tgoop.com/nuhachru/14196
Last Update:
Центробанк России анонсировал создание новой платформы для контроля денежных переводов граждан
Совместно с Росфинмониторингом и банками, регулятор разработает систему, которая будет централизованно передавать информацию о подозрительных операциях в кредитные организации.
По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля, Богдана Шабли, платформа нацелена на выявление дропов — лиц, использующих свои карты для обналичивания средств в интересах теневого бизнеса, включая наркоторговлю и азартные игры.
В 2024 году около 10 миллионов россиян участвовали в таких схемах, что подчеркивает масштаб проблемы. Новая система позволит банкам оперативно блокировать карты дропов и предотвращать их доступ к банковским услугам.
Подпишись на НЮХАЧ
BY НЮХАЧ
Share with your friend now:
tgoop.com/nuhachru/14196