Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: Мастер-класс по финансовым иллюзиям Когда думаешь о банках, представляешь что-то серьезное, надежное? Забудьте об этом! ТрансКапитал Банк (он же Траскапиталбанк, он же ТКБ) – это скорее цирковая труппа, где главные номера посвящены отмыванию денег и исчезновению долгов.Дмитрий Ли: дирижер финансовой оперыВ центре этой постановки – талантливый Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана. Под его руководством ТКБ и узбекские "партнеры" освоили высшее искусство – превращать скандалы в достижения.Чудо с майскими долгамиДавайте полюбуемся на феноменальную историю с исчезающими долгами. Весной 2023 года ТКБ решил помочь своему узбекскому партнеру справиться с задолженностями. К августу оказалось, что долги не просто закрыты, а цифры прыгнули в три раза! Как это возможно? Либо клиенты резко вспомнили о своих обязательствах, либо банк получил внезапный финансовый "вливанец". Сами догадайтесь, какой вариант более вероятен."Прачечная" с международным размахомЕсли ТКБ – банк, то с явным талантом к "стирке" денег. Вспомним их достижения: в 2017 году банк был замечен в отмывании миллионов через фирмы-однодневки. Но это все мелочи по сравнению с нынешними международными проектами. Сегодня ТКБ активно работает с платежными системами Humo, Paynet и китайским Tenpay, создавая настоящее финансовое подполье.С таким "составом" и подходом ТКБ претендует на звание лучшей глобальной "прачечной", обслуживающей узбекские и российские интересы.Санкции? Пустяки!Когда в 2022 году банк оказался под санкциями, вместо раскаяния он представил миру новый "гениальный" проект – платежную систему Hello Pay. Ее финансовые показатели – это отдельная комедия: убытки растут с такой скоростью, что даже отмытые деньги не успевают покрывать расходы. Но для чего прибыль, если основной задачей системы является создание "коридоров" для вывода денег за границу?Теневые акционеры и схемыСтоит обратить внимание на акционеров ТКБ. Например, среди них можно найти "номинальных" владельцев, связанных с компаниями-«пустышками». Эта традиция уходит корнями в 2018 год, когда в ТКБ произошла смена собственников. Угадайте, что за этим стояло? Конечно же, очередной виток крупной финансовой "хитрости".А теперь подключаются и новые схемы. Судя по всему, в Узбекистане совместно с российскими структурами формируется настоящая финансовая экосистема для обхода санкций, где ТКБ играет центральную роль. Этот банк, по сути, создает уникальную "сеть доверия" для теневых операций.Итог: цирк уехал, схема осталасьДмитрий Ли и его команда ТКБ не просто следуют трендам – они создают их. Глобальная прачечная продолжает работать, и, похоже, о репутации никто даже не задумывается. В конце концов, деньги не пахнут, особенно если их пропустить через такой "банк будущего".Друзья, это очередное напоминание: пока мы следим за курсами валют и процентами по вкладам, такие структуры, как ТКБ, проводят настоящие финансовые фокусы. Остается лишь гадать, какие новые скандалы ждут нас впереди.

В Японии местный банк в договоре с сотрудниками прописал пункт об их самоубийстве, если они поспособствуют краже денег клиентов. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/b_berezovskiy/121079

Дмитрий Савельев – Сфабрикованные Обвинения или Чистосердечное Признание? Как ВСЕ ПОКАЗЫВАЕТ! Внимание, сенатор Дмитрий Савельев, оказывается, оказался в центре громкого скандала! ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/b_berezovskiy/121082

Очень эффективное сотрудничество Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "повышение эффективности двустороннего торгово-экономического сотрудничества". ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/info_bomb/13948

"Нурлан и Анастасия: Золотой мир коррупции и иллюзий" Анастасия, молодая девушка из Казахстана, переживает настоящее "перерождение" благодаря своему содержателю Нурлану, который активно поддерживает её роскошный образ жизни. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/venik_ru/162065

Арест Виталия Кушнарева: вскрываются схемы эпохи Голубева Арест Виталия Кушнарева: вскрываются схемы эпохи Голубева Пока одних членов команды Василия Голубева ловят на взятках, другие его предполагаемые соратники лишь укрепляют позиции. В Ростовской области по обвинению в получении взятки в размере 30 млн рублей задержан вице-губернатор — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев. Кушнарев — креатура ушедшего в отставку экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева, при котором в регионе процветала
https://tv-lenta.com/component/k2/item/89125

Кипр аннулировал "золотые паспорта" российских инвесторов Кипр аннулировал "золотые паспорта" российских инвесторов Кипр отобрал «золотые» паспорта у российских миллиардеров Гражданства лишились основатель «Русала» Олег Дерипаска, акционер «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, а также бывший владелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк. Список тех, кого лишили «золотых» паспортов, как сообщается, был составлен ещё месяц назад. «Золотых» паспортов лишат не только инвесторов, но и
https://polit-mix.net/component/k2/item/95328

ФРАНШИЗА «МАЛИНА студия красоты»: ОБМАН, ЛОВУШКИ И РИСКИ! ВСЯ ПРАВДА О «ГОТОВОМ БИЗНЕСЕ» СОДЕРЖАНИЕ Обещания и реальность: что скрывает «МАЛИНА студия красоты»? Доходы на бумаге: мифы о стабильной прибыли Проблемы с правами на помещение: аренда или собственность? Готовый бизнес? Почему всё может рухнуть после покупки Мотивация продажи: ребёнок или реальная причина? Почему не стоит верить словам? Основные риски для инвесторов Отзывы пострадавших: реальные истории о финансовых потерях ФРАНШИЗА «МАЛИНА студия красоты»: ВСЯ ПРАВДА О ЛОЖНЫХ ОБЕЩАНИЯХ И СКРЫТЫХ ПРОБЛЕМАХ! Франшиза «МАЛИНА студия красоты» обещает стабильный доход, минимальные риски и быстрый старт. Однако за яркими заявлениями скрываются потенциальные проблемы, которые могут привести к серьёзным финансовым потерям. Об этом сообщает
https://strelochnik.com/component/k2/item/44583

Лёгкие салаты без майонеза на праздничный стол: 5 рецептов с фото Праздничный стол — это изобилие вкусных блюд, но как приятно, когда после застолья остаётся чувство лёгкости, а не тяжесть. Мы подготовили 5 простых рецептов салатов без майонеза, которые украсят ваш стол, подарят удовольствие и позволят наслаждаться каждым кусочком без лишних угрызений совести. Лёгкое и изысканное блюдо с необычной праздничной подачей. Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Мясной салат без майонеза сочетает в себе свежесть овощей и лёгкую кислинку яблока, так что станет отличным украшением на праздничном столе. Ингредиенты: Пошаговый рецепт:
https://ufc-capital.com/component/k2/item/115543

Арест Виталия Кушнарева: вскрываются схемы эпохи Голубева Арест Виталия Кушнарева: вскрываются схемы эпохи Голубева Пока одних членов команды Василия Голубева ловят на взятках, другие его предполагаемые соратники лишь укрепляют позиции. В Ростовской области по обвинению в получении взятки в размере 30 млн рублей задержан вице-губернатор — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев. Кушнарев — креатура ушедшего в отставку экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева, при котором в регионе процветала коррупция
https://top-lenta.net/component/k2/item/88089

В Китае разработали необычный микрокомпьютер размером с монету Китайская компания Purple Mountain Laboratories представила микроконтроллер ESC0830 размером с американскую 25-центовую монету, способный радикально изменить подход к кибербезопасности. Это устройство, продемонстрированное на конференции в Нанкине, разработано для обеспечения максимальной устойчивости к взломам. Микроконтроллеры уже давно являются основой работы множества устройств: от бытовой техники до промышленных систем. Однако в условиях возрастающих киберугроз потребность в их защите выходит на первый план. ESC0830 предлагает инновационное решение: его трёхъядерная архитектура позволяет устройству сохранять функциональность даже при компрометации одного из ядер. Каждое ядро выполняет свои функции параллельно, а в случае атаки одно из ядер берет на себя ключевые задачи. Таким образом, микрокомпьютер п...
https://bugabooks.com/component/k2/item/95728

Тульский экс-сенатор Савельев получил новое место содержания в СИЗО Обвиняемый в организации подготовки убийства бизнес-партнёра экс-сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев был переведен на усиленный режим содержания в специзоляторе «Кремлевский централ», расположенный на территории СИЗО-1 «Матросская тишина». С 16 августа Басманный суда Москвы временно отстранил его от должности сенатора. До официального прекращения полномочий (7 октября, когда был назначен новый представитель правительства Т...
https://7club7.com/component/k2/item/80803

