ограничительные меры были приняты в отношении 2 физических и 5 юридических лиц в связи с нарушением режимов или обходом санкций:
📌 АО «Промтех» - неоднократно импортировало товары 🇪🇺 происхождения, в отношении которых применяются экспортные ограничения
📌 Алексей Шадрин - акционер и сооснователь АО «Промтех»
📌 Валерий Шадрин - генеральный директор АО «Промтех»
📌 Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret – компания из 🇹🇷 Турции, помогала АО «Промтех» обходить режимы санкций 🇪🇺 ЕС
📌 ООО «Инвест Флот», ООО «СКФ Арктика» и ООО «Южный Флот» - связаны с компанией 🇷🇺 «Совкомфлот», управляют танкерами, которые являются частью «теневого флота», осуществляющие экспорт нефти путем обхода механизма ограничения цен на нефть
#вторичныесанкции #ограничительныемеры
В рамках 16 пакета санкций 🇪🇺 ограничительные меры были приняты в отношении 2 физических и 5 юридических лиц в связи с нарушением режимов или обходом санкций:
📌 АО «Промтех» - неоднократно импортировало товары 🇪🇺 происхождения, в отношении которых применяются экспортные ограничения
📌 Алексей Шадрин - акционер и сооснователь АО «Промтех»
📌 Валерий Шадрин - генеральный директор АО «Промтех»
📌 Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret – компания из 🇹🇷 Турции, помогала АО «Промтех» обходить режимы санкций 🇪🇺 ЕС
📌 ООО «Инвест Флот», ООО «СКФ Арктика» и ООО «Южный Флот» - связаны с компанией 🇷🇺 «Совкомфлот», управляют танкерами, которые являются частью «теневого флота», осуществляющие экспорт нефти путем обхода механизма ограничения цен на нефть
#вторичныесанкции #ограничительныемеры
⚡️ "Женское счастье, был бы милый рядом" // Суд ЕС не удовлетворил требования Александры Мельниченко
Гражданка 🇷🇸 Сербии и 🇭🇷 Хорватии Александра Мельниченко попала под санкции 🇪🇺 ЕС 3 июня 2022. Объяснялось это статусом непосредственного члена семьи, получающего выгоду от своего мужа Андрея Мельниченко и связанностью с ним общими финансовыми интересами: «в марте 2022 Александра Мельниченко сменила мужа в качестве бенефициарного владельца Firstline Trust, управляемого Linetrust PTC Ltd, компанией, которая представляет конечного владельца EuroChem Group».
В том же году обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело было зарегистрировано за № T-498/22. В поддержку требования снять санкции заявила 4 стандартных довода.
26 февраля ей было полностью отказано в иске.
Согласно судебному акту, Совет 🇪🇺 ЕС пользуется широкими дискреционными полномочиями в определении критериев и процедур принятия ограничительных мер.
Ответчику удалось доказать, что заявительница соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269, т.к. является женой «ведущего бизнесмена» Андрея Мельниченко и связана с ним общими экономическими интересами из-за ее статуса бенефициара траста Firstline Trust, который косвенно управляет активами EuroChem Group и СУЭК.
Решение Первой палаты в расширенном составе из 5 судей здесь.
#СудЕС #casestudy
Гражданка 🇷🇸 Сербии и 🇭🇷 Хорватии Александра Мельниченко попала под санкции 🇪🇺 ЕС 3 июня 2022. Объяснялось это статусом непосредственного члена семьи, получающего выгоду от своего мужа Андрея Мельниченко и связанностью с ним общими финансовыми интересами: «в марте 2022 Александра Мельниченко сменила мужа в качестве бенефициарного владельца Firstline Trust, управляемого Linetrust PTC Ltd, компанией, которая представляет конечного владельца EuroChem Group».
В том же году обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело было зарегистрировано за № T-498/22. В поддержку требования снять санкции заявила 4 стандартных довода.
26 февраля ей было полностью отказано в иске.
Согласно судебному акту, Совет 🇪🇺 ЕС пользуется широкими дискреционными полномочиями в определении критериев и процедур принятия ограничительных мер.
Ответчику удалось доказать, что заявительница соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269, т.к. является женой «ведущего бизнесмена» Андрея Мельниченко и связана с ним общими экономическими интересами из-за ее статуса бенефициара траста Firstline Trust, который косвенно управляет активами EuroChem Group и СУЭК.
