tgoop.com/mainpartnertrust/1176
Last Update:
🚨 Рекордный штраф за работу с российским олигархом: $216 млн! 💸🧨
OFAC (Минфин США) оштрафовал венчурный фонд GVA Capital 🇺🇸💼, зарегистрированный на Кайманах 🏝️ и базирующийся в Сан-Франциско 🌉, на $215,988,868 за сотрудничество с санкционированным российским миллиардером Сулейманом Керимовым 🇷🇺💼.
📌 Что произошло?
• 📆 С 2016 года GVA Capital управляла инвестициями Керимова в американские стартапы 🚀.
• ⛔ После введения санкций в 2018 году фонд продолжал оперировать его активами, используя племянника Керимова 🧑💼 как прокси.
• 💵 В 2021 году GVA пыталась распределить акции на сумму $18,500,000, что могло принести прямую выгоду Керимову.
🗂️ И это ещё не всё:
• GVA Capital игнорировала официальный запрос OFAC 📄 и предоставила ключевые документы только спустя 28 месяцев ⏳ — это отдельное нарушение ⚠️.
⚖️ Итог:
• Максимальный штраф по закону 🧾
• Громкое предупреждение всему инвестиционному сообществу 📉
📣 Цитата OFAC:
«Гейткиперы — юристы ⚖️, финансисты 💵, консультанты 📊 — несут прямую ответственность за соблюдение санкций. Незнание — не оправдание.»
📄 Полный документ: PDF, англ.
@mainpartnertrust
#санкции #ofac #kerimov #gvacapital #финансы #США #Россия #compliance #венчур #venturecapital #бизнес
BY Main Partner Trust
Share with your friend now:
tgoop.com/mainpartnertrust/1176