tgoop.com/vpp34/42275
Last Update:
Росфинмониторинг предупредил о блокировке банковских карт дропперов с 1 июня. Ведомство получит право самостоятельно приостанавливать операции клиентов банков при подозрении на то, что они задействованы в дропперских схемах.
Вижу, что новость активно обсуждается, и хочу подчеркнуть, что у обычных граждан поводов для беспокойства нет. Речь идет о посредниках, которые могут участвовать в мошеннических действиях с цепочками переводов. Иногда это происходит добровольно с корыстным интересом, иногда по незнанию — в любом случае человек несет ответственность, таков закон. Если же гражданин добропорядочный, но его карту по ошибке заблокировали после подозрительной транзакции, ему не составит труда объяснить ее назначение, доказать законность и восстановить карту. Такая процедура и без того предусмотрена и активно используется банками, и я не думаю, что количество беспричинных блокировок возрастет.
В целом же механизм поможет более эффективно выявлять преступников и предотвращать финансовые махинации, посредники будут автоматически выведены из процесса, и злоумышленников станет значительно легче отследить.
BY Волгоградская Провинциальная Политика ВПП
Share with your friend now:
tgoop.com/vpp34/42275