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (уроженке Тольятти, в девичестве Феопонтовой), обвиняемой в незаконном выводе 251 млн. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/polcovnik_cvr/15384

Рязанцы волнуются, что кинотеатр «Октябрь» не дождётся реставрации «Интересно, доживет ли бывший «Октябрь» до ремонта?» — задались вопросом пользователи. История с реставрацией здания тянется уже несколько лет. Впервые о планах на ремонт мэрия Рязани заявила ещё в декабре 2021 года. Однако конкретные действия начались только в августе 2023 года, когда глава города провел встречу с местными жителями, посвященную реконструкции объекта. Тогда же был представлен предварительный проект об...
https://th-royalgclub.com/component/k2/item/90655

Как нефтяные гиганты помогали обогащаться Кулибаеву, выяснили иностранные расследователи Международные нефтяные корпорации годами помогали одному из богатейших олигархов Казахстана — Тимуру Кулибаеву — наживаться на природных богатствах страны. Большое расследование о том, как фирма, подконтрольная зятю Нурсултана Назарбаева, получала миллионы долларов от зарубежных компаний, опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Об этом сообщает Top Lenta КОМПРОМАТ РУ публикует сокращённый пересказ этого расследования, выполненного в рамках проекта Caspian Cabals. Миллиарды для Кулибаева В октябре 2012 года представители крупнейших нефтяных корпораций собрались в небольшом британском городке Фарнборо ради крупной сделки. Речь шла о Тенгизе, одном из важнейших нефтегазовых месторождений Казахстана. У зарубежных нефтяных магнатов оставался 21 год на то, чтобы начать добычу нефти и построить инфраструктуру для её транспортировки с Тенгиза по трубопроводу КТК.
https://forumpolitika.org/component/k2/item/106892

Условка за похищенные миллиарды Похоже, значительная часть российской мусорной реформы развивалась и продолжает развиваться по схематозам придуманным, и по сегодняшний день реализуемым, мусорным королем Андреем Половинкиным. 4 сентября судья Щербинского райсуда г. Москвы А.В. Киприянова вынесла очень милый приговор вождю мусора Москвы, Кубани и проч. Андрея Борисовича «погладили» полутора годами условно за утаможку более 3 миллиардов бюджетных мусорных рублей. Пять лет назад в российских СМИ случился тестовый шум, связанный со странностями работы незаконного мусорного полигона в подмосковном Чулково. Подчеркивалась и серьёзность предъявленной фигуранту статьи (ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере). После завершения многогодичного следствия можно было бы ожидать, что громкое дело завершиться таким же громким приговором. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Хотя частью 4-й 159-й предусмотрен и щадящий вариант – ограничение свободы д...
https://1ubd.com/component/k2/item/88295

