📊 За последние 4 года в Европе выросло число лазеек для отмывания российских денег
На графиках из нашего последнего доклада «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании» видно, как увеличилось количество регистраций платёжных систем (например, Payrow, Paysend, ANNA Business, Gemba Finance) и сервисов в Европе с 2020 до начала 2024 года. По мнению наших экспертов, таким образом российские юридические и физические лица активно создают новые лазейки для обхода санкций ЕС.
Наибольшее количество регистраций электронных платежных систем и сервисов наблюдается в таких странах, как Латвия, Литва, Кипр и Мальта. Эти юрисдикции давно стали привлекательными для россиян, стремящихся обойти санкции, благодаря их более либеральным регуляторным условиям и возможностям для создания сложных корпоративных структур, которые затрудняют отслеживание реальных бенефициаров и потоков денег.
Страны с высоким уровнем регистраций, такие как Германия, Нидерланды и Эстония, также показывают рост регистраций и открытия электронных кошельков. Это свидетельствует о том, что данные юрисдикции используются для организации более сложных схем по отмыванию денег, включая использование оффшорных структур и других методов сокрытия транзакций.
⚠️ «Трансперенси Интернешнл — Россия» с сожалением отмечает, что на третий год полномасштабной войны в Украине европейские регуляторы сталкиваются с трудностями в предотвращении обхода санкций. Это приводит к тому, что российские грязные деньги все еще тяжело отследить и понять их происхождение.
Эти тенденции подчеркивают необходимость ужесточения международного регуляторного контроля и усиления сотрудничества между европейскими странами для предотвращения отмывания денег и обхода санкций.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
На графиках из нашего последнего доклада «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании» видно, как увеличилось количество регистраций платёжных систем (например, Payrow, Paysend, ANNA Business, Gemba Finance) и сервисов в Европе с 2020 до начала 2024 года. По мнению наших экспертов, таким образом российские юридические и физические лица активно создают новые лазейки для обхода санкций ЕС.
Наибольшее количество регистраций электронных платежных систем и сервисов наблюдается в таких странах, как Латвия, Литва, Кипр и Мальта. Эти юрисдикции давно стали привлекательными для россиян, стремящихся обойти санкции, благодаря их более либеральным регуляторным условиям и возможностям для создания сложных корпоративных структур, которые затрудняют отслеживание реальных бенефициаров и потоков денег.
Страны с высоким уровнем регистраций, такие как Германия, Нидерланды и Эстония, также показывают рост регистраций и открытия электронных кошельков. Это свидетельствует о том, что данные юрисдикции используются для организации более сложных схем по отмыванию денег, включая использование оффшорных структур и других методов сокрытия транзакций.
⚠️ «Трансперенси Интернешнл — Россия» с сожалением отмечает, что на третий год полномасштабной войны в Украине европейские регуляторы сталкиваются с трудностями в предотвращении обхода санкций. Это приводит к тому, что российские грязные деньги все еще тяжело отследить и понять их происхождение.
Эти тенденции подчеркивают необходимость ужесточения международного регуляторного контроля и усиления сотрудничества между европейскими странами для предотвращения отмывания денег и обхода санкций.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
tgoop.com/ti_russia/1911
Create:
Last Update:
Last Update:
📊 За последние 4 года в Европе выросло число лазеек для отмывания российских денег
На графиках из нашего последнего доклада «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании» видно, как увеличилось количество регистраций платёжных систем (например, Payrow, Paysend, ANNA Business, Gemba Finance) и сервисов в Европе с 2020 до начала 2024 года. По мнению наших экспертов, таким образом российские юридические и физические лица активно создают новые лазейки для обхода санкций ЕС.
Наибольшее количество регистраций электронных платежных систем и сервисов наблюдается в таких странах, как Латвия, Литва, Кипр и Мальта. Эти юрисдикции давно стали привлекательными для россиян, стремящихся обойти санкции, благодаря их более либеральным регуляторным условиям и возможностям для создания сложных корпоративных структур, которые затрудняют отслеживание реальных бенефициаров и потоков денег.
Страны с высоким уровнем регистраций, такие как Германия, Нидерланды и Эстония, также показывают рост регистраций и открытия электронных кошельков. Это свидетельствует о том, что данные юрисдикции используются для организации более сложных схем по отмыванию денег, включая использование оффшорных структур и других методов сокрытия транзакций.
⚠️ «Трансперенси Интернешнл — Россия» с сожалением отмечает, что на третий год полномасштабной войны в Украине европейские регуляторы сталкиваются с трудностями в предотвращении обхода санкций. Это приводит к тому, что российские грязные деньги все еще тяжело отследить и понять их происхождение.
Эти тенденции подчеркивают необходимость ужесточения международного регуляторного контроля и усиления сотрудничества между европейскими странами для предотвращения отмывания денег и обхода санкций.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
На графиках из нашего последнего доклада «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании» видно, как увеличилось количество регистраций платёжных систем (например, Payrow, Paysend, ANNA Business, Gemba Finance) и сервисов в Европе с 2020 до начала 2024 года. По мнению наших экспертов, таким образом российские юридические и физические лица активно создают новые лазейки для обхода санкций ЕС.
Наибольшее количество регистраций электронных платежных систем и сервисов наблюдается в таких странах, как Латвия, Литва, Кипр и Мальта. Эти юрисдикции давно стали привлекательными для россиян, стремящихся обойти санкции, благодаря их более либеральным регуляторным условиям и возможностям для создания сложных корпоративных структур, которые затрудняют отслеживание реальных бенефициаров и потоков денег.
Страны с высоким уровнем регистраций, такие как Германия, Нидерланды и Эстония, также показывают рост регистраций и открытия электронных кошельков. Это свидетельствует о том, что данные юрисдикции используются для организации более сложных схем по отмыванию денег, включая использование оффшорных структур и других методов сокрытия транзакций.
⚠️ «Трансперенси Интернешнл — Россия» с сожалением отмечает, что на третий год полномасштабной войны в Украине европейские регуляторы сталкиваются с трудностями в предотвращении обхода санкций. Это приводит к тому, что российские грязные деньги все еще тяжело отследить и понять их происхождение.
Эти тенденции подчеркивают необходимость ужесточения международного регуляторного контроля и усиления сотрудничества между европейскими странами для предотвращения отмывания денег и обхода санкций.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
BY Трансперенси
Share with your friend now:
tgoop.com/ti_russia/1911