Американский TD Bank стал первым банком в истории США, который признал вину в сговоре с целью отмывания денег наркокартелей, торговцев людьми и террористов.
Банк выплатит около $3 миллиардов штрафов. Расследование показало, что с 2018 по 2024 год через банк было отмыто свыше $670 миллионов, а сотрудники банка получили подарки на $57 тысяч за обработку подозрительных сделок.
Американский TD Bank стал первым банком в истории США, который признал вину в сговоре с целью отмывания денег наркокартелей, торговцев людьми и террористов.
Банк выплатит около $3 миллиардов штрафов. Расследование показало, что с 2018 по 2024 год через банк было отмыто свыше $670 миллионов, а сотрудники банка получили подарки на $57 тысяч за обработку подозрительных сделок.
The Standard Channel Ng, who had pleaded not guilty to all charges, had been detained for more than 20 months. His channel was said to have contained around 120 messages and photos that incited others to vandalise pro-government shops and commit criminal damage targeting police stations. While the character limit is 255, try to fit into 200 characters. This way, users will be able to take in your text fast and efficiently. Reveal the essence of your channel and provide contact information. For example, you can add a bot name, link to your pricing plans, etc. Informative SUCK Channel Telegram
from us
