tgoop.com/witness_kz/2077
Last Update:
Доступ к покупке угля с Шубаркульского месторождения предоставлялся только компаниям, регулярно выплачивавшим руководству биржи денежное вознаграждение. Для обхода антимонопольных правил на родственников и доверенных лиц были зарегистрированы 23 фиктивные брокерские компании.
Предпринимателям, не участвовавшим в коррупционной схеме, создавали искусственные преграды:
🔻затягивали процесс аккредитации,
🔻отказывались подписывать сделки,
🔻аннулировали уже заключённые контракты.
Это привело к волне жалоб и обострению ситуации на рынке угля перед началом отопительного сезона.
По данным финансового мониторинга, годовой доход участников схемы превышал 2 млрд тенге. Незаконные средства обналичивались через подконтрольные компании.
В результате:
🔻Трое руководителей биржи арестованы.
🔻Один объявлен в розыск.
Следствие продолжается, и правоохранительные органы ведут работу по установлению всех причастных лиц.
Согласно данным сайта Adata.kz, АО Modern Trading Solutions было зарегистрировано в Алматы в январе 2021 года. Данных о том, кто сейчас является учредителем, нет (до 22 января 2024 года было два учредителя – Шингис Туякбаев и Олжас Душанов), единственным руководителем этого малого предприятия значится Искаков Ербол.
Вид деятельности: деятельность товарных бирж (окэд: 66111).
За всё время деятельности было перечислено в виде налоговых отчислений 75 180 155 тенге. Причём большая часть приходится на 2024 год – 56 996 437 тенге.
Кроме того, что у компании значится массовый юридический адрес, она с 2022 года участвовала в четырёх административных делах, таких как:
🔻Нарушение норм лицензирования (третья сторона).
🔻Нарушение законодательства РК об информатизации (третья сторона).
🔻Об оспаривании решений, действий (бездействия) в сфере госзакупок (третья сторона).
В пяти гражданских делах:
🔻Споры, связанные с заключением, изменением, расторжением договора (сделки) и исполнением договорных обязательств (третья сторона, ответчик).
🔻Конкурсные обязательства и обязательства, возникающие на основе тендера, аукциона и иных форм торгов (третья сторона).
🚘Кроме того, руководитель компании с 2018 года участвовал в рассмотрении шести административных дел по статье 610 «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».
#товарная_биржа #добыча_угля
Фото: shutterstock.com/Mr. Tempter
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ
