tgoop.com/the_capital_of_freedom/3164
Last Update:
Украинцы, эти мародеры нас тупо грабят!
Адресовано СБУ, НАБУ, FBI, правоохранительные органы Великобритании, а также других стран ЕС.
На днях я опубликовал сетку участников преступной организации в Государственной налоговой службе Украины, которая занимается воровством денег налогоплательщиков Украины, США, Великобритании и ЕС.
Позже, я опубликовал список из 19 юрлиц, через которые преступная организация, в которую входит руководство Государственной налоговой службы Украины, народные депутаты Украины и другие, украла ≈ 2 млрд грн или 50 млн долларов США, налогоплательщиков Украины, США, Великобритании и ЕС.
Теперь, переходим к конкретике.
Анализ указанных компаний показывает, что эти юрлица осуществляют импорт одежды, ткани, автозапчастей, обуви и т.д.
Большая часть из которых декларирует «аренду» складских помещений и хранение значительных остатков нереализованной продукции на территории рынков, где происходит розничная торговля (стандартный схематоз).
Конечно же, никакого РРО у этих «помоек» нету
Восемь указанных юрлиц осуществляют реализацию ввезенных товаров в адрес ТОВ «НОТЕЛ» (42806245) и ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» (37882298).
Эти 8 юрлиц:
ТОВ «РІВІРАН» (45158377)
ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» (44973708)
ТОВ «ДОМІРІС» (45000414)
ТОВ «РІМІАН» (45371391)
ТОВ «АРВІТОН» (45192329)
ТОВ «ЛІДЕРВЕКС ПРОДАКТ» (45208532)
ТОВ «ІЛНУР» (45338930)
ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» (44942842)
Основателем и директором ТОВ «НОТЕЛ» (42806245) является Хиль Александр (доля 100%).
Хиль Александр является также директором ТОВ «Імпекс Логістик» (37882298).
Учредители ТОВ «Імпекс Логістик» с долями 50% являются:
1. Осипов Владимир (50%), 14.06.1975 г.р. предприниматель, член Политической партии «ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ».
Хиль Александр является водителем Осипова Владимира.
2. ТОВ «Грендерс Інвест» (45267823), зарегистрирована в г. Киеве (50%).
Владельцем ТОВ «Грендерс Інвест» является Перчук Вячеслав, участвовал в разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября, в составе спецподразделения «Беркут». А также, в событиях под АП 1 декабря 2013 года).
Дальнейшая реализация товаров компаниями ТОВ "НОТЕЛ" и ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК», которые были куплены у юрлиц из перечня выше – отсутствует.
Однако, есть реализация алюминиевых слитков, в частности у ТОВ «НОТЕЛ» (42806245) по направлению:
🏭 ТОВ «ЛИВАРНИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ» (44162267) – 25% от общей суммы реализации,
Учредителем которого является Швидченко Анатолий, также является учредителем ТОВ «ТД «Киевхлеб» (41202432).
Учредителем ТОВ «Киев Хлеб» (материнская компания ТОВ «ТД «Киевхлеб») является Супруненко Вячеслав – экс-депутат Киевсовета, фигурант многочисленных коррупционных и уголовных производств).
🏭 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144) – 20% от общей суммы реализации.
Конечным бенефициарным владельцем является Шапран Сергей, через компанию Алюмет ЛТД (ALUMETA LTD) Кипр. Фигурант расследований моих коллег, журналистов.
🏢 ТОВ «БРАЗ ЛАЙН» (39959702) – 2% от общей суммы реализации.
🏢 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (32739864) – 1% от общей суммы реализации.
Которая фигурирует в уголовном производстве НАБУ и связана с одиозным СБУшников Артемом Шило.
В период до первого полугодия 2024 года, эти юрлица (19 штук), реализовали в на контрагентов товар на общую сумму около 2 млрд грн, или 50 млн долл США.
Эта же группа компаний осуществляет занижение таможенных платежей и реализацию товаров за наличные.
Без соответствующего отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности, разумеется.
Также нужно отметить, что 7 юрлиц были исключены в ручном режиме из перечня рисковых, а именно:
ТОВ «ЛІДЕРВЕКС ПРОДАКТ» (45208532)
ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» (44973708)
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛМАДА» (44968766)
ТОВ «ІЛНУР» (45338930)
ТОВ «РАЙТАЛ» (45241826)
ТОВ «ДОМІРІС» (45000414)
ТОВ «СЕЙЗЛІМ» (45388117)
Это контролируемые операции из главных кабинетов ГУ ДПС в Киеве – Лищинской, Якушко, Кондратюка.
Под покровительством Даниила Гетманцева, Татьяны Кириенко и других членов ОПГ.
СБУ и НАБУ – ваш выход.
А мы, пока что, проработаем с партнерами
Поделись и подпишись на Свободный