Shishkin_like

Shishkin_like

♾ Громкий скандал прошлого года с разгромом «серого» майнинга в стране дал эффект — благодаря изменению законодательства Казахстан в мировом рейтинге производителей криптовалюты опустился со второго места на девятое. Но некоторые разоблачённые в прошлом году…

💸 Криптовалютчики 2.0. Часть четвертая
 
В марте 2022 года агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении незаконной майнинговой деятельности, к которой имели отношение некоторые известные казахстанские бизнесмены. Об одном из фигурантов этого пресс-релиза мы уже писали — Кайрат Итемгенов, упоминавшийся в изначальной версии, исчез из обновленной, которая сегодня опубликована на сайте ведомства.
 
✅ Тем не менее, в АФМ нам подтвердили, что в 2022 году в производстве департамента экономических расследований по Павлодарской области действительно находилось уголовное дело в отношении руководства ТОО «Greenhоuse-Qaztomat». Это тепличное хозяйство входит в число активов Итемгенова, специализируется на выращивании томатов и роз в закрытом грунте и находится на территории Экибастузской ГРЭС-1, получая от нее дешёвую электроэнергию.
 
Правоохранители заподозрили, что «Greenhоuse-Qaztomat» продает электроэнергию майнинговому дата-центру без соответствующей лицензии на занятие таким видом деятельности. В результате, дело дошло до суда, где руководитель хозяйства был освобожден от ответственности на основании закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» от 7 декабря 2021 года.
 
Сегодня теплица, судя по налоговым отчислениям, все еще принадлежит Итемгенову и продолжает работать. Платы за цифровой майнинг в структуре ее отчислений нет и никогда не было. Продажа электроэнергии среди видов деятельности по-прежнему не значится.
 
Среди упомянутых АФМ предпринимателей оказался и Ерлан Нигматулин, брат экс-председателя мажилиса Нурлана Нигматулина и официально богатейший член этой семьи. Он попал в наш рейтинг криптовалютчиков благодаря наполовину принадлежащему ему заводу в Карагандинской области — ТОО «Asia FerroAlloys».
 
✅ По прошлогодним данным АФМ, майнинговая ферма на предприятии добровольно прекратила свою деятельность — полностью приостановила работу, демонтировала оборудование и вывезла его. Однако судя по налоговым отчислениям, деятельность по добыче криптовалюты не прекратилась полностью. В 2023 году завод уплатил за цифровой майнинг 4,7 млн тенге. Хотя по сравнению с 2022 годом размер налоговых выплат по этому КБК у предприятия снизился больше чем в восемь раз — с 40,8 млн тенге. Состав учредителей у предприятия с прошлого года не изменился.
 
Мы отправили в АФМ запрос с вопросами о том, действительно ли выявленная ведомством майнинговая ферма работала на заводе «Asia FerroAlloys», какую ответственность понесли ее организаторы, и на каком основании предприятие продолжает — судя по налоговым отчислениям — майнить криптовалюту. Ответ для нашей редакции в агентстве пытались сформулировать на протяжении трех недель, и в результате руководитель управления по работе со СМИ порекомендовал нам обратиться с этими вопросами в министерство цифрового развития.
 
🟢 Мы перенаправили туда наш запрос, но продолжаем искренне недоумевать, по какой причине АФМ — ведомство, которое инициировало уголовные дела в отношении лиц и компаний, уличенных в незаконной майнинговой деятельности — отказалось нам отвечать. Мы намерены обжаловать ответ агентства и надеемся, что на этот раз ведомство все-таки раскроет подробности своей бескомпромиссной борьбы с «серыми» майнерами.

Подписаться на @Shishkin_like

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.tgoop.com/shishkin_like/3504

3.3K viewsJul 11, 2023 at 10:05

💸 Криптовалютчики 2.0. Часть четвертая
 
В марте 2022 года агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении незаконной майнинговой деятельности, к которой имели отношение некоторые известные казахстанские бизнесмены. Об одном из фигурантов этого пресс-релиза мы уже писали — Кайрат Итемгенов, упоминавшийся в изначальной версии, исчез из обновленной, которая сегодня опубликована на сайте ведомства.
 
✅ Тем не менее, в АФМ нам подтвердили, что в 2022 году в производстве департамента экономических расследований по Павлодарской области действительно находилось уголовное дело в отношении руководства ТОО «Greenhоuse-Qaztomat». Это тепличное хозяйство входит в число активов Итемгенова, специализируется на выращивании томатов и роз в закрытом грунте и находится на территории Экибастузской ГРЭС-1, получая от нее дешёвую электроэнергию.
 
Правоохранители заподозрили, что «Greenhоuse-Qaztomat» продает электроэнергию майнинговому дата-центру без соответствующей лицензии на занятие таким видом деятельности. В результате, дело дошло до суда, где руководитель хозяйства был освобожден от ответственности на основании закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» от 7 декабря 2021 года.
 
Сегодня теплица, судя по налоговым отчислениям, все еще принадлежит Итемгенову и продолжает работать. Платы за цифровой майнинг в структуре ее отчислений нет и никогда не было. Продажа электроэнергии среди видов деятельности по-прежнему не значится.
 
Среди упомянутых АФМ предпринимателей оказался и Ерлан Нигматулин, брат экс-председателя мажилиса Нурлана Нигматулина и официально богатейший член этой семьи. Он попал в наш рейтинг криптовалютчиков благодаря наполовину принадлежащему ему заводу в Карагандинской области — ТОО «Asia FerroAlloys».
 
✅ По прошлогодним данным АФМ, майнинговая ферма на предприятии добровольно прекратила свою деятельность — полностью приостановила работу, демонтировала оборудование и вывезла его. Однако судя по налоговым отчислениям, деятельность по добыче криптовалюты не прекратилась полностью. В 2023 году завод уплатил за цифровой майнинг 4,7 млн тенге. Хотя по сравнению с 2022 годом размер налоговых выплат по этому КБК у предприятия снизился больше чем в восемь раз — с 40,8 млн тенге. Состав учредителей у предприятия с прошлого года не изменился.
 
Мы отправили в АФМ запрос с вопросами о том, действительно ли выявленная ведомством майнинговая ферма работала на заводе «Asia FerroAlloys», какую ответственность понесли ее организаторы, и на каком основании предприятие продолжает — судя по налоговым отчислениям — майнить криптовалюту. Ответ для нашей редакции в агентстве пытались сформулировать на протяжении трех недель, и в результате руководитель управления по работе со СМИ порекомендовал нам обратиться с этими вопросами в министерство цифрового развития.
 
🟢 Мы перенаправили туда наш запрос, но продолжаем искренне недоумевать, по какой причине АФМ — ведомство, которое инициировало уголовные дела в отношении лиц и компаний, уличенных в незаконной майнинговой деятельности — отказалось нам отвечать. Мы намерены обжаловать ответ агентства и надеемся, что на этот раз ведомство все-таки раскроет подробности своей бескомпромиссной борьбы с «серыми» майнерами.

Подписаться на @Shishkin_like