Решение Первой палаты в расширенном составе из 5 судей здесь.
#СудЕС #casestudy
"Не до жиру, быть бы живу" // 🇪🇺 Запрет на юруслуги снова под прицелом
После того как ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался аннулировать норму 8-го пакета об ограничениях на оказание юридических консультационных услуг европейские адвокатские образования подали апелляционные жалобы в Суд ЕС.
В первой инстанции было 3 дела. На решения по каждому из них подана апелляция. Основные доводы:
1️⃣ первая инстанция не обозначила причины и основания, по которым оставление ограничений в силе способствует достижению целей внешней политики 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России
2️⃣ нарушены принципы пропорциональности и правовой определенности, в частности, в отношении адвокатской тайны
3️⃣ вопреки выводам первой инстанции, право на получение юридических консультаций не привязано к спору о праве на оказание юридической консультативной помощи, а существует само по себе
Мы будем следить за движением дела.
#ограничительныемеры #СудЕС
После того как ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался аннулировать норму 8-го пакета об ограничениях на оказание юридических консультационных услуг европейские адвокатские образования подали апелляционные жалобы в Суд ЕС.
В первой инстанции было 3 дела. На решения по каждому из них подана апелляция. Основные доводы:
1️⃣ первая инстанция не обозначила причины и основания, по которым оставление ограничений в силе способствует достижению целей внешней политики 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России
2️⃣ нарушены принципы пропорциональности и правовой определенности, в частности, в отношении адвокатской тайны
3️⃣ вопреки выводам первой инстанции, право на получение юридических консультаций не привязано к спору о праве на оказание юридической консультативной помощи, а существует само по себе
Мы будем следить за движением дела.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Возвести ему, что ты видел, как изгнанник Марий сидит на развалинах Карфагена" // 🇨🇦 Канада вновь вводит санкции против Александры Мельниченко
Мы писали, что 🇨🇦 Канада отменила санкции против Александры Мельниченко в ноябре 2023. Ранее она оспаривала их.
21 февраля 2025 канадские власти вновь ввели санкции против нее. Конкретного обоснования не приводится, но в пресс-релизе говорится о трех категориях лиц:
1️⃣ те, кто поддерживает 🇷🇺 российский ВПК
2️⃣ те, кто якобы способствует "депортации детей"
3️⃣ и те, кто относится к пропагандистам
Неизвестно, к какой категории МИД Канады причисляет Александру Мельниченко и почему оно посчитало нужным вновь ввести санкции против нее.
#санкции #Канада
Мы писали, что 🇨🇦 Канада отменила санкции против Александры Мельниченко в ноябре 2023. Ранее она оспаривала их.
21 февраля 2025 канадские власти вновь ввели санкции против нее. Конкретного обоснования не приводится, но в пресс-релизе говорится о трех категориях лиц:
1️⃣ те, кто поддерживает 🇷🇺 российский ВПК
2️⃣ те, кто якобы способствует "депортации детей"
3️⃣ и те, кто относится к пропагандистам
Неизвестно, к какой категории МИД Канады причисляет Александру Мельниченко и почему оно посчитало нужным вновь ввести санкции против нее.
#санкции #Канада
«Почти в дамках» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил иск Майи Токаревой
Майя Токарева (Болотова), дочь главы «Транснефти» Николая Токарева, оказалась под санкциями ЕС 🇪🇺 21 июля 2022 как лицо, связанное с ним.
Еще 11 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Майи Токаревой об оспаривании санкций.
21 мая 2024 Майя Токарева снова обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, но уже с требованием аннулировать НПА ЕС от 12 марта 2024 и обязать Совет 🇪🇺 ЕС выплатить ей 💶 1 млн евро в качестве компенсации морального вреда (дело T-269/24).
26 февраля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил исковое заявление Майи Токаревой, отменив НПА ЕС о продлении ее нахождения в санкционном списке, но отказав в части выплаты 💶 компенсации.
Ответчик не доказал, что между Майей и Николаем Токаревым имеется какая-то либо связь, помимо кровнородственной, что само по себе не может служить обоснованием санкциям.
В компенсации морального вреда было отказано, так как истица не убедила ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в том, что этот исключительно высокий стандарт доказывания выполнен.
