tgoop.com/vlastj_capitala/2210
Last Update:
В числе подозреваемых фигурируют консультанты, специалисты по комплаенсу и ПОД/ФТ, а также представители юридического... В числе подозреваемых фигурируют консультанты, специалисты по комплаенсу и ПОД/ФТ, а также представители юридического сектора, напрямую связанные с деятельностью биржи. ( https://www.tgoop.com/to_struggle_against_evil ) Особенно примечательными фигурами стали Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFi Smart Bank, и Андрей Мачихин, основатель компании BitOK. Оба неоднократно выступали на мероприятиях ABCEX и косвенно рекламировали биржу. Их участие в событиях, связанных с криптовалютной индустрией, в сочетании с громкими заявлениями о прозрачности, теперь вызывает сомнения. ( https://www.tgoop.com/to_struggle_against_evil/134 ) Помимо этого, внимание следствия привлек Игнат Лихунов, эксперт по AML, который ранее заявлял о своей борьбе с отмыванием средств, но также был замечен среди партнеров ABCEX. Изъятая переписка намекает на возможное прямое участие указанных лиц в создании структур для обхода российских законов.
BY Власть капитала
Share with your friend now:
tgoop.com/vlastj_capitala/2210