tgoop.com/mogylnytsky/836
Last Update:
Итак, в самый разгар «бенефициарной кампании», пока реестр наполняется информацией о собственниках бизнеса, в Раде появляется любопытный законопроект. А предусматривает он не только проверку достоверности предоставленной информации, но и вполне конкретные штрафы за внесение заведомо неправдивых данных.
И как же все это будет работать, если законопроект превратится в закон? Расскажу в двух словах.
Итак, правоохранительный или любой другой орган государственной власти, банк, адвокат, нотариус, аудитор или какой-либо другой субъект первичного финмониторинга обнаруживает несоответствие, неполноту или ошибку в информации о конечном бенефициарном собственнике. Что дальше?
В десятидневный срок, нашедший обязан сообщить об этом держателю реестра. В противном же случае придется выплатить штраф – до 51-й тысячи гривен.
Предоставление информации подобного рода нарушением адвокатской, банковской или нотариальной тайны считаться не будет.
Получив сигнал, госрегистратор потребует у юрлица объяснений, а также предоставления подтверждающих документов. Если последний не даст ответа в течение тридцать дней, то информация о конечном бенефициарном собственнике будет исключена из реестра со всем вытекающими последствиями.
С какими? Ни одного регистрационного действия вы боле совершить не сможете. Ни директора поменять, ни уставный капитал изменить. Приватизация и тендеры, опять же, проходят мимо. Плюс – штраф – от 17-ти до 51-й тысячи гривен.
Все шансы для того, чтобы стать законом, у законопроекта имеются, а потому держите эту мою публикацию в голове, когда соберетесь подавать информацию о бенефициарных собственниках вашего бизнеса.
BY Максим Могильницкий
Share with your friend now:
tgoop.com/mogylnytsky/836