Решение Первой палаты здесь.
#СудЕС #casestudy
Майя Токарева (Болотова), дочь главы «Транснефти» Николая Токарева, оказалась под санкциями ЕС 🇪🇺 21 июля 2022 как лицо, связанное с ним.
Еще 11 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Майи Токаревой об оспаривании санкций.
21 мая 2024 Майя Токарева снова обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, но уже с требованием аннулировать НПА ЕС от 12 марта 2024 и обязать Совет 🇪🇺 ЕС выплатить ей 💶 1 млн евро в качестве компенсации морального вреда (дело T-269/24).
26 февраля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил исковое заявление Майи Токаревой, отменив НПА ЕС о продлении ее нахождения в санкционном списке, но отказав в части выплаты 💶 компенсации.
Ответчик не доказал, что между Майей и Николаем Токаревым имеется какая-то либо связь, помимо кровнородственной, что само по себе не может служить обоснованием санкциям.
В компенсации морального вреда было отказано, так как истица не убедила ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в том, что этот исключительно высокий стандарт доказывания выполнен.
Решение Первой палаты здесь.
#СудЕС #casestudy
"Ты не один" // JPMorgan тоже не может добиться разблокировки в 🇧🇪 Бельгии
Не только у 🇷🇺 российских инвесторов возникают трудности с разблокировкой активов. СМИ сообщают, что даже 🇺🇸 американский JPMorgan Chase банк не может добиться разблокировки.
Утверждается, что сумма порядка 2,25 млрд евро, являющаяся обеспечением, причитается JP Morgan от 🇷🇺 Банка России.
Мы нашли судебный акт 🇧🇪 Государственного Совета, действующего в качестве вышестоящего органа по административным делам.
Бельгийское Казначейство не стало дожидаться разрешения дела по существу. Оно поступило своим любимым способом - отозвало свой отказ в разблокировке, что привело к прекращению производства по делу.
#курьез #разблокировка
Не только у 🇷🇺 российских инвесторов возникают трудности с разблокировкой активов. СМИ сообщают, что даже 🇺🇸 американский JPMorgan Chase банк не может добиться разблокировки.
Утверждается, что сумма порядка 2,25 млрд евро, являющаяся обеспечением, причитается JP Morgan от 🇷🇺 Банка России.
Мы нашли судебный акт 🇧🇪 Государственного Совета, действующего в качестве вышестоящего органа по административным делам.
Бельгийское Казначейство не стало дожидаться разрешения дела по существу. Оно поступило своим любимым способом - отозвало свой отказ в разблокировке, что привело к прекращению производства по делу.
#курьез #разблокировка
«Вы нам очки не втирайте!» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не вернёт Лукойл в Transparency Register
6 марта 2023 🇪🇺 ЕС удалил 🇷🇺 ПАО «Лукойл» из своего Реестра прозрачности. Соответствующее уведомление было направлено по всем e-mail компании, известным секретариату Реестра.
🇷🇺 Нефтяная компания попросила пересмотреть решение из-за чего не уложилась в установленный статьёй 263 ДФЕС срок в 2 месяца и 10 дней на обжалование в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
На этом основании суд 25.01.2024 определил о возвращении иска истцу. Определение по делу T‑280/23 Oil company ‘Lukoil’ PAO v Parliament здесь.
Не согласившись с судебным актом, Лукойл оспорил его в ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺. Но 27 февраля добился ровно того же: апелляционная инстанция не устанавливает факты и не переоценивает доказательства уважительности пропуска сроков. Решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы в деле C‑223/24 P здесь.
Transparency Register – это своего рода база данных о лоббистах и лицах, оказывающих влияние на политику 🇪🇺 ЕС и процессы принятия решений или занимающихся деятельностью, направленной на оказание такого влияния.
#СудЕС #комплаенс
6 марта 2023 🇪🇺 ЕС удалил 🇷🇺 ПАО «Лукойл» из своего Реестра прозрачности. Соответствующее уведомление было направлено по всем e-mail компании, известным секретариату Реестра.
🇷🇺 Нефтяная компания попросила пересмотреть решение из-за чего не уложилась в установленный статьёй 263 ДФЕС срок в 2 месяца и 10 дней на обжалование в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
На этом основании суд 25.01.2024 определил о возвращении иска истцу. Определение по делу T‑280/23 Oil company ‘Lukoil’ PAO v Parliament здесь.
