Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/yzheleznyak/-9119-9120-9119-): Failed to open stream: Permission denied in /var/www/tgoop/post.php on line 50 Залізний нардеп@yzheleznyak P.9119
Зараз вам скопіюю один абзац: «💳У традиційному фіатному (це звичайні гроші) відмиванні це може включати переведення коштів через численні банківські рахунки та фіктивні компанії.» - тобто тут мова як раз про наших «дропів».
«💸У криптовалюті одним із популярних методів нашарування є переведення коштів через численні проміжні особисті гаманці — так звані «стрибки». Ця тактика призначена для того, щоб приховати зв’язок між незаконними коштами на етапі початкового розміщення та їхньою остаточною інтеграцією.»
Виявляється крипта через вже більше регулювання та відстежування, по факту почала повторювати шлях і звичайної банківської системи. І «дропи» (або «стрибки») теж стали частиною системи.
В крипті звичайно «дропів» завести легше (можна анонімно зробити купу гаманців без людей і в різних юрисдикціях ), але підхід такий ж самий по суті.
І ще один цікавий момент: «Кількість проміжних гаманців, які використовуються злочинцями, зростає швидше на KYC-біржах у порівнянні з не-KYC біржами. Це може свідчити про те, що обізнаність про зобов’язання AML/KYC може спонукати до більшого використання проміжних гаманців у спробах уникнути виявлення незаконної діяльності»
Зараз вам скопіюю один абзац: «💳У традиційному фіатному (це звичайні гроші) відмиванні це може включати переведення коштів через численні банківські рахунки та фіктивні компанії.» - тобто тут мова як раз про наших «дропів».
«💸У криптовалюті одним із популярних методів нашарування є переведення коштів через численні проміжні особисті гаманці — так звані «стрибки». Ця тактика призначена для того, щоб приховати зв’язок між незаконними коштами на етапі початкового розміщення та їхньою остаточною інтеграцією.»
Виявляється крипта через вже більше регулювання та відстежування, по факту почала повторювати шлях і звичайної банківської системи. І «дропи» (або «стрибки») теж стали частиною системи.
В крипті звичайно «дропів» завести легше (можна анонімно зробити купу гаманців без людей і в різних юрисдикціях ), але підхід такий ж самий по суті.
І ще один цікавий момент: «Кількість проміжних гаманців, які використовуються злочинцями, зростає швидше на KYC-біржах у порівнянні з не-KYC біржами. Це може свідчити про те, що обізнаність про зобов’язання AML/KYC може спонукати до більшого використання проміжних гаманців у спробах уникнути виявлення незаконної діяльності»
How to Create a Private or Public Channel on Telegram? How to create a business channel on Telegram? (Tutorial) The