RT на Балканах

🇲🇪🇷🇸 Сербская Спарта. Мило Джуканович и дело об отмывании денег

Джуканович правил Черногорией более тридцати лет. За это время его имя не раз фигурировало в делах о коррупции и отмывании денег. Список длинный, поэтому продолжим рассказ о скандалах с его участием.

💶 Джуканович упоминался в деле об отмывании денег итальянской мафии Коза Ностра. Тогда албанский олигарх Резарт Тачи связался с ним для перевода из черногорского «Prva Banka». Этот банк мы уже упоминали в предыдущем тексте. Контрольным пакетом его акций владеет брат Мило Ацо Джуканович.

🧑‍⚖ В документах следственного судьи из Палермо Альфредо Монтальто по делу албанского магната говорится, что один из свидетелей Даниэле Честагали сообщил суду, что лично вел переговоры с Джукановичем, как и сам Тачи.

По данным албанских СМИ, Тачи объединился с группой итальянских граждан для перевода около 20 миллионов евро на счета в албанских банках, чтобы полиция Италии не блокировала эти деньги, а также для международных расчетов. Разговоры, записанные в июне 2021 года, доказывают, что Тачи был в контакте с братьями Джукановичами. В одном из разговоров он сообщает неизвестному, что им заплатят, если они откроют счет в «президентском банке», имея в виду «Prva Banka» Черногории.

Тачи был известным бизнесменом в нефтяной промышленности и считался самым богатым человеком Албании. Он основал компанию «Taçi Oil» еще в 1998 году. Вначале у него было всего шесть сотрудников и один склад на северном побережье.

Вскоре бизнес расширился до двух предприятий, а в 2004 году Тачи основал компанию «Anika Enterprises» со штаб-квартирой в Швейцарии. Она выступала торговым филиалом «Taçi Oil».

Несколько лет спустя албанскому магнату удалось завладеть 85% акций Албанского нефтеперерабатывающего завода (ARMO) и стать основным владельцем государственного и единственного в стране завода по переработке нефти.

⚽ Одно время он также был владельцем итальянского футбольного клуба «Парма» и даже вел переговоры о покупке «Милана» в то время, когда его владельцем был Сильвио Берлускони.

Сейчас Резарт Тачи в бегах, а Специальный суд по коррупции и организованной преступности в Албании приговорил сообщников, зятя и водителя Резарта Тачи, к 11 и 10 годам лишения свободы. В заявлении прокуратуры Албании указывается, что они вместе с тремя гражданами Италии, как организованная преступная группа, создали сложную незаконную финансовую схему, охватывающую несколько стран, целью которой было отмывание прибыли от преступной деятельности.

Специальная прокуратура Черногории возбудила дело против Джукановича в связи с обвинениями в отмывании денег через «Prva Banka». Эпилог неизвестен. Сам Джуканович, разумеется, отверг обвинения, заявив, что это «сфабрикованное дело».

Подписывайтесь — RT на Балканах

www.tgoop.com/rtbalkan_ru/3789

3.1K viewsedited  Jul 2, 2024 at 10:31

🇲🇪🇷🇸 Сербская Спарта. Мило Джуканович и дело об отмывании денег

Джуканович правил Черногорией более тридцати лет. За это время его имя не раз фигурировало в делах о коррупции и отмывании денег. Список длинный, поэтому продолжим рассказ о скандалах с его участием.

💶 Джуканович упоминался в деле об отмывании денег итальянской мафии Коза Ностра. Тогда албанский олигарх Резарт Тачи связался с ним для перевода из черногорского «Prva Banka». Этот банк мы уже упоминали в предыдущем тексте. Контрольным пакетом его акций владеет брат Мило Ацо Джуканович.

🧑‍⚖ В документах следственного судьи из Палермо Альфредо Монтальто по делу албанского магната говорится, что один из свидетелей Даниэле Честагали сообщил суду, что лично вел переговоры с Джукановичем, как и сам Тачи.

По данным албанских СМИ, Тачи объединился с группой итальянских граждан для перевода около 20 миллионов евро на счета в албанских банках, чтобы полиция Италии не блокировала эти деньги, а также для международных расчетов. Разговоры, записанные в июне 2021 года, доказывают, что Тачи был в контакте с братьями Джукановичами. В одном из разговоров он сообщает неизвестному, что им заплатят, если они откроют счет в «президентском банке», имея в виду «Prva Banka» Черногории.

Тачи был известным бизнесменом в нефтяной промышленности и считался самым богатым человеком Албании. Он основал компанию «Taçi Oil» еще в 1998 году. Вначале у него было всего шесть сотрудников и один склад на северном побережье.

Вскоре бизнес расширился до двух предприятий, а в 2004 году Тачи основал компанию «Anika Enterprises» со штаб-квартирой в Швейцарии. Она выступала торговым филиалом «Taçi Oil».

Несколько лет спустя албанскому магнату удалось завладеть 85% акций Албанского нефтеперерабатывающего завода (ARMO) и стать основным владельцем государственного и единственного в стране завода по переработке нефти.

⚽ Одно время он также был владельцем итальянского футбольного клуба «Парма» и даже вел переговоры о покупке «Милана» в то время, когда его владельцем был Сильвио Берлускони.

Сейчас Резарт Тачи в бегах, а Специальный суд по коррупции и организованной преступности в Албании приговорил сообщников, зятя и водителя Резарта Тачи, к 11 и 10 годам лишения свободы. В заявлении прокуратуры Албании указывается, что они вместе с тремя гражданами Италии, как организованная преступная группа, создали сложную незаконную финансовую схему, охватывающую несколько стран, целью которой было отмывание прибыли от преступной деятельности.

Специальная прокуратура Черногории возбудила дело против Джукановича в связи с обвинениями в отмывании денег через «Prva Banka». Эпилог неизвестен. Сам Джуканович, разумеется, отверг обвинения, заявив, что это «сфабрикованное дело».

Подписывайтесь — RT на Балканах

BY RT на Балканах