Иранизатор

Forwarded from Compliance practice

Криптовалютная биржа Binance помогла иранским фирмам торговать на 8 миллиардов долларов, несмотря на санкции.

Сделки на сумму 7,8 млрд долларов были совершены через крупнейшую в Иране криптобиржу Nobitex.

Как передаёт Reuters, эти деяния стали известны в ходе расследования Министерства юстиции США в отношении Binance.

Binance заявляет, что не является американской компанией, но предприняла активные шаги, чтобы ограничить доступ к иранскому рынку.

Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций».

Новые результаты получены в ходе расследования по отмыванию денежных средств со стороны Binance, которая доминирует в криптоиндустрии стоимостью 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей.

#compliancepractice #sanctions #санкции #AML

Reuters

Crypto exchange Binance helped Iranian firms trade $8 billion despite sanctions

Crypto giant Binance has processed Iranian transactions with a value of $8 billion since 2018 despite U.S. sanctions intended to cut Iran off from the global financial system, blockchain data show.

www.tgoop.com/middleastguide/1017

1.4K viewsNov 5, 2022 at 09:57

Криптовалютная биржа Binance помогла иранским фирмам торговать на 8 миллиардов долларов, несмотря на санкции.

Сделки на сумму 7,8 млрд долларов были совершены через крупнейшую в Иране криптобиржу Nobitex.

Как передаёт Reuters, эти деяния стали известны в ходе расследования Министерства юстиции США в отношении Binance.

Binance заявляет, что не является американской компанией, но предприняла активные шаги, чтобы ограничить доступ к иранскому рынку.

Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций».

Новые результаты получены в ходе расследования по отмыванию денежных средств со стороны Binance, которая доминирует в криптоиндустрии стоимостью 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей.

#compliancepractice #sanctions #санкции #AML

BY Иранизатор