Податковий консультант - все про податки 🇺🇦

Фінмоніторинг та автообмін.

Про ці та інші цікаві моменти поговорили із Морським юристом - Миколою Гольбіним на його ютуб-каналі https://youtu.be/RplX7-rTOcE?si=Wh8F8wsmMrDJvvxB

ЗМІСТ ВІДЕО:
00:05 Знайомство з гостем
01:13 Що таке банківський фінансовий моніторинг і чому останнім часом ми все частіше стикаємося з блокуванням карт?
05:53 Чи може фін моніторинг заблокувати рахунки ФОП та особисті картки громадянину України, який проживає на тимчасово окупованій території, але при цьому веде бізнес в Україні та продовжує сплачувати податки в Україні?
10:03 Якими правилами керується фін моніторинг та хто може потрапити під перевірку? Хто у зоні ризику? Які суми, платежі, операції?
16:47 Чи має податкова служба доступ до банківських рахунків громадян України?
21:27 Як визначається податкове резидентство?
26:22 Чи може бути подвійне податкове резидентство?
29:09 Що таке автообмін податковою та банківською інформацією? Яка інформація передається?
31:57 Як банки визначають, в яку країну передавати інформацію?
34:23 Окремо хочу виділити питання від моряків: чи є нюанси для тих, хто проживає та працює зараз за кордоном? Якщо моряк відкрив рахунок у Польщі чи Румунії та отримує туди свою зарплату, де він зобов'язаний сплачувати податок і які дані потрібно надати українській податковій, щоб до нього не було запитань?
42:40 Купівля та продаж криптовалюта - потрапляють у поле зору фінансового моніторингу та податкової?
47:05 За допомогою Вас можна пройти процедуру розблокування картки чи рахунків ФОП?
47:51 Важлива інформація

Тож якщо комусь це цікаво приєднуйтесь до перегляду. :))

YouTube

Як податкова моніторить рахунки та навіть криптовалюта - інтерв’ю з податковий консультант @zarajsky

Як працює фінансовий моніторинг та кому блокуватимуть рахунки - інтервю з фінансистом та податковим консультатном Олександром Зарайським. Ви отримаєте відповіді на важливі питання по фінансовому моніторингу фізичних осіб, по податкам, блокуванню карт, діяльності…

www.tgoop.com/notaxpro/603

11.0K viewsОлександр Зарайський - Податковий консультант, edited  Sep 7 at 14:13

Фінмоніторинг та автообмін.

Про ці та інші цікаві моменти поговорили із Морським юристом - Миколою Гольбіним на його ютуб-каналі https://youtu.be/RplX7-rTOcE?si=Wh8F8wsmMrDJvvxB

ЗМІСТ ВІДЕО:
00:05 Знайомство з гостем
01:13 Що таке банківський фінансовий моніторинг і чому останнім часом ми все частіше стикаємося з блокуванням карт?
05:53 Чи може фін моніторинг заблокувати рахунки ФОП та особисті картки громадянину України, який проживає на тимчасово окупованій території, але при цьому веде бізнес в Україні та продовжує сплачувати податки в Україні?
10:03 Якими правилами керується фін моніторинг та хто може потрапити під перевірку? Хто у зоні ризику? Які суми, платежі, операції?
16:47 Чи має податкова служба доступ до банківських рахунків громадян України?
21:27 Як визначається податкове резидентство?
26:22 Чи може бути подвійне податкове резидентство?
29:09 Що таке автообмін податковою та банківською інформацією? Яка інформація передається?
31:57 Як банки визначають, в яку країну передавати інформацію?
34:23 Окремо хочу виділити питання від моряків: чи є нюанси для тих, хто проживає та працює зараз за кордоном? Якщо моряк відкрив рахунок у Польщі чи Румунії та отримує туди свою зарплату, де він зобов'язаний сплачувати податок і які дані потрібно надати українській податковій, щоб до нього не було запитань?
42:40 Купівля та продаж криптовалюта - потрапляють у поле зору фінансового моніторингу та податкової?
47:05 За допомогою Вас можна пройти процедуру розблокування картки чи рахунків ФОП?
47:51 Важлива інформація

Тож якщо комусь це цікаво приєднуйтесь до перегляду. :))

BY Податковий консультант - все про податки 🇺🇦