Notice: file_put_contents(): Write of 2356 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/tgoop/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 10548 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/tgoop/post.php on line 50
Offshore Channel@offshorechannel P.7522
OFFSHORECHANNEL Telegram 7522
Forwarded from The Sanctions Times
🇪🇺 Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег

В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.

Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.

Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.

#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



tgoop.com/offshorechannel/7522
Create:
Last Update:

🇪🇺 Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег

В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.

Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.

Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.

#compliance

BY Offshore Channel


Share with your friend now:
tgoop.com/offshorechannel/7522

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

End-to-end encryption is an important feature in messaging, as it's the first step in protecting users from surveillance. The initiatives announced by Perekopsky include monitoring the content in groups. According to the executive, posts identified as lacking context or as containing false information will be flagged as a potential source of disinformation. The content is then forwarded to Telegram's fact-checking channels for analysis and subsequent publication of verified information. While the character limit is 255, try to fit into 200 characters. This way, users will be able to take in your text fast and efficiently. Reveal the essence of your channel and provide contact information. For example, you can add a bot name, link to your pricing plans, etc. A new window will come up. Enter your channel name and bio. (See the character limits above.) Click “Create.” How to build a private or public channel on Telegram?
from us


Telegram Offshore Channel
FROM American