Таиланд

Forwarded from Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Новый день — новые новости о номиналах

Более 1,000 тайцев и иностранцев были задержаны в результате совместной операции полиции и Министерства торговли Таиланда за использование тайцев в качестве номиналов для иностранных компаний.

📌 Результаты операции:
• Проверено 442 компании с оборотом более 3,6 млрд бат в 46 локациях по всей стране.
• Задержаны 1,014 человек, включая 714 тайцев, 258 китайцев, 21 малайзийца, а также граждан Великобритании, Германии, Японии, США, Казахстана и других стран.

🚩 Выявленные нарушения:
• Компании, зарегистрированные на тайцев, использовались для иностранного бизнеса
• Обнаружены склады с запрещёнными к импорту товарами и компании, занимавшиеся торговлей валютой.
• Некоторые фирмы использовались в схемах по отмыванию денег, фактически не ведя никакой деятельности.

#номиналы
Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Bangkok Post

1,000 arrests made in crackdown on proxies

More than 1,000 Thai and foreign nationals have been rounded up in a joint operation by police and commerce ministry authorities for the use of Thai nominees by foreign businesses over the past few weeks, authorities said on Wednesday.

www.tgoop.com/ru_thailand/13375

2.5K viewsDec 4 at 11:40

Новый день — новые новости о номиналах

Более 1,000 тайцев и иностранцев были задержаны в результате совместной операции полиции и Министерства торговли Таиланда за использование тайцев в качестве номиналов для иностранных компаний.

📌 Результаты операции:
• Проверено 442 компании с оборотом более 3,6 млрд бат в 46 локациях по всей стране.
• Задержаны 1,014 человек, включая 714 тайцев, 258 китайцев, 21 малайзийца, а также граждан Великобритании, Германии, Японии, США, Казахстана и других стран.

🚩 Выявленные нарушения:
• Компании, зарегистрированные на тайцев, использовались для иностранного бизнеса
• Обнаружены склады с запрещёнными к импорту товарами и компании, занимавшиеся торговлей валютой.
• Некоторые фирмы использовались в схемах по отмыванию денег, фактически не ведя никакой деятельности.

#номиналы
Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

BY Таиланд