ВЧК-ГПУ

WhiteBIT: Украинская прачечная на $3 миллиарда

Кажется, 2025 год начинается с громкого дела. Раскрыта схема по отмыванию денег в Восточной Европе, где потоки грязного кэша со всего континента проходили через обменники аффилированные с одной из крупнейших украинских криптобирж — WhiteBIT.

Всё началось в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, след которых привёл к украинским обменникам, через которые крипта ручейком потекла в Европу.

Расследование, проведенное правоохранительными органами десятка стран совместно с Интерполом, выявило сеть обменников связанных с биржей WhiteBIT.

🔴 К слову, сам WhiteBIT давно получил славу отмывочной базы властей Украины, после того как несколько лет назад были отобраны лицензии у Binance и других крупных игроков, рынок заняла биржа WhiteBIT, через которую и по сей день работают все обменники в Украине.

Коррупционные доходы, торговля наркотиками, а также средства, выделенные на военную помощь, — всё это проходило через известную «прачечную», объёмы и ликвидность позволяют делать это и сейчас.

Общая сумма незаконных операций превышает $3 миллиарда и уже ближайшие дни Интерпол планирует официально объявить ключевых фигур этой схемы в международный розыск. Ходят слухи, что в списке фигурируют не только представители биржи, но и те, кто прикрывал этот бизнес на разных уровнях.

Telegram

DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции

🇰🇬 Киргизская криптобиржа сообщила о масштабном взломе — украдено около $100 000 000.

Расследованием кражи занимается киберполиция страны, а биржа пообещала 10% от возвращенной суммы каждому, кто поможет c возвратом средств.

UPD: Некоторые источники сообщают…

www.tgoop.com/vchkogpu_ru/18357

4.3K viewsJan 5 at 12:56

WhiteBIT: Украинская прачечная на $3 миллиарда

Кажется, 2025 год начинается с громкого дела. Раскрыта схема по отмыванию денег в Восточной Европе, где потоки грязного кэша со всего континента проходили через обменники аффилированные с одной из крупнейших украинских криптобирж — WhiteBIT.

Всё началось в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, след которых привёл к украинским обменникам, через которые крипта ручейком потекла в Европу.

Расследование, проведенное правоохранительными органами десятка стран совместно с Интерполом, выявило сеть обменников связанных с биржей WhiteBIT.

🔴 К слову, сам WhiteBIT давно получил славу отмывочной базы властей Украины, после того как несколько лет назад были отобраны лицензии у Binance и других крупных игроков, рынок заняла биржа WhiteBIT, через которую и по сей день работают все обменники в Украине.

Коррупционные доходы, торговля наркотиками, а также средства, выделенные на военную помощь, — всё это проходило через известную «прачечную», объёмы и ликвидность позволяют делать это и сейчас.

Общая сумма незаконных операций превышает $3 миллиарда и уже ближайшие дни Интерпол планирует официально объявить ключевых фигур этой схемы в международный розыск. Ходят слухи, что в списке фигурируют не только представители биржи, но и те, кто прикрывал этот бизнес на разных уровнях.

BY ВЧК-ГПУ