Все ходы записаны

Forwarded from Опердень

ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств из банка «Финансы и Кредит». Оценочная стоимость активов, включенных в ликвидационную массу «фиников», почти в 5 раз ниже балансовой: при указанных «на бумаге» 45 065,4 млн грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9 969,2 млн грн.

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что только на выплату гарантированной суммы возмещения вкладчикам по состоянию на начало ноября было потрачено 9 931,8 млн грн, а общие требования кредиторов к банку достигают 30 876,2 млн грн.

Ликвидатор банка установил, что группой, в состав которой входили в том числе должностные лица банка, осуществлен вывод средств с банка «Финансы и Кредит» путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.

В период с 2010 до 2015 года служебные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности путем проведения кредитных сделок, заведомо убыточных для банковского учреждения, и последующего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности указанных компаний, завладели средствами банка в сумме 3,2 млрд грн.

Результатом реализации еще одной схемы стало присвоение 1,7 млрд грн. Должностные лица и учредители еще четырех компаний с участием других юрлиц, совершили присвоение денежных средств, полученных в качестве кредитов для дальнейшего использования этих средств в строительстве офисного центра в столице.

Кроме того, уполномоченным лицом Фонда в ходе осуществления временной администрации было выявлено фактическую нехватку средств, которые были размещены на корреспондентских счетах банка «Финансы и Кредит», открытых в Meinl Bank AG (Вена, Австрия) и Bank Frick & Co.AG,Бальцерс (Лихтенштейн).

Средства банка «Финансы и Кредит», в общей сумме более $113 млн, были списаны иностранными банками с корсчетов по договорам, которые якобы заключались от имени банка и по которым последний оказывал эти средства в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний-нерезидентов. Однако эти договоры не состояли и не состоят на учете данного финучреждения.

Уголовные дела ни по одному из 73 заявлений ФГВФЛ ещё не было доведено до суда.

www.tgoop.com/vse_hody_zapisany/87

95 viewsDec 13, 2018 at 09:38

ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств из банка «Финансы и Кредит». Оценочная стоимость активов, включенных в ликвидационную массу «фиников», почти в 5 раз ниже балансовой: при указанных «на бумаге» 45 065,4 млн грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9 969,2 млн грн.

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что только на выплату гарантированной суммы возмещения вкладчикам по состоянию на начало ноября было потрачено 9 931,8 млн грн, а общие требования кредиторов к банку достигают 30 876,2 млн грн.

Ликвидатор банка установил, что группой, в состав которой входили в том числе должностные лица банка, осуществлен вывод средств с банка «Финансы и Кредит» путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.

В период с 2010 до 2015 года служебные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности путем проведения кредитных сделок, заведомо убыточных для банковского учреждения, и последующего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности указанных компаний, завладели средствами банка в сумме 3,2 млрд грн.

Результатом реализации еще одной схемы стало присвоение 1,7 млрд грн. Должностные лица и учредители еще четырех компаний с участием других юрлиц, совершили присвоение денежных средств, полученных в качестве кредитов для дальнейшего использования этих средств в строительстве офисного центра в столице.

Кроме того, уполномоченным лицом Фонда в ходе осуществления временной администрации было выявлено фактическую нехватку средств, которые были размещены на корреспондентских счетах банка «Финансы и Кредит», открытых в Meinl Bank AG (Вена, Австрия) и Bank Frick & Co.AG,Бальцерс (Лихтенштейн).

Средства банка «Финансы и Кредит», в общей сумме более $113 млн, были списаны иностранными банками с корсчетов по договорам, которые якобы заключались от имени банка и по которым последний оказывал эти средства в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний-нерезидентов. Однако эти договоры не состояли и не состоят на учете данного финучреждения.

Уголовные дела ни по одному из 73 заявлений ФГВФЛ ещё не было доведено до суда.

BY Все ходы записаны