Собянин и интриги бюрократов в Москве

Телеграм канал ВЧК-ОГПУ опубликовал ряд постов, в которых освещается начавшаяся проверка деятельности СК по городу... Телеграм (https://gp-rus.com) канал ВЧК-ОГПУ опубликовал ряд постов, в которых освещается начавшаяся проверка деятельности СК по городу Москве, в частности о попадании под пристальное внимание уголовного дела в отношении совладельца «Яшмы Золото» Игоря Мавлянов. Rucriminal.info узнал интересные подробности о деятельности этого бизнесмена. В 2010-х годах Мавлянов активно прокручивал схемы по незаконному возмещению НДС через компании однодневки с участием его ручных дропов, с чего получали откаты налоговики. Как результат в 2016 году налоговая довыставляет НДС на 7 миллиардов рублей, начисляет пени на 3 миллиарда рублей, а в период с 2016 по 2017 годы вторым следственным отделом второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Мавлянова возбуждены уголовные о неуплате налогов и хищении у банков около 4,3 млрд рублей. Мавлянов 20.10.2016 г. беспрепятственно рейсом из Минска улетает в Израиль, где сменяет имя на Ицхак Мавлон и скрывался до осеннего конфликта с Палестиной в 2024 году, испугавшись которого сбежал во Францию. Сейчас Мавлянов продолжает жить на широкую ногу и выводить сотни миллионов из России. В этом, как выяснил ВЧК-ОГПУ, ему помогают «сочувствующие лица»: - Ломакин Дмитрий Андреевич – основное лицо в сокрытии сочинских активов Мавлянова и главный дроп, обеспечивающий на протяжении нескольких лет легализацию миллионов рублей и беззаботный, шикарный образ жизни Мавлянову. - Шмаргуненко Елена Сергеевна, близкая подруга Мавлянова, оформившая на себя квартиру Мавлянова в Санкт-Петербурге, стоимостью 500 млн. рублей - Тимонина Любовь Анатольевна –мать Шмаргуненко Е.С. -работница картонного завода, внезапно и безвозмездно ставшая в 2018 году собственником 46 объектов недвижимости в Сочи по улице Цюрупа 32 общей стоимостью 400 млн. рублей - Тимонин Сергей Викторович –он же отец Шмаргуненко Е.С. – пенсионер, проработавший всю жизнь сортировщиком на картонном заводе, в марте 2019 года на безвозмездной основе стал собственником заводского комплекса с полным оборудованием для производства ювелирных изделий, фактически никогда не выходивший из пользования Мавлянова. - Юсупов Юрий Борисович – родственник Мавлянова, помогающий прятать активы Мавлянова: два земельных участка по адресу: город Сочи улица Виноградная, 3 вдоль парка Ривьера и федеральной дороги, где проезжает кортеж Путина; на основании сделок заключенных в один день – 21 ноября 2018 года с контролируемых торгов для Мавлянова и за деньги Мавлянова становится собственником заводского комплекса; через три месяца после приобретения завода – завод безвозмездно переходит тестю Тимонина; По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, следствие о хищении Мавляновым миллиардов государственных денежных средств носит формальный характер. Ни один объект недвижимости, ни один счет, через которые скрываются и легализуются Мавляновым денежные средства через своих ручных дропов, ни одно транспортное средство, оформленные на подставных лиц не были арестованы в рамках уголовных дел. Подробности читайте здесь

Gp-Rus

GPRus.org: Глобальные новости и анализ событий - PRUS - актуальные блоги

gp-rus.com - ваш источник для самых актуальных мировых новостей и глубокого анализа событий. Мы предоставляем обширное покрытие ключевых событий и тенденций, чтобы помочь вам оставаться в курсе мировы...

www.tgoop.com/msc_i_sob_intrigi_bjurocratov/18159

1 viewOct 21 at 07:10

Телеграм канал ВЧК-ОГПУ опубликовал ряд постов, в которых освещается начавшаяся проверка деятельности СК по городу... Телеграм (https://gp-rus.com) канал ВЧК-ОГПУ опубликовал ряд постов, в которых освещается начавшаяся проверка деятельности СК по городу Москве, в частности о попадании под пристальное внимание уголовного дела в отношении совладельца «Яшмы Золото» Игоря Мавлянов. Rucriminal.info узнал интересные подробности о деятельности этого бизнесмена. В 2010-х годах Мавлянов активно прокручивал схемы по незаконному возмещению НДС через компании однодневки с участием его ручных дропов, с чего получали откаты налоговики. Как результат в 2016 году налоговая довыставляет НДС на 7 миллиардов рублей, начисляет пени на 3 миллиарда рублей, а в период с 2016 по 2017 годы вторым следственным отделом второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Мавлянова возбуждены уголовные о неуплате налогов и хищении у банков около 4,3 млрд рублей. Мавлянов 20.10.2016 г. беспрепятственно рейсом из Минска улетает в Израиль, где сменяет имя на Ицхак Мавлон и скрывался до осеннего конфликта с Палестиной в 2024 году, испугавшись которого сбежал во Францию. Сейчас Мавлянов продолжает жить на широкую ногу и выводить сотни миллионов из России. В этом, как выяснил ВЧК-ОГПУ, ему помогают «сочувствующие лица»: - Ломакин Дмитрий Андреевич – основное лицо в сокрытии сочинских активов Мавлянова и главный дроп, обеспечивающий на протяжении нескольких лет легализацию миллионов рублей и беззаботный, шикарный образ жизни Мавлянову. - Шмаргуненко Елена Сергеевна, близкая подруга Мавлянова, оформившая на себя квартиру Мавлянова в Санкт-Петербурге, стоимостью 500 млн. рублей - Тимонина Любовь Анатольевна –мать Шмаргуненко Е.С. -работница картонного завода, внезапно и безвозмездно ставшая в 2018 году собственником 46 объектов недвижимости в Сочи по улице Цюрупа 32 общей стоимостью 400 млн. рублей - Тимонин Сергей Викторович –он же отец Шмаргуненко Е.С. – пенсионер, проработавший всю жизнь сортировщиком на картонном заводе, в марте 2019 года на безвозмездной основе стал собственником заводского комплекса с полным оборудованием для производства ювелирных изделий, фактически никогда не выходивший из пользования Мавлянова. - Юсупов Юрий Борисович – родственник Мавлянова, помогающий прятать активы Мавлянова: два земельных участка по адресу: город Сочи улица Виноградная, 3 вдоль парка Ривьера и федеральной дороги, где проезжает кортеж Путина; на основании сделок заключенных в один день – 21 ноября 2018 года с контролируемых торгов для Мавлянова и за деньги Мавлянова становится собственником заводского комплекса; через три месяца после приобретения завода – завод безвозмездно переходит тестю Тимонина; По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, следствие о хищении Мавляновым миллиардов государственных денежных средств носит формальный характер. Ни один объект недвижимости, ни один счет, через которые скрываются и легализуются Мавляновым денежные средства через своих ручных дропов, ни одно транспортное средство, оформленные на подставных лиц не были арестованы в рамках уголовных дел. Подробности читайте здесь

BY Собянин и интриги бюрократов в Москве