Финразведка обнаружила схему обналичивания через маркетплейсы, предупреждение об этом Росфинмониторинг разослал банкам. Сомнительные операции связывают с проблемами с импортом — селлерам приходится распрачиваться с поставщиками нестандартными путями. Маркетплейсы в таких схемах используются для разрыва транспортных цепочек.
Крупный российский банк подтвердил рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и ИП. По его словам, с конца августа такие клиенты стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента» — платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег.
Тема сомнительных операций на маркетплейсах очень актуальна, пишет РБК со ссылкой на источники.
Финразведка обнаружила схему обналичивания через маркетплейсы, предупреждение об этом Росфинмониторинг разослал банкам. Сомнительные операции связывают с проблемами с импортом — селлерам приходится распрачиваться с поставщиками нестандартными путями. Маркетплейсы в таких схемах используются для разрыва транспортных цепочек.
Крупный российский банк подтвердил рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и ИП. По его словам, с конца августа такие клиенты стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента» — платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег.
Тема сомнительных операций на маркетплейсах очень актуальна, пишет РБК со ссылкой на источники.
Polls While the character limit is 255, try to fit into 200 characters. This way, users will be able to take in your text fast and efficiently. Reveal the essence of your channel and provide contact information. For example, you can add a bot name, link to your pricing plans, etc. With the administration mulling over limiting access to doxxing groups, a prominent Telegram doxxing group apparently went on a "revenge spree." Telegram channels enable users to broadcast messages to multiple users simultaneously. Like on social media, users need to subscribe to your channel to get access to your content published by one or more administrators. During the meeting with TSE Minister Edson Fachin, Perekopsky also mentioned the TSE channel on the platform as one of the firm's key success stories. Launched as part of the company's commitments to tackle the spread of fake news in Brazil, the verified channel has attracted more than 184,000 members in less than a month.
from us
