Notice: file_put_contents(): Write of 2356 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/tgoop/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 10548 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/tgoop/post.php on line 50
Offshore Channel@offshorechannel P.7522
OFFSHORECHANNEL Telegram 7522
Forwarded from The Sanctions Times
🇪🇺 Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег

В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.

Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.

Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.

#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



tgoop.com/offshorechannel/7522
Create:
Last Update:

🇪🇺 Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег

В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.

Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.

Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.

#compliance

BY Offshore Channel


Share with your friend now:
tgoop.com/offshorechannel/7522

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Concise How to build a private or public channel on Telegram? Telegram is a leading cloud-based instant messages platform. It became popular in recent years for its privacy, speed, voice and video quality, and other unmatched features over its main competitor Whatsapp. Ng, who had pleaded not guilty to all charges, had been detained for more than 20 months. His channel was said to have contained around 120 messages and photos that incited others to vandalise pro-government shops and commit criminal damage targeting police stations. With Bitcoin down 30% in the past week, some crypto traders have taken to Telegram to “voice” their feelings.
from us


Telegram Offshore Channel
FROM American