tgoop.com/sdossier/159
Last Update:
Семейный подряд адвоката Весельницкой
Центр «Досье» и The Daily Beast обнаружили новые доказательства того, что адвокат Наталия Весельницкая редактировала документы прокуратуры в пользу своего клиента, подозреваемого в отмывании похищенных из российского бюджета миллиардов.
Напомним предысторию: летом прошлого года швейцарская прокуратура прекратила расследование по делу об отмывании почти 5,4 миллиардов рублей, украденных из российского бюджета. Схему отмывания, в том числе, через швейцарские банки, удалось раскрыть юристу Сергею Магнитскому, который впоследствии погиб в СИЗО «Матросская Тишина». В ходе расследования в список подозреваемых в содействии отмыванию доходов от этого крупного мошенничества попала компания Prevezon Holdings LTD, принадлежащая Денису Кацыву, сыну Петра Кацыва бывшего вице-президента РЖД и Министра транспорта Московской области. До окончания проверки ее швейцарские счета фирмы были заморожены. Интересы Кацыва традиционно представляла адвокат и «информатор» Кремля Наталия Весельницкая.
На одном из этапов расследования швейцарские правоохранительные органы обратились к российским коллегам с просьбой о содействии. Судя по документам, находящимся в распоряжении «Досье», 24 августа 2015 года подполковник юстиции Артем Ранченков подписал приказ о проведении экономической экспертизы для выяснения источника средств, переведенных на швейцарский счет компании Кацыва Prevezon Holdings LTD.
Саму экспертизу проводил российский эксперт Эдуард Шакиров. Он не смог установить источник средств, переведенных в Prevezon Holdings:
«Невозможно сделать вывод, какие именно источники поступивших средств <…> были использованы для осуществления перевода в сумме 447 353,82 долларов США с расчетного счета SC Bunicon-Impex SRL (Banca de Economy Branch, Республика Молдова) на Prevezon Holdings LTD 13 февраля 2008 г. в связи с обезличиванием средств на расчетном счете, который указан в анализе по данному вопросу».
Согласно тексту документа (находится в распоряжении «Досье»), экспертиза проводилась с 25 августа 2015 года по 2 октября 2015 года. При этом метаданные файла указывают на то, что он был создан и отредактирован 8 октября 2015 года некой «Наталией», а затем отредактирован некой «Митусовой Н.А.».
Вероятно, это была Наталья Александровна Митусова — дочь заместителя областного прокурора Александра Митусова, а также падчерица самой Наталии Весельницкой. Митусова числится управляющим партнером в адвокатском бюро Московской области «Камертон Консалтинг». Ранее она, как и Весельницкая, была учредителем компании, но в начале 2020 года они вышли из состава. Помимо родственных связей и «Камертон Консалтинга» Митусову с Весельницкой объединяла еще одна фирма — МОКА «Весельницкая, Митусова и партнеры» (прекратила деятельность в 2011 году).
Официально швейцарские правоохранители получили экспертное заключение только 11 декабря 2015 года, то есть почти через два месяца с того момента, как Митусова отредактировала документ. Стоит отметить, что версия, которую получила швейцарская прокуратура, идентична версии Митусовой, включая переносы, пунктуацию и грамматические ошибки. Тем не менее, швейцарские прокуроры, судя по всему, поверили документу: в постановлении о прекращении расследования имя Шакирова и его заключение упоминались 15 раз. Для швейцарской прокуратуры данная экспертиза стала серьезным основанием для прекращения расследования и возврата 99% замороженных средств Денису Кацыву.
Ожидается, что в ближайшее время федеральный суд в Швейцарии примет решение о том, следует ли возобновить дело и вернуть его в прокуратуру для дальнейшего расследования.
Подробнее: https://dossier.center/veselnitskaya/article/case-sw/
Расследования Центра «Досье» доступны на территории России только через VPN. Если VPN у вас нет, вы можете перейти на зеркало сайта: https://dossier-center.appspot.com/veselnitskaya/article/case-sw/
BY Снаружка Центра «Досье»
Share with your friend now:
tgoop.com/sdossier/159