tgoop.com/revizor_odessa/3517
Last Update:
🇪🇸 ЕПІЗОД 5. НАБУТТЯ ВІЙСЬКОВИМ КОМІСАРОМ ОДЕСЬКОЇ ОБЛ. БОРИСОВИМ Є.М.ТА ЙОГО ДРУЖИНОЮ ОФІСУ У МАРБЕЛЬЇ. Частина 2
▪️З опублікованих вище документів стає зрозумілим, що придбання військкомом Одеської області полковником ЗСУ Борисовим Є.М. під час дії воєнного стану нерухомості за кордоном набуло системного характеру, центр особистих і родинних інтересів, а також фінансових і матеріальних активів свідомо переноситься до Королівства Іспанія. Це свідчить, що посадовець ЗСУ не збирається повʼязувати свою долю з Україною, яку за посадою і військовим рангом покликаний захищати.
🔺З відповіді на наш офіційний запит (див. вище☝️- Ред.) про вказану нерухомість дізнаємося цікаві деталі:
▪️імʼя полковника Борисова Є.М. фігурує у нотаріальних документах про купівлю/продаж з неприродню транскрипцію у паспорті - IEVGEN, таким чином можна припустити, що в останнього може бути кілька українських закордонних паспортів з різним написанням імʼя;
▪️шлюб або усталені родинні відносини між Борисовим Євгеном і Борисовою Олександрою нотаріально засвідчені у Марбельї нотаріусом Don FILIBERTO CARRILLO DE ALBORNOZ FISAC, таким чином військовий комісар мав задекларувати в Україні набуті родинні статки і закордонні рахунки, та потрапляє у категорію PEP (Politically Exposed Person);
▪️дружина військового комісара Борисова Олександра Олександрівна (BORYSOVA OLEKSANDRA) проживає на території Королівства Іспанія з 2022 р. понад 183 календарні дні, має код платника податків N.I.F.: Z0060709V Королівства Іспанія, діти відвідують навчальні заклади Королівства Іспанія, отже за всіма ознаками вона є податковим резидентом Королівства Іспанія, а сам воєнком, як PEP, має декларувати родинні статки у НАЗК і доводити походження грошей;
▪️набуття нерухомого майна за кордоном передбачає відкриття банківських рахунків для накопичення грошових коштів і транзакцій з купівлі майна, сплати податків і комунальних послуг та поточного обслуговування - отже виникають питання про походження грошей у сумі понад 5 млн євро та упевненість у подальшому стабільному надходженні для утримання закордонних активів.
🔺Ми продовжуємо досліджувати корупційну діяльність військкома Одеської обл. Борисова Є.М., отримуємо нові докази, які публікуватимуться.
🧰 Кейс “Мобілізація”
🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
🧰 Кейс спільників Борисова
🧰 Кейс покровителів Борисова
#Одеса #ТЦК #Борисов