ВИЙ.Ukraine

#БЕБ
За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу».
Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. 

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних  компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. 

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

https://esbu.gov.ua/news/miskodynh-dlia-nelehalnykh-kazyno-zaareshtovano-2-dyrektoriv-departamentiv-ibox-bank?v=667140f89879a

esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки України - Міскодинг для нелегальних казино: заарештовано 2 директорів департаментів Ibox bank

www.tgoop.com/viyukraine/6265

12.7K viewsJun 19 at 05:07

#БЕБ
За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу».
Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. 

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних  компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. 

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

https://esbu.gov.ua/news/miskodynh-dlia-nelehalnykh-kazyno-zaareshtovano-2-dyrektoriv-departamentiv-ibox-bank?v=667140f89879a

BY ВИЙ.Ukraine