Мы́тарь

​Процедура исключения из ЕГРЮЛ за нарушения «антиотмывочного законодательства»

В целом, данная процедура аналогична исключению по другим основаниям, например, недействующая компания или ИП, компания с записью о недостоверности. В то же время она имеет свои особенности по кругу лиц, которые могут направить (представить) в регистрирующий орган возражения против предстоящего исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Инициатором для применения процедуры исключения по основаниям, предусмотренными пп. «г» ст.21.1 и пп. «б» ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ, выступает Банк России (его структурные подразделения).

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона №115-ФЗ, решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП принимает регистрирующий орган. Возражения против предстоящего исключения могут быть представлены в регистрирующий орган в срок не позднее, чем шесть месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении (п.7 ст.21.1 и п.6 ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ). На юридических лиц или ИП после исключения в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, также распространяются ограничения по включению в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) и руководителях юридических лиц.

@Mytar_rf

www.tgoop.com/mytar_rf/4863

14.1K viewsDec 11 at 06:04

​Процедура исключения из ЕГРЮЛ за нарушения «антиотмывочного законодательства»

В целом, данная процедура аналогична исключению по другим основаниям, например, недействующая компания или ИП, компания с записью о недостоверности. В то же время она имеет свои особенности по кругу лиц, которые могут направить (представить) в регистрирующий орган возражения против предстоящего исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Инициатором для применения процедуры исключения по основаниям, предусмотренными пп. «г» ст.21.1 и пп. «б» ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ, выступает Банк России (его структурные подразделения).

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона №115-ФЗ, решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП принимает регистрирующий орган. Возражения против предстоящего исключения могут быть представлены в регистрирующий орган в срок не позднее, чем шесть месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении (п.7 ст.21.1 и п.6 ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ). На юридических лиц или ИП после исключения в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, также распространяются ограничения по включению в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) и руководителях юридических лиц.

@Mytar_rf

BY Мы́тарь