tgoop.com/v_poiskakh_ofshoroff/786
Last Update:
Криптобиржа ABCeX: Секреты преступных схем и сотрудничество с подпольными букмекерскими сервисами Три недели назад сотрудники МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. По данным источников, которые изучила редакция, в ходе обысков было изъято большое количество техники и документации, подтверждающей причастность биржи к приёму платежей для нелегальных онлайн-казино и ставок на азартные игры через букмекерские компании. Об этом сообщает КОМПРОМАТ В настоящее время проводится расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнёров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров. Исходя из данных о партнёрах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают: - Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFi Smart Bank и признанный экспе...
https://falshivok.net/component/k2/item/103621
BY В поисках офшоров
Share with your friend now:
tgoop.com/v_poiskakh_ofshoroff/786