✉️Как выявить операции клиентов, которые занимаются незаконными криптооперациями и осуществляют расчеты через банки в виде переводов р2р? Есть, вопросы, к самой задаче (наша ли это задача), но это пока вторично.
На стороне банка эти платежи выглядят как просто p2p. Нет каких-то специфических признаков, что это расчёт за крипту, нет единого портрета клиента. Суммы и частотность разные, но скорее всего есть какая-то типология.
Вопрос к коллегам из финсектора и тем, кто интересуется / ориентируется в крипте. Куда бы вы глянули и насколько это реальная задача? Полезны любые идеи.
✉️Как выявить операции клиентов, которые занимаются незаконными криптооперациями и осуществляют расчеты через банки в виде переводов р2р? Есть, вопросы, к самой задаче (наша ли это задача), но это пока вторично.
На стороне банка эти платежи выглядят как просто p2p. Нет каких-то специфических признаков, что это расчёт за крипту, нет единого портрета клиента. Суммы и частотность разные, но скорее всего есть какая-то типология.
Вопрос к коллегам из финсектора и тем, кто интересуется / ориентируется в крипте. Куда бы вы глянули и насколько это реальная задача? Полезны любые идеи.
In the next window, choose the type of your channel. If you want your channel to be public, you need to develop a link for it. In the screenshot below, it’s ”/catmarketing.” If your selected link is unavailable, you’ll need to suggest another option. The initiatives announced by Perekopsky include monitoring the content in groups. According to the executive, posts identified as lacking context or as containing false information will be flagged as a potential source of disinformation. The content is then forwarded to Telegram's fact-checking channels for analysis and subsequent publication of verified information. Matt Hussey, editorial director at NEAR Protocol also responded to this news with “#meIRL”. Just as you search “Bear Market Screaming” in Telegram, you will see a Pepe frog yelling as the group’s featured image. With the administration mulling over limiting access to doxxing groups, a prominent Telegram doxxing group apparently went on a "revenge spree." Telegram Android app: Open the chats list, click the menu icon and select “New Channel.”
from us
