И так, буквально недавно, один из ключевых игроков «старого» Казахстана, миллионер индийского происхождения Арвинд Тику заявил, что к нему нет вопросов ни у правосудия США, ни у Нидерландов.
Думаю, что Арвинд несколько лукавит. Во-первых, у меня есть документы, а точнее фотографии схем взаимодействия основных игроков и самих процессов, которыми оперируют спецслужбы США. Во-вторых, мне прислали заявление, которое то ли уже подано, то ли готовится к передаче правоохранительным органам США.
To: Mr Bruce C. Swartz, Deputy Assistant Attorney General & Counsellor for International Affairs, U.S. Department of Justice, Criminal Division, 950 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20530-0001
I am Amzeeva Lyazzat Budievna born in the village of Akyr-Tyube, Lugovsky district, Dzhambul region of the Kazakh SSR.
Автор письма Лязат Амзиева и я как-то уже рассказывал ее историю. Вот текст обращения.
Я Ляззат Будиевна АМЗЕЕВА, родилась 29 ноября 1965 года в селе Акыр-Тюбе Луговского района Джамбульской области Республики Казахстан. В 1998 году я и мои деловые партнеры создали компанию Petroleum Trading Ltd (компания № 55854, зарегистрирована на Британских Виргинских островах), где я была генеральным директором, учредителем и владельцем 20% акций. Компания закупала нефть и нефтепродукты в Казахстане с 1998 года, насколько мне известно, по настоящее время. Кроме меня, по 20% акций принадлежало каждому учредителю:
1. Эдуард Кучерявкин, 20%, финансовый директор компании 2. Арман Серикбаев, 20% 3. Андрей Арбузов, 20% 4. Сократ Джиенбаев, 20%.
Petroleum Tradıng Ltd выступила учредителем компании Euro Asian Oil Inc. (BVI, company number 296731). В свою очередь, для получения торгового финансирования от западных банков компания EuroAsian Oil Inc. учредила швейцарскую компанию EuroAsian Oil AG. Для работы с международными трейдерами и покупателями нефти и нефтепродуктов в 2001 году в Лондоне была учреждена компания EuroAsian Oil UK Ltd. В те же годы в Казахстане была создана преступная группа в лице Абулгазина Данияра Рустемовича (на тот момент действующего советника председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»), и Сулейменова Диаса Толеутаевич (в то время он работал на руководящих должностях в ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз», занимаясь вопросами маркетинга, транспортной логистики, импорта и экспорта нефти, газа и продуктов их переработки), и Тойбазаров Бауыржан Сайфуллаевич (нефтетрейдер, владелец сеть АЗС «КазМунайГаз», в том числе в собственности ТОО «Головная компания», через которую он и Абулгазин Д. являются учредителями ТОО «Прайм Кейс», занимаются закупкой нефтепродуктов на долгосрочной основе у группы компаний «КазМунайГаз» в объемах и ценах по согласованию сторон.
Взяв под свой контроль торговлю нефтепродуктами в Казахстане, они начали преступную деятельность по установлению контроля за экспортом нефти и устранению независимых трейдеров. Неоднократно используя свое служебное положение, они в обмен на покровительство, предоставление объемов нетфти, доступа к нефтепроводам, обеспечению железнодорожными цистернами вынудили нас переписать 70% акций компании. Через некоторое время они решили завладеть оставшимися 30% акций Petroleum Trading Ltd и вывести нас из числа владельцев компании. Данияр Абулгазин, приехав в Москву на переговоры.
Опасаясь за жизнь и репутацию, мы все были вынуждены подписать договор купли-продажи от 20 октября 2008 года. В итоге 15 000 акций Petroleum Trading Ltd были проданы за 15 000 долларов США, из них 5 000 акций были проданы Pazzi Investment Holding Ltd., а 10 000 акций были проданы Cardbond Projects Corp. Обе эти компании также были созданы на Британских Виргинских островах, и обе в настоящее время ликвидированы. Pazzi Investment Holding Ltd была ликвидирована в 2016 году ликвидатором из Индии; CardBond Projects Corp была ликвидирована в 2013 году ликвидатором, базирующимся на Кипре. Из всех бывших акционеров, Эдвард Кучерявкин согласился продолжить работу финансовым директором компании.
И так, буквально недавно, один из ключевых игроков «старого» Казахстана, миллионер индийского происхождения Арвинд Тику заявил, что к нему нет вопросов ни у правосудия США, ни у Нидерландов.