Не согласившись с судебным актом, Лукойл оспорил его в ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺. Но 27 февраля добился ровно того же: апелляционная инстанция не устанавливает факты и не переоценивает доказательства уважительности пропуска сроков. Решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы в деле C‑223/24 P здесь.
Transparency Register – это своего рода база данных о лоббистах и лицах, оказывающих влияние на политику 🇪🇺 ЕС и процессы принятия решений или занимающихся деятельностью, направленной на оказание такого влияния.
#СудЕС #комплаенс
"Пошли на новый срок" // О продлении некоторых указов об антироссийских санкциях США 🇺🇸
28 февраля в Федеральном реестре НПА США будет опубликовано уведомление 🇺🇸 президента Дональда Трампа о продлении действия международного чрезвычайного положения (МЧП). Таким образом, объявленное указом 13660 и расширенное последующими указами МЧП не заканчивается 6 марта, а продляется на 1 год.
Пока лишь опубликован проект уведомления, ожидающий официальной публикации для вступления в силу. Этим шагом президент Трамп продлил санкции по Крыму и Донбассу по указам Барака Обамы.
Согласно профильному закону 🇺🇸 IEEPA для введения санкций президенту США требуется объявлять МЧП, которое продлевается ежегодно. Уведомления о продлении чрезвычайного положения публикуются в течение 90 дней, предшествующих его годовщине.
Об указе 14024, основном инструменте санкционной политики США против 🇷🇺 России, речи не идет. Вопрос о продлении МЧП по нему будет решаться ближе к 15 апреля.
#санкции #комплаенс
28 февраля в Федеральном реестре НПА США будет опубликовано уведомление 🇺🇸 президента Дональда Трампа о продлении действия международного чрезвычайного положения (МЧП). Таким образом, объявленное указом 13660 и расширенное последующими указами МЧП не заканчивается 6 марта, а продляется на 1 год.
Пока лишь опубликован проект уведомления, ожидающий официальной публикации для вступления в силу. Этим шагом президент Трамп продлил санкции по Крыму и Донбассу по указам Барака Обамы.
Согласно профильному закону 🇺🇸 IEEPA для введения санкций президенту США требуется объявлять МЧП, которое продлевается ежегодно. Уведомления о продлении чрезвычайного положения публикуются в течение 90 дней, предшествующих его годовщине.
Об указе 14024, основном инструменте санкционной политики США против 🇷🇺 России, речи не идет. Вопрос о продлении МЧП по нему будет решаться ближе к 15 апреля.
#санкции #комплаенс
"Плавали-знаем" // Четыре государства включены в "черный" список за обход санкций
Международная палата судоходства (МПС) – крупнейшая неправительственная организация в области судоходства со штаб-квартирой в 🇬🇧 Лондоне опубликовала свой ежегодный Рейтинг показателей эффективности деятельности государств флага.
За нарушение режимов и обход санкций 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7 в её «черный» список включены 4 государства: 🇰🇭 Камбоджа, 🇸🇿 Эсватини, 🇬🇦 Габон и 🇬🇼 Гвинея-Бисау.
Обосновано это использованием некоторыми ⛴ судоходными компаниями, стремящимися обойти санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7, что приводит к опасениям относительно того, соблюдаются ли должным образом международные морские стандарты на борту судов, плавающих под флагами этих государств. Как отмечается, это происходит на фоне растущей обеспокоенности, высказанной официальными лицами США и ЕС, что 🇷🇺 Россия и 🇮🇷 Иран используют устаревшие и небезопасные нефтяные танкеры, участвующие в обходе санкций.
МПС выразила особую обеспокоенность в связи с появлением в списке государства 🇸🇿 Эсватини, поскольку эта страна не является членом 🇺🇳 Международной морской организации ООН и не подписала ни одну из её международных морских конвенций.
#комплаенс
Международная палата судоходства (МПС) – крупнейшая неправительственная организация в области судоходства со штаб-квартирой в 🇬🇧 Лондоне опубликовала свой ежегодный Рейтинг показателей эффективности деятельности государств флага.
За нарушение режимов и обход санкций 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7 в её «черный» список включены 4 государства: 🇰🇭 Камбоджа, 🇸🇿 Эсватини, 🇬🇦 Габон и 🇬🇼 Гвинея-Бисау.
