tgoop.com/nebrexnya/14750
Last Update:
Банки усиливают борьбу с дропперами. Для выявления подставных лиц, используемых для вывода средств, кредитные организации обкатывают свои системы дроп-мониторинга. Пока у каждого банка они свои, общего механизма нет, но не исключено, что в будущем единый инструмент заработает.
Сейчас те же Сбер, "Тинькофф" и ВТБ используют собственные алгоритмы вычислений и прогнозирований. Основной минус в том, что под общую гребенку могут попасть и обычные клиенты, не связанные с подобными делами. Но система совершенствуется, ошибок, по идее, будет все меньше.
Эта новость коррелируется еще и с сообщениями о том, что ЦБ совместно с Росфинмониторингом и крупнейшими банками стали тестировать сервис "Знай своего криптоклиента", который позволит выявлять связи между операциями клиентов с криптой и фиатом. Правда, схожие сервисы у нас запускали и раньше, но дело далеко, по всей видимости, не пошло, раз о них успели забыть.
Контроля никогда мало не бывает. Всегда есть возможность расширить регуляторный функционал. @nebrexnya
BY Небрехня
Share with your friend now:
tgoop.com/nebrexnya/14750