САП

​​​​❗️ Важливо

Зважаючи на розповсюдження недостовірної інформації, яка була поширена в деяких соціальних мережах, щодо підозрюваних у справі про відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром», хочемо повідомити таке.

За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

У 2011—2012 роках відповідно до указів чинного на той час Президента України Віктора Януковича він обіймав посади  керівників ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром». 

У межах досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність особи охоплювала не лише роки його перебування на цих посадах, а ще 4 роки після звільнення, а саме до 2016 року.

У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

Підозрюваний у розшуку ще із 2017 року. За версією слідства, особа перебуває на території Французької Республіки.

Викриття злочинів в оборонній сфері є пріоритетним напрямом у діяльності не лише антикорупційних, а й усіх правоохоронних органів України. Тому особлива увага приділяється саме цій категорії злочинів.

Крім того, важливим є налагодження міжнародної співпраці, завдяки якій встановлюються придбані за рахунок легалізації коштів обʼєкти розкоші, серед який заміські будинки, виноградники та корпоративні права.

Слідство триває. Деталі: https://cutt.ly/Crw17lLy

In light of the spread of false information on social media regarding suspects in the case of money laundering involving state enterprises under the Ukroboronprom conglomerate, we wish to clarify the following

www.tgoop.com/sap_gov_ua/2786

18.9K viewsedited  Feb 22 at 17:47

​​​​❗️ Важливо

Зважаючи на розповсюдження недостовірної інформації, яка була поширена в деяких соціальних мережах, щодо підозрюваних у справі про відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром», хочемо повідомити таке.

За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

У 2011—2012 роках відповідно до указів чинного на той час Президента України Віктора Януковича він обіймав посади  керівників ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром». 

У межах досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність особи охоплювала не лише роки його перебування на цих посадах, а ще 4 роки після звільнення, а саме до 2016 року.

У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

Підозрюваний у розшуку ще із 2017 року. За версією слідства, особа перебуває на території Французької Республіки.

Викриття злочинів в оборонній сфері є пріоритетним напрямом у діяльності не лише антикорупційних, а й усіх правоохоронних органів України. Тому особлива увага приділяється саме цій категорії злочинів.

Крім того, важливим є налагодження міжнародної співпраці, завдяки якій встановлюються придбані за рахунок легалізації коштів обʼєкти розкоші, серед який заміські будинки, виноградники та корпоративні права.

Слідство триває. Деталі: https://cutt.ly/Crw17lLy

In light of the spread of false information on social media regarding suspects in the case of money laundering involving state enterprises under the Ukroboronprom conglomerate, we wish to clarify the following

BY САП