tgoop.com/poujehaly/44
Last Update:
Уполномоченным Андрея Петрова по финансовым вопросам испанские правоохранители считают его отца — Бориса Петрова. Борис Петров, в свою очередь, привлек для ведения подсудного бизнеса гражданина России Юрия Кришталя. Кришталь стал в 2004 году соучредителем компании BROKKS LLORET S.L. — ему принадлежало 25% долей предприятия. Еще 25% долей в BROKKS LLORET S.L. досталось другому участнику схемы — бывшему бойцу Французского легиона Евгению Кудрявцеву.
Оставшиеся 50% долей оказались в руках Ильдара Губаева. Он оформил на имя Кришталя доверенность на покупку испанской недвижимости. Последний также получил доверенности от супруги екатеринбургского застройщика Екатерины Губаевой и стал уполномоченным лицом по приобретению банковских продуктов для брата бизнесмена Фатыха Губаева.
С 2004 по 2012 год BROKKS LLORET S.L. купила недвижимость в Испании на сумму более 2 миллионов Евро. Юрий Кришталь уточнил в ходе судебного заседания, что эти деньги получены из Швейцарии и, возможно, Кипра, Латвии или Литвы и перечислены Илдаром Губаевым.
BY Поуехали
Share with your friend now:
tgoop.com/poujehaly/44