tgoop.com/sanctionstimes/2065
Last Update:
В результате масштабной международной операции по борьбе с незаконными футбольными ставками и связанными с ними преступлениями арестовано более 5100 человек, а также изъято более $59 миллионов незаконных доходов.
Операция под кодовым названием SOGA X, проведённая Интерполом при поддержке 28 стран, была нацелена на борьбу с нелегальными ставками во время Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Важную роль в операции сыграли:
📌 Группа экспертов по организованной преступности Азиатско-Тихоокеанского региона (APEG)
📌 Рабочая группа Интерпола по договорным матчам (IMFTF)
📌 UEFA: активно сотрудничала, поддерживая меры по обеспечению честности чемпионата.
Операция привела не только к закрытию тысяч нелегальных сайтов, но и к спасению жертв торговли людьми, а также разоблачению сетей по отмыванию денег. Нелегальный рынок ставок оценивается в $1,7 трлн по всему миру и подпитывает другие криминальные сферы. Противодействие нелегальному гэмблингу – важная часть работы compliance-департаментов 🏦 финансовых институтов.
#compliance