⚡️ Казахстану грозят вторичные санкции? С начало года министерство юстиции США обнародовало 4 факта, когда в уголовных делах по нарушению санкционного режима против России фигурировал Казахстан. Нарушители используют Казахстан как перевалочную базу для доставки запрещенной к экспорту продукции, для чего выписываются фиктивные счета-фактуры, а финансовый расчет ведется через казахстанские банки. Стоит отметить, что в этой сложной схеме поставок товаров в обход наложенных США эмбарго участвуют фирмы ряда европейских, арабских государств, стран Прибалтики и СНГ.
➡️ Так, в марте этого года в Латвии был арестован брокер
Олег Чистяков, гражданин Латвии, который обвиняется в продаже авиационного оборудования российским компаниям в нарушение экспортных законов США. Чистяков с двумя гражданами США по поддельным счет-фактурам отправляли товар через третьи страны, такие, как Германия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Деньги за оборудование перечислялись из банков Казахстана, Кыргызстана и ОАЭ.
➡️ В апреле 36-летний
Николай Григорьев из Бруклина признал себя виновным в сговоре и поставке из США компонентов для беспилотников компаниям, связанным с российскими военными. Его компаньоны
Никита Архипов и
Артем Оловянников остаются на свободе. В электронных письмах и чатах они обсуждали, как обойти экспортные ограничения США, в том числе путем использования подставных компаний в Казахстане.
➡️ В июне был задержан гражданин США и РФ, 58-летний
Дмитрий Тимашев, который высылал детали оружия из США в Россию. За это компаньон из РФ оплачивал обучение его дочери и арендную плату за квартиру в Екатеринбурге. Тимашев отправил несколько партий комплектующих в Казахстан на квартиру родственников соучастника преступления.
➡️ В июле 56-летний
Дуглас Эдвард Робертсон, бывший вице-президент KanRus Trading Company Inc.,
признал себя виновным в выписке «липовых»экспортных форм по отправке авиационного оборудования в третьи страны. На самом деле товар шел в РФ без лицензий, оплата за груз осуществлялась с банковского счета в Казахстане.
➡️ В свою очередь
управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) в июне опубликовало дополнения к режиму санкций и экспортного контроля. В документе говорится, что РФ использует третьи страны для уклонения от запретов, закупая критически важную продукцию. В связи с этим OFAC может налагать санкции на иностранные финансовые учреждения, проводившие транзакции по сделкам для военно-промышленного комплекса РФ или оказывавшие содействие российским импортерам.
➡️ Напомним, что Россия с 24 февраля 2022 года после начала военных действии против Украины находится под рекордным числом международных санкций на импорт товаров за всю мировую историю.
➡️ 6 декабря 2023 года министерство торговли США добавило в
черный список ряд организаций и лиц, участвовавших в обходе эмбарго, введенного США в ответ на вторжение России в Украину. Среди них есть и казахстанское ТОО «Elem Group», против которой позже ввел санкции Европейский союз.
По данным сервиса
Adata.kz, компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и их частями, на момент введения санкций ее учредителем был
Максат Артыков. Сейчас ее владельцем и руководителем является
Артур Короленок.
➡️ США также ввели санкции против ТОО «Da Group 22», которая до января 2024 года принадлежала
Александру Чернету, а сейчас –
Лиле Носаевой.
➡️ Кроме того, под санкциями США оказались
ТОО «Defense Engineering», учредителем которой на тот момент значился гражданин Словакии
Ашот Мкртычев, и
ТОО «КБР-Технологии», ныне принадлежащее
Диасу Тугунбаеву, а прежде -
Ляззат Байсеуовой и
Жанату Ибраеву.
➡️ В санкционном списке находятся и дочерняя организация АО «ВТБ Банк» (Казахстан) и «дочка» АО «Сбербанк России» - ТОО «СберВосток». Кроме того, санкции введены против Московской фондовой биржи, которой принадлежат 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи (KASE).
#политика #санкции #бизнес_Казахстан
Автор
Нуржан Баймулдин Подписывайтесь на
https://www.tgoop.com/politprosvet_kz 