Legal.Report

📃 Изворотливый бизнесмен осужден за аферу на 7,8 млрд рублей в столичном суде

Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу о попытке хищения 7,8 млрд рублей с помощью фиктивного гражданского иска. Финансовую аферу пресекли судьи Мосгорсуда. В результате на скамье подсудимых оказался предприниматель Роман Бабоян, представлявшийся шурином главы Башкирии Радия Хабирова.

Как ранее рассказывал L.R, в 2017 году Бабоян согласился одолжить своему приятелю-бизнесмену 22 млн рублей с условием возврата через месяц с процентами. Крупный заем оформили документально. По указанию Бабояна его помощник скрыто фиксировал на видео весь процесс передачи наличных. Вскоре предприниматель вернул основную часть долга, а затем и проценты на 1,24 млн рублей. Однако Бабоян не только не написал расписки о получении денег, но и не отдал приятелю оригинал его расписки. Далее он подделал договор займа. Способ производства фальшивки оказался довольно бесхитростным: первый лист документа открепили и на принтере допечатали на обратной стороне второго листа новый текст. Из него следовало, что приятель берет у Бабояна в долг 150 млн рублей с пятипроцентной неустойкой за каждый день (!) просрочки. Пригодилась и сделанная помощником скрытая видеозапись. В результате ловкого монтажа закадровый голос якобы в реальном времени подробно комментировал процесс подписания фиктивного договора и получения наличных.

В ноябре 2019 года Бабоян подал заявление о преступлении в УВД по ЗАО Москвы, утверждая, что стал жертвой мошенничества. Для подкрепления своих слов заявитель приложил копию поддельного договора и флешку с фальсифицированной видеозаписью. Позднее он подтвердил свои показания под протокол у сотрудников полиции.

В августе 2020 года Бабоян инициировал подачу гражданского иска в Никулинский суд Москвы о взыскании мифического долга и неустойки на гигантскую сумму в 7,8 млрд рублей. Слушания длились почти год. Представитель истца, действуя по указке Бабояна, умело ввел суд в заблуждение. К делу были приобщены и сам поддельный договор, и смонтированная видеозапись, а также истребованные из полиции копии материалов проверки сообщения о преступлении. Суд поверила доводам истца, отклонив ходатайство ответчика о проведении экспертизы. Исковые требования были удовлетворены частично, с ответчика взыскали в общей сложности 176 млн рублей.

Афера вскрылась во время апелляционного рассмотрения дела в Мосгорсуде, в том числе благодаря грамотной позиции представителей ответчика. В ходе судебной экспертизы в РФЦСЭ при Минюсте России была установлена подложность договоров и видеозаписи. Апелляционная инстанция признала договор займа незаключенным, а материалы направила в следственные органы для процессуальной проверки. В столичной полиции провели еще одну экспертизу, которая также подтвердила фальсификации. В марте 2022 года в отношении Бабояна возбудили дело о покушении на мошенничество, которое позже соединили в одно производство с делом о заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 306 УК РФ). Поначалу обвиняемого объявили в розыск, но он очень быстро сам явился в полицию, утверждая, что стал жертвой провокации.

Уголовный процесс стартовал в том же Никулинском суде в закрытом режиме в апреле 2023 года. Слушания неоднократно откладывались из-за подсудимого, а также из-за неявки или болезни его защитника. В феврале этого года, когда были запланированы прения сторон, Бабоян попросил отправить его на проверку вменяемости. Оказалось, что за месяц до заседания он вспомнил о своей детской травме головы и обратился к врачу-психиатру, который поставил диагноз «тревожное органическое состояние в связи с травмой головного мозга». Бабояна направили на амбулаторную экспертизу в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Н. А. Алексеева.  При этом сам он ранее утверждал, что на психиатрическом учете не состоит и не имеет серьезных травм, и, более того, имеет разрешение на хранение оружия, а соответственно, успешно проходил медкомиссии.

legal.report

Изворотливый бизнесмен осужден за аферу на 7,8 млрд рублей в столичном суде - legal.report

Вынесенен приговор по делу о попытке хищения 7,8 млрд рублей с помощью фиктивного гражданского иска

www.tgoop.com/legal_report/2985

1.5K viewsedited  Nov 3 at 08:18

📃 Изворотливый бизнесмен осужден за аферу на 7,8 млрд рублей в столичном суде

Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу о попытке хищения 7,8 млрд рублей с помощью фиктивного гражданского иска. Финансовую аферу пресекли судьи Мосгорсуда. В результате на скамье подсудимых оказался предприниматель Роман Бабоян, представлявшийся шурином главы Башкирии Радия Хабирова.

