💸 Гражданин 🇨🇳 Китая признал вину в отмывании денег, полученных от криптовалютных схем в 🇺🇸 США
🇺🇸 Минюст США сообщил, что Дарен Ли, 41-летний гражданин 🇨🇳 Китая и 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, признал вину в участии в сговоре с целью отмывания более 💵 $73 млн, полученных от жертв криптовалютных инвестиционных схем. Ли и его сообщники создавали фиктивные компании и использовали международные банковские счета для сокрытия происхождения средств, переводя их в Tether (USDT) на контролируемые ими кошельки.
Пример Ли, арестованного в международном аэропорту Атланты, подчеркивает стремление США привлекать к ответственности преступников вне зависимости от их местоположения. Ли обычно базировался в 🇨🇳 Китае, 🇰🇭 Камбодже и 🇦🇪 ОАЭ. Напомним о делеGotbit, в котором гражданин 🇷🇺 РФ был задержан в 🇵🇹 Португалии и экстрадирован в 🇺🇸 США. В США серьезно настроены бороться с глобальным крипто-скамом, а с ростом популярности криптовалюты и повышением стоимости к BTC эта тенденция только укрепится.
💸 Гражданин 🇨🇳 Китая признал вину в отмывании денег, полученных от криптовалютных схем в 🇺🇸 США
🇺🇸 Минюст США сообщил, что Дарен Ли, 41-летний гражданин 🇨🇳 Китая и 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, признал вину в участии в сговоре с целью отмывания более 💵 $73 млн, полученных от жертв криптовалютных инвестиционных схем. Ли и его сообщники создавали фиктивные компании и использовали международные банковские счета для сокрытия происхождения средств, переводя их в Tether (USDT) на контролируемые ими кошельки.
Пример Ли, арестованного в международном аэропорту Атланты, подчеркивает стремление США привлекать к ответственности преступников вне зависимости от их местоположения. Ли обычно базировался в 🇨🇳 Китае, 🇰🇭 Камбодже и 🇦🇪 ОАЭ. Напомним о делеGotbit, в котором гражданин 🇷🇺 РФ был задержан в 🇵🇹 Португалии и экстрадирован в 🇺🇸 США. В США серьезно настроены бороться с глобальным крипто-скамом, а с ростом популярности криптовалюты и повышением стоимости к BTC эта тенденция только укрепится.
Each account can create up to 10 public channels Other crimes that the SUCK Channel incited under Ng’s watch included using corrosive chemicals to make explosives and causing grievous bodily harm with intent. The court also found Ng responsible for calling on people to assist protesters who clashed violently with police at several universities in November 2019. In the next window, choose the type of your channel. If you want your channel to be public, you need to develop a link for it. In the screenshot below, it’s ”/catmarketing.” If your selected link is unavailable, you’ll need to suggest another option. To edit your name or bio, click the Menu icon and select “Manage Channel.” Judge Hui described Ng as inciting others to “commit a massacre” with three posts teaching people to make “toxic chlorine gas bombs,” target police stations, police quarters and the city’s metro stations. This offence was “rather serious,” the court said.
from us