Обосновано это использованием некоторыми ⛴ судоходными компаниями, стремящимися обойти санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7, что приводит к опасениям относительно того, соблюдаются ли должным образом международные морские стандарты на борту судов, плавающих под флагами этих государств. Как отмечается, это происходит на фоне растущей обеспокоенности, высказанной официальными лицами США и ЕС, что 🇷🇺 Россия и 🇮🇷 Иран используют устаревшие и небезопасные нефтяные танкеры, участвующие в обходе санкций.
МПС выразила особую обеспокоенность в связи с появлением в списке государства 🇸🇿 Эсватини, поскольку эта страна не является членом 🇺🇳 Международной морской организации ООН и не подписала ни одну из её международных морских конвенций.
#комплаенс
"Держите меня семеро" // Удержание вещи в счёт урегулирования будущей ответственности - законно
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
"Водил меня Серёга на выставку Ван Гога" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 истолкует понятие "управление" в контексте санкционных режимов
Мы обратили внимание, что 5 марта в Суде ЕС состоится слушание по преюдициальному запросу по делу Opera Laboratori Fiorentini.
Статья 5k секторального Регламента ограничивает участие в 🇪🇺 государственных закупках 🇷🇺 российских лиц, а также лиц, находящихся "под их управлением" .
🇮🇹 Итальянская компания Scudieri International Srl выиграла тендер на предоставление услуг общественного питания в одной из частей музейного комплекса галереи Уффици. У неё нет российских акционеров. При этом 2 из 3 членов её совета директоров - российские граждане, а один из них - директор материнской компании, владеющей 90% долей в дочерней.
Занявшая второе место в закупке 🇮🇹 компания Opera Laboratori Fiorentini оспорила её итоги в местном суде. В его рамках был направлен преюдицильный запрос в Суд ЕС, касающийся понятия "управления" юридическим лицом.
Победившая в тендере Scudieri International Srl, ссылающаяся на итальянское корпоративное законодательство, стремится разграничить "управление" (direction) и "менеджмент" (management), утверждая, что менеджеры компании занимаются вторым, а первым - акционеры.
Проигравшая Opera Laboratori Fiorentini отвергает применение итальянского права, утверждая, что санкционные запреты должны толковаться расширительно, принимая во внимание цели санкционной политики ЕС.
Мы будем внимательно следить за движением этого дела, которое будет иметь большое значение для правоприменительной практики, так как в нем будет истолковано понятие "управление", повсеместно встречающееся в санкционных регламентах и решениях 🇪🇺 ЕС.
#СудЕС #267_ДФЕС #ограничительныемеры
Мы обратили внимание, что 5 марта в Суде ЕС состоится слушание по преюдициальному запросу по делу Opera Laboratori Fiorentini.
Статья 5k секторального Регламента ограничивает участие в 🇪🇺 государственных закупках 🇷🇺 российских лиц, а также лиц, находящихся "под их управлением" .
🇮🇹 Итальянская компания Scudieri International Srl выиграла тендер на предоставление услуг общественного питания в одной из частей музейного комплекса галереи Уффици. У неё нет российских акционеров. При этом 2 из 3 членов её совета директоров - российские граждане, а один из них - директор материнской компании, владеющей 90% долей в дочерней.
Занявшая второе место в закупке 🇮🇹 компания Opera Laboratori Fiorentini оспорила её итоги в местном суде. В его рамках был направлен преюдицильный запрос в Суд ЕС, касающийся понятия "управления" юридическим лицом.
Победившая в тендере Scudieri International Srl, ссылающаяся на итальянское корпоративное законодательство, стремится разграничить "управление" (direction) и "менеджмент" (management), утверждая, что менеджеры компании занимаются вторым, а первым - акционеры.
Проигравшая Opera Laboratori Fiorentini отвергает применение итальянского права, утверждая, что санкционные запреты должны толковаться расширительно, принимая во внимание цели санкционной политики ЕС.
Мы будем внимательно следить за движением этого дела, которое будет иметь большое значение для правоприменительной практики, так как в нем будет истолковано понятие "управление", повсеместно встречающееся в санкционных регламентах и решениях 🇪🇺 ЕС.
#СудЕС #267_ДФЕС #ограничительныемеры