Как ранее рассказывал L.R, в 2017 году Бабоян согласился одолжить своему приятелю-бизнесмену 22 млн рублей с условием возврата через месяц с процентами. Крупный заем оформили документально. По указанию Бабояна его помощник скрыто фиксировал на видео весь процесс передачи наличных. Вскоре предприниматель вернул основную часть долга, а затем и проценты на 1,24 млн рублей. Однако Бабоян не только не написал расписки о получении денег, но и не отдал приятелю оригинал его расписки. Далее он подделал договор займа. Способ производства фальшивки оказался довольно бесхитростным: первый лист документа открепили и на принтере допечатали на обратной стороне второго листа новый текст. Из него следовало, что приятель берет у Бабояна в долг 150 млн рублей с пятипроцентной неустойкой за каждый день (!) просрочки. Пригодилась и сделанная помощником скрытая видеозапись. В результате ловкого монтажа закадровый голос якобы в реальном времени подробно комментировал процесс подписания фиктивного договора и получения наличных.

В ноябре 2019 года Бабоян подал заявление о преступлении в УВД по ЗАО Москвы, утверждая, что стал жертвой мошенничества. Для подкрепления своих слов заявитель приложил копию поддельного договора и флешку с фальсифицированной видеозаписью. Позднее он подтвердил свои показания под протокол у сотрудников полиции.

В августе 2020 года Бабоян инициировал подачу гражданского иска в Никулинский суд Москвы о взыскании мифического долга и неустойки на гигантскую сумму в 7,8 млрд рублей. Слушания длились почти год. Представитель истца, действуя по указке Бабояна, умело ввел суд в заблуждение. К делу были приобщены и сам поддельный договор, и смонтированная видеозапись, а также истребованные из полиции копии материалов проверки сообщения о преступлении. Суд поверила доводам истца, отклонив ходатайство ответчика о проведении экспертизы. Исковые требования были удовлетворены частично, с ответчика взыскали в общей сложности 176 млн рублей.

Афера вскрылась во время апелляционного рассмотрения дела в Мосгорсуде, в том числе благодаря грамотной позиции представителей ответчика. В ходе судебной экспертизы в РФЦСЭ при Минюсте России была установлена подложность договоров и видеозаписи. Апелляционная инстанция признала договор займа незаключенным, а материалы направила в следственные органы для процессуальной проверки. В столичной полиции провели еще одну экспертизу, которая также подтвердила фальсификации. В марте 2022 года в отношении Бабояна возбудили дело о покушении на мошенничество, которое позже соединили в одно производство с делом о заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 306 УК РФ). Поначалу обвиняемого объявили в розыск, но он очень быстро сам явился в полицию, утверждая, что стал жертвой провокации.

Уголовный процесс стартовал в том же Никулинском суде в закрытом режиме в апреле 2023 года. Слушания неоднократно откладывались из-за подсудимого, а также из-за неявки или болезни его защитника. В феврале этого года, когда были запланированы прения сторон, Бабоян попросил отправить его на проверку вменяемости. Оказалось, что за месяц до заседания он вспомнил о своей детской травме головы и обратился к врачу-психиатру, который поставил диагноз «тревожное органическое состояние в связи с травмой головного мозга». Бабояна направили на амбулаторную экспертизу в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Н. А. Алексеева.  При этом сам он ранее утверждал, что на психиатрическом учете не состоит и не имеет серьезных травм, и, более того, имеет разрешение на хранение оружия, а соответственно, успешно проходил медкомиссии.

BY Legal.Report