Думаю, что Арвинд несколько лукавит. Во-первых, у меня есть документы, а точнее фотографии схем взаимодействия основных игроков и самих процессов, которыми оперируют спецслужбы США. Во-вторых, мне прислали заявление, которое то ли уже подано, то ли готовится к передаче правоохранительным органам США.
To: Mr Bruce C. Swartz, Deputy Assistant Attorney General & Counsellor for International Affairs, U.S. Department of Justice, Criminal Division, 950 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20530-0001
I am Amzeeva Lyazzat Budievna born in the village of Akyr-Tyube, Lugovsky district, Dzhambul region of the Kazakh SSR.
Автор письма Лязат Амзиева и я как-то уже рассказывал ее историю. Вот текст обращения.
Я Ляззат Будиевна АМЗЕЕВА, родилась 29 ноября 1965 года в селе Акыр-Тюбе Луговского района Джамбульской области Республики Казахстан. В 1998 году я и мои деловые партнеры создали компанию Petroleum Trading Ltd (компания № 55854, зарегистрирована на Британских Виргинских островах), где я была генеральным директором, учредителем и владельцем 20% акций. Компания закупала нефть и нефтепродукты в Казахстане с 1998 года, насколько мне известно, по настоящее время. Кроме меня, по 20% акций принадлежало каждому учредителю:
1. Эдуард Кучерявкин, 20%, финансовый директор компании 2. Арман Серикбаев, 20% 3. Андрей Арбузов, 20% 4. Сократ Джиенбаев, 20%.
Petroleum Tradıng Ltd выступила учредителем компании Euro Asian Oil Inc. (BVI, company number 296731). В свою очередь, для получения торгового финансирования от западных банков компания EuroAsian Oil Inc. учредила швейцарскую компанию EuroAsian Oil AG. Для работы с международными трейдерами и покупателями нефти и нефтепродуктов в 2001 году в Лондоне была учреждена компания EuroAsian Oil UK Ltd. В те же годы в Казахстане была создана преступная группа в лице Абулгазина Данияра Рустемовича (на тот момент действующего советника председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»), и Сулейменова Диаса Толеутаевич (в то время он работал на руководящих должностях в ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз», занимаясь вопросами маркетинга, транспортной логистики, импорта и экспорта нефти, газа и продуктов их переработки), и Тойбазаров Бауыржан Сайфуллаевич (нефтетрейдер, владелец сеть АЗС «КазМунайГаз», в том числе в собственности ТОО «Головная компания», через которую он и Абулгазин Д. являются учредителями ТОО «Прайм Кейс», занимаются закупкой нефтепродуктов на долгосрочной основе у группы компаний «КазМунайГаз» в объемах и ценах по согласованию сторон.
Взяв под свой контроль торговлю нефтепродуктами в Казахстане, они начали преступную деятельность по установлению контроля за экспортом нефти и устранению независимых трейдеров. Неоднократно используя свое служебное положение, они в обмен на покровительство, предоставление объемов нетфти, доступа к нефтепроводам, обеспечению железнодорожными цистернами вынудили нас переписать 70% акций компании. Через некоторое время они решили завладеть оставшимися 30% акций Petroleum Trading Ltd и вывести нас из числа владельцев компании. Данияр Абулгазин, приехав в Москву на переговоры.
Опасаясь за жизнь и репутацию, мы все были вынуждены подписать договор купли-продажи от 20 октября 2008 года. В итоге 15 000 акций Petroleum Trading Ltd были проданы за 15 000 долларов США, из них 5 000 акций были проданы Pazzi Investment Holding Ltd., а 10 000 акций были проданы Cardbond Projects Corp. Обе эти компании также были созданы на Британских Виргинских островах, и обе в настоящее время ликвидированы. Pazzi Investment Holding Ltd была ликвидирована в 2016 году ликвидатором из Индии; CardBond Projects Corp была ликвидирована в 2013 году ликвидатором, базирующимся на Кипре. Из всех бывших акционеров, Эдвард Кучерявкин согласился продолжить работу финансовым директором компании.
You can invite up to 200 people from your contacts to join your channel as the next step. Select the users you want to add and click “Invite.” You can skip this step altogether. During the meeting with TSE Minister Edson Fachin, Perekopsky also mentioned the TSE channel on the platform as one of the firm's key success stories. Launched as part of the company's commitments to tackle the spread of fake news in Brazil, the verified channel has attracted more than 184,000 members in less than a month. “[The defendant] could not shift his criminal liability,” Hui said. Select “New Channel” Over 33,000 people sent out over 1,000 doxxing messages in the group. Although the administrators tried to delete all of the messages, the posting speed was far too much for them to keep up.
from us
