🇲🇦Марокко: 95-е место в мире по борьбе с отмыванием денег
🔴Согласно ежегодному отчету Базельского института управления в 2024 году Марокко заняло 95-е место среди 164 стран в Индексе борьбы с отмыванием денег, набрав 4,94 балла (среднемировое значение в 5,45). Отмечается определенный прогресс Марокко в приведении нормативной базы в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Страна усилила законодательные и регуляторные меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Однако эффективность их применения на практике остается серьезным вызовом.
🔴В Марокко по-прежнему существует низкая прозрачность в вопросах реальной собственности компаний, что является одной из самых слабых сторон в международных рейтингах - уровень эффективности в этом аспекте составляет лишь 21 %. Для улучшения ситуации рекомендуется укрепить финансовый контроль и повысить независимость судебной системы для более строгого соблюдения законодательства.
🔴В регионе Ближнего Востока и Северной Африки Марокко занимает 9-е место, опережая Тунис и Иорданию, но уступая таким странам, как ОАЭ и Катар. На глобальном уровне лидерами в борьбе с отмыванием денег стали Финляндия, Исландия и Сан-Марино. В 2024 году в методологию оценки рисков были включены индикаторы, связанные с мошенничеством. В отчете подчеркивается, что мошенничество становится растущей угрозой, которая способствует отмыванию денег, особенно в крупных экономиках и финансовых центрах. Хотя Марокко не относится к странам с крупными финансовыми центрами, авторы отчета призывают разработать национальные стратегии для борьбы с этой новой угрозой.
🇲🇦Марокко: 95-е место в мире по борьбе с отмыванием денег
🔴Согласно ежегодному отчету Базельского института управления в 2024 году Марокко заняло 95-е место среди 164 стран в Индексе борьбы с отмыванием денег, набрав 4,94 балла (среднемировое значение в 5,45). Отмечается определенный прогресс Марокко в приведении нормативной базы в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Страна усилила законодательные и регуляторные меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Однако эффективность их применения на практике остается серьезным вызовом.
🔴В Марокко по-прежнему существует низкая прозрачность в вопросах реальной собственности компаний, что является одной из самых слабых сторон в международных рейтингах - уровень эффективности в этом аспекте составляет лишь 21 %. Для улучшения ситуации рекомендуется укрепить финансовый контроль и повысить независимость судебной системы для более строгого соблюдения законодательства.
🔴В регионе Ближнего Востока и Северной Африки Марокко занимает 9-е место, опережая Тунис и Иорданию, но уступая таким странам, как ОАЭ и Катар. На глобальном уровне лидерами в борьбе с отмыванием денег стали Финляндия, Исландия и Сан-Марино. В 2024 году в методологию оценки рисков были включены индикаторы, связанные с мошенничеством. В отчете подчеркивается, что мошенничество становится растущей угрозой, которая способствует отмыванию денег, особенно в крупных экономиках и финансовых центрах. Хотя Марокко не относится к странам с крупными финансовыми центрами, авторы отчета призывают разработать национальные стратегии для борьбы с этой новой угрозой.
fire bomb molotov November 18 Dylan Hollingsworth yau ma tei Image: Telegram. The best encrypted messaging apps How to create a business channel on Telegram? (Tutorial) How to build a private or public channel on Telegram?
from us
