ВЧК-ГПУ

Подсанционные российские олигархи скрывают капиталы через голландские микрокомпании.

Российские олигархи активно используют голландское законодательство для сокрытия финансовых потоков, создавая компании-пустышки, которые формально считаются микропредприятиями. Это позволяет им избегать публикации полной финансовой отчетности и скрывать движение капитала. Но самое главное, такие компании не обязаны проходить аудиторский контроль, раскрывать информацию о том, чем они владеют, информацию о прибыли и уплаченных налогах.

Одним из таких бизнесменов является Алексей Мордашов, владеющий через российские компании амстердамской холдинговой SMTT, стоимость которой до недавнего времени составляла 65 миллионов евро. Несмотря на значительный капитал, в голландском реестре компания классифицируется как микробизнес, что освобождает ее от обязательного аудиторского контроля.

Микробизнесом в Нидерландах признаются компании, соответствующие двум из трех критериев: менее 10 сотрудников, баланс до 450 000 евро и чистый оборот до 900 000 евро. Эта классификация выгодна людям, которые прячут свои активы, таким как Мордашов, поскольку освобождает их от раскрытия данных о прибыли, налогах и активах.

Помимо Мордашова, голландские компании-пустышки имеют и другие российские олигархи. Например, Airport Alliance BV, дочерняя компания ВТБ Банка, которым руководит Андрей Костин, давний знакомый Владимира Путина. Еще одна компания – Safmar BV, связанная с Михаилом Гуцериевым, миллиардером, разбогатевшим на торговле нефтью. Гуцериев находится под санкциями ЕС с 2021 года из-за тесных связей с Александром Лукашенко. Крупные компании обязаны проходить аудит, без которого они не могут представлять годовую отчетность. Однако для российских бизнесменов, попавших под санкции, стало проблемой найти аудитора, поскольку ведущие бухгалтерские фирмы отказываются с ними сотрудничать.

Нидерланды, в отличие от ряда стран ЕС, не учитывают доходы от процентов и дивидендов при расчете оборота компаний, что делает возможным использование этого пробела для работы микрокомпаний, скрывающих отчетность. Обсуждение изменения законодательства о регулировании отчетности компаний началось еще в 2021 году, но правительство Нидерландов решило дождаться общеевропейских переговоров. Поэтому пока компании, подобные Мордашова, продолжают работать без аудита, а их финансовые потоки остаются непрозрачными

www.tgoop.com/vchkogpu_ru/20926

1.2K viewsJan 29 at 13:46

Подсанционные российские олигархи скрывают капиталы через голландские микрокомпании.

Российские олигархи активно используют голландское законодательство для сокрытия финансовых потоков, создавая компании-пустышки, которые формально считаются микропредприятиями. Это позволяет им избегать публикации полной финансовой отчетности и скрывать движение капитала. Но самое главное, такие компании не обязаны проходить аудиторский контроль, раскрывать информацию о том, чем они владеют, информацию о прибыли и уплаченных налогах.

Одним из таких бизнесменов является Алексей Мордашов, владеющий через российские компании амстердамской холдинговой SMTT, стоимость которой до недавнего времени составляла 65 миллионов евро. Несмотря на значительный капитал, в голландском реестре компания классифицируется как микробизнес, что освобождает ее от обязательного аудиторского контроля.

Микробизнесом в Нидерландах признаются компании, соответствующие двум из трех критериев: менее 10 сотрудников, баланс до 450 000 евро и чистый оборот до 900 000 евро. Эта классификация выгодна людям, которые прячут свои активы, таким как Мордашов, поскольку освобождает их от раскрытия данных о прибыли, налогах и активах.

Помимо Мордашова, голландские компании-пустышки имеют и другие российские олигархи. Например, Airport Alliance BV, дочерняя компания ВТБ Банка, которым руководит Андрей Костин, давний знакомый Владимира Путина. Еще одна компания – Safmar BV, связанная с Михаилом Гуцериевым, миллиардером, разбогатевшим на торговле нефтью. Гуцериев находится под санкциями ЕС с 2021 года из-за тесных связей с Александром Лукашенко. Крупные компании обязаны проходить аудит, без которого они не могут представлять годовую отчетность. Однако для российских бизнесменов, попавших под санкции, стало проблемой найти аудитора, поскольку ведущие бухгалтерские фирмы отказываются с ними сотрудничать.

Нидерланды, в отличие от ряда стран ЕС, не учитывают доходы от процентов и дивидендов при расчете оборота компаний, что делает возможным использование этого пробела для работы микрокомпаний, скрывающих отчетность. Обсуждение изменения законодательства о регулировании отчетности компаний началось еще в 2021 году, но правительство Нидерландов решило дождаться общеевропейских переговоров. Поэтому пока компании, подобные Мордашова, продолжают работать без аудита, а их финансовые потоки остаются непрозрачными

BY ВЧК-ГПУ