tgoop.com/off_shores/142
Last Update:
Как избавиться от «токсичного» россиянина в люксембургском офшоре. Схема от Назарбаева
Люксембургские банки и другие финучреждения заморозили активы подсанкционных граждан РФ и компаний почти на €4,3 млрд после вторжения России в Украину. Как следует из отчета правительства герцогства, в «заморозке» оказались банковские депозиты и ценные бумаги почти 100 физических и 1100 юридических лиц.
Ограничения в Европе касаются не только попавших в санкционные списки россиян, но и вообще всех обладателей красных паспортов с двуглавым орлом. Например, банкам ЕС запрещено принимать у граждан России депозиты более €100 тыс. Комплаенс-отделы европейских банков начали разрабатывать специальные инструкции по работе с россиянами, которые сейчас попадают, пожалуй, под самый жесткий мониторинг банковских служб безопасности. Одним словом, если вы из Казахстана, но ваша люксембургская фирма записана на гражданина России — у нас для вас плохие новости.
В одном из своих текстов мы рассказывали о россиянине Сергее Ёлкине, бенефициарном владельце люксембургской компании Pioneer Technologies, которой в прошлом году достался внушительный (14,87%) пакет сотового операторов Kcell. Выставленная тогда на торги государственным «Казахтелекомом» 24-процентная доля Kcell ушла двум юридическим лицам: Pioneer Technologies и First Heartland Jusan Bank. Обычные казахстанцы смогли тогда купить на рынке только 0,5% акции крупнейшего сотового оператора страны.
Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Работал в фирме, которая представляла интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ. Затем работал на британского юриста Питера Левина, родственника Дмитрия Рогозина. В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.
Pioneer Technologies, второй по значимости, акционер Kcell после «Казахтелекома», ранее контролировалась Pioneer Horizon East. Ее бенефициарные владельцы, как следует из торгового реестра Люксембурга: Куляш Шамшидинова, председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы», Шигео Катсу, ректор Назарбаев Университета и Аслан Саринжипов, президент «Назарбаев Фонда». То, что Horizon East — часть секретной бизнес-империи Нурсултана Назарбаева, стало понятно, после публикации большого расследования OCCRP в январе этого года.
Формально большинство активов этой империи предлежат «Назарбаев Фонду», но по какой-то причине именно часть акций Ксеll были выведены на фирму с подставным гражданином РФ. Причем настолько ценным гражданином, что нашелся способ его оставить в деле несмотря на токсичность. И способ этот до гениального прост — Ёлкин всего лишь предоставил в торговый реестр Люксембурга свои новые данные. Теперь он не россиянин Сергей Ёлкин, а гражданин Израиля Серж Джонатан Кейн-Ёлкин. Данные обновились всего через месяц (см. прикреплённый скрин), после вторжения России в Украину.
Очевидно, что Кейн-Ёлкин пользуется настолько большим доверием, что найти ему равнозначную замену либо не смогли либо не захотели. А с учетом работы Ёлкина с ближайшим кругом Путина, можно почти наверняка говорить, что он фронтит непосредственно Нурсултана Назарбаева, минуя всякие побочные структуры в виде фирм-прокладок и его многочисленных фондов.@off_shores
BY Выход к морю
Share with your friend now:
tgoop.com/off_shores/142