The Insider ✔

💸 Как отмыть и растворить в офшорах сотни миллионов? Ответ на этот вопрос знают герои расследования The Insider, основатели финансовой группы «Лайф» (включала «Пробизнесбанк») Сергей Леонтьев и Александр Железняк

Автор расследования Андрей Заякин еще в 2020 году провел много часов в разговорах с Леонтьевым и Железняком. Журналист получил от них большой пакет документов, в том числе на тот момент не публиковавшихся. Согласно этим документам и собственным пояснениям банкиров, выстроенная Железняком и Леонтьевым инфраструктура активно использовалась для:

▪ отмывания сотен миллионов «прокурорских» долларов,
▪ уклонения от предусмотренного законом регулирования,
▪ перевода средств в офшоры, где значительная часть средств растворилась.

◾ Откуда деньги? Черный нал прокуратуры

Одним из важнейших для «Пробизнесбанка» способов привлечения инвестиций была продажа векселей связанных с ним компаний. Как пояснил Железняк, они давались под гарантию самого банка. Всего через такие векселя, по словам Железняка, было привлечено более $300 млн. В «Пробизнесбанке» не особенно скрывают, что эти средства — черный нал прокурорских работников.

Подробнее о разговоре на конфиденциальной встрече банкиров, исчезнувших миллионах и о том, куда могли деться деньги, — в расследовании на сайте The Insider.

Читать в России без VPN

The Insider

Прокурорский бизнесбанк. Как в структурах Железняка и Леонтьева были отмыты и растворились в офшорах сотни миллионов

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» The Insider публикует свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста…

www.tgoop.com/theinsider/32831

35.7K viewsOct 21 at 09:58

💸 Как отмыть и растворить в офшорах сотни миллионов? Ответ на этот вопрос знают герои расследования The Insider, основатели финансовой группы «Лайф» (включала «Пробизнесбанк») Сергей Леонтьев и Александр Железняк

Автор расследования Андрей Заякин еще в 2020 году провел много часов в разговорах с Леонтьевым и Железняком. Журналист получил от них большой пакет документов, в том числе на тот момент не публиковавшихся. Согласно этим документам и собственным пояснениям банкиров, выстроенная Железняком и Леонтьевым инфраструктура активно использовалась для:

▪ отмывания сотен миллионов «прокурорских» долларов,
▪ уклонения от предусмотренного законом регулирования,
▪ перевода средств в офшоры, где значительная часть средств растворилась.

◾ Откуда деньги? Черный нал прокуратуры

Одним из важнейших для «Пробизнесбанка» способов привлечения инвестиций была продажа векселей связанных с ним компаний. Как пояснил Железняк, они давались под гарантию самого банка. Всего через такие векселя, по словам Железняка, было привлечено более $300 млн. В «Пробизнесбанке» не особенно скрывают, что эти средства — черный нал прокурорских работников.

Подробнее о разговоре на конфиденциальной встрече банкиров, исчезнувших миллионах и о том, куда могли деться деньги, — в расследовании на сайте The Insider.

Читать в России без VPN

BY The Insider