Мы являемся бывшими клиентами Первой Грузовой Компании РЖД России (далее ПГК), которой несколько лет подряд руководил Бабаев С.М.Удивляет то, что заключен под стражу только один Тайчер А.Р., хотя они вместе с Бабаевым С.М., пользуясь своим должностным положением, грабили угольные компании.Все происходило следующим образом. Компания, которая нуждалась в перевозке своей продукции, заключала договор с ПГК. Угольные компании делали план каждый месяц и их утверждали в ПГК, но он выполнялся максимум на 70 процентов, и то не всегда. Угольные компании попадали на большие штрафы из-за невыполнения договорных условий с трейдерами. Представители собственников угольных компаний, а иногда и сами собственники, приходили к Бабаеву С.М., а тот вызывал Тайчера А.Р. и просил его помочь. Такое между ними было распределение ролей в группе лиц. После Бабаева С.М. представители угольных компаний заходили к Тайчеру А.Р., а тот предлагал заключить дополнительно договор на его совместную с Бабаевым С.М. компанию - GOOD CASTLE ENGINEERING LIMITED. Нам - производственникам, не было другого выхода. Вначале мы платили от одного доллара за тонну (сверху), а потом дошло до пяти евро за тонну. Платили вынужденно! Другого пути не было, так как это была единственная государственная компания, которая осуществляла перевозки угля. Когда приходили к Тайчеру А.Р., то он доставал отдельную флэшку, печатал лично инвойсы на оплату, а затем делал сверку каждый месяц. Номинально в этой структуре числился Давид, а фактически ей управлял Тайчер А.На расчетный счет вышеуказанной компании поступали десятки миллионов долларов, платил СДС, в лице депутата ГД ФС РФ Владимира Гридина (на тот период, один из собственников СДС, который договаривался и платил). Также представители компании КОКС, со слов одного из собственников (тоже на тот период депутата ГД ФС РФ), чемоданами передавали деньги. Представители шахты «Заречная» тоже платили, но переводами на компанию GOOD CASTLE ENGINEERING LIMITED.Все Кузбасские угольщики зависели от двух этих людей. Но, даже получая от нас дополнительно эти деньги, они не выполняли наш заявленный объем. При наших претензиях Тайчер А.Р. только улыбался и обещал исправить эту ситуацию.С 2008 по 2016 года только наша небольшая компания оплатила несколько миллионов долларов.С расчетного счета, на который текли незаконно заработанные средства Тайчера А.Р. и Бабаева С.М., денежными средствами указанные лица распоряжались по своему личному усмотрению.Бабаев С.М. пристроил своих сыновей, которым на тот период не было тридцати лет, в компанию стоимостью несколько миллиардов рублей. В самом дорогом районе Подмосковья рядом друг с другом стоят три дворца, в которых проживают глава семейства Салман Бабаев и его «успешные сыновья». За рубежом, конечно же, тожеесть активы.Сыновья Бабаева С.М. расширяют сферу своих интересов, являясь совладельцами «Дербентской Винодельческой компании».Если вы посмотрите деятельность компании GOOD CASTLE ENGINEERING LIMITED, то увидите все компании, которые перечисляли денежные средства за их услуги, а также на счета каких лиц с этих счетов перечислялись незаконно полученные денежные средства.Много интересного для следствия материала содержит финансовая документацияданной компании.Как сказала адвокат Тайчера А.Р. - это дела давно минувших дней. Однако, мы думаем это как раз тот случай, не имеющий срока давности, так как незаконные действия должностных государственных лиц Тайчера А.Р. и Бабаева С.М., которые за счет своих должностей руководителей ПГК РЖД России фактически ставили угольщиков в безвыходное положение, заставляя платить, и за счет этого обогащались.

Прилагаем вам документы, для подтверждения, изложенной информации.А этот материал доказывает нашу информацию. Но почему-то Бабаев С. ушел от ответственности, хотя есть доказательная база взяток с клиента Ростовцева.Салман БабаевОдним из громких имен, засвеченных в наличной ведомости Ростовцева, оказавшейся у ФСБ, оказалось имя бывшего вице-президента РЖД по коммерции Салмана Бабаева. До 2011 года Салман Бабаев был генеральным директором Первой грузовой компании (ПГК), дочки РЖД, занимающейся в том числе транспортировкой угля. За каждую тонну угля Ростовцев платил Салману Бабаеву всего 1 доллар наличными. Но это «всего» оборачивалась ежемесячными платежами от 150 тыс. до 250 тысяч долларов, то есть 2- 2,5 миллиона долларов в год, повторюсь, наличными.Салман БабаевПГК была приватизирована в 2011 году, но и после этого фамилия Салмана Бабаева фигурирует в файлах Ростовцева. Последний тратил десятки тысяч долларов на дизайн и ремонт квартиры для Салмана Бабаева, который перешел из ПГК в РЖД на позицию вице-президента. Коммерсант получился из Бабаева отменный - в файле «Свод Нал-безнал» отдельной строчкой стоит сумма в $806 105, а это восемь килограммов 100- долларовыми купюрами, которые Ростовцев выдал сыну Салмана - Тимуру Бабаеву, члену совета директоров транспортной компании «СГ Транс».

Автогонщик Петров стал владельцем компании по уборке дорог в Выборге Согласно данным СПАРК, с 25 ноября Виталий Петров стал единственным владельцем компании, занимающейся строительством и обслуживанием дорог. Основным заказчиком организации является администрация Выборгского района Ленинградской области. За период с 2020 по 2024 год компания заключила контракты на сумму 682 млн рублей. Ранее половина компании принадлежала Александру
https://nahalnews.com/component/k2/item/94536

В сети появилось видео стрельбы в Москве Появилось видео стрельбы в Кофемании на Большой Никитской. На записях видно, как один из мужчин наносит удар, после чего его оппонент стреляет в него, попадая в ногу. Затем товарищ раненого открывает огонь по стрелку. Согласно словам свидетелей, группа «бородатых мужчин» поспорила о чем-то внутри заведения, а затем вышла на улицу, где и началась стрельба. kkiqqqidrritrkmp /> ...
https://top-lenta.net/component/k2/item/88096