tgoop.com/sanctionstimes/2078
Last Update:
👮🏻♂️ Генеральная прокуратура🇨🇭Швейцарии предъявила обвинения двум гражданам страны в отмывании денег. Мужчины подозреваются в незаконной транспортировке наличных денег и золота на сумму около 34 миллионов евро, 1 миллиона швейцарских франков и 830 кг золота через национальные границы в течение как минимум четырех лет в рамках международной преступной сети.
Обвиняемые предположительно получали наличные в 🇮🇹 Италии, 🇳🇱 Нидерландах и 🇩🇪 Германии, а затем перевозили деньги в специально оборудованных тайниках в своих автомобилях. Они впоследствии обменивали собранные деньги на золото (как правило, в Италии), вывозя его в Швейцарию без декларирования. Согласно обвинительному заключению, в дальнейшем активы вновь перемещались через границу двумя обвиняемыми на самолетах, а именно в 🇹🇷 Стамбул и 🇦🇪 Дубай, или на автомобилях и грузовиках в 🇩🇪 Германию и 🇹🇷 Турцию.
Незаконные доходы связаны с международным оборотом наркотиков. После признания вины подозреваемые предстанут перед ⚖️ Федеральным уголовном суде в Беллинцоне в рамках ускоренного разбирательства, так как оба обвирняемых признали вину.
#AML