tgoop.com/sanctionstimes/1868
Last Update:
🇪🇺 Санкционный инструментарий AMLA – о планах будущего регулятора
🇪🇸 Ева-Мария Поптчева, заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам, подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях.
Так, AMLA планирует расширить возможности ЕС по предотвращению обхода санкций, особенно тех, которые направлены против 🇷🇺 российских лиц. Будет значительно расширен круг "политически значимых лиц" (PEPs) – через включение в него глав местных органов власти, а также братьев и сестер PEP.
Но основной функцией AMLA в части санкций будет утверждение требований к санкционному комплаенсу в 🏦 банках и других финансовых институтах в ЕС. У регулятора будет возможность прямого надзора.
#санкции
BY The Sanctions Times
Share with your friend now:
tgoop.com/sanctionstimes/1868