Это к юристам

Почему банк подозревает компанию в легализации доходов

Эксперты Системы Юрист проанализировали судебную практику по оспариванию ограничительных мер банка из-за подозрений в легализации доходов за 2022-2024 годы. 

☝️ Если банк заподозрил компанию в легализации средств, он может ограничить дистанционное обслуживание, операции по счету или отказать в открытии счета.

Для удобства разделили обзор практики на два блока.

✅ В первом блоке — кейсы, когда суд встал на сторону компании. 
✅ Во втором — практика, когда суд согласился с банком. 

Примеры успешных аргументов и решений суда можно использовать в качестве основы для разработки стратегии защиты или иска, а негативный опыт поможет избежать ограничений в своей работе. К каждому выводу суда эксперт Системы Юрист дал советы, чтобы победить в споре с кредитной организацией из-за незаконного применения ограничительных мер.

www.tgoop.com/sistema_jur/222

2.0K viewsedited  Dec 2 at 07:02

Почему банк подозревает компанию в легализации доходов

Эксперты Системы Юрист проанализировали судебную практику по оспариванию ограничительных мер банка из-за подозрений в легализации доходов за 2022-2024 годы. 

☝️ Если банк заподозрил компанию в легализации средств, он может ограничить дистанционное обслуживание, операции по счету или отказать в открытии счета.

Для удобства разделили обзор практики на два блока.

✅ В первом блоке — кейсы, когда суд встал на сторону компании. 
✅ Во втором — практика, когда суд согласился с банком. 

Примеры успешных аргументов и решений суда можно использовать в качестве основы для разработки стратегии защиты или иска, а негативный опыт поможет избежать ограничений в своей работе. К каждому выводу суда эксперт Системы Юрист дал советы, чтобы победить в споре с кредитной организацией из-за незаконного применения ограничительных мер.

BY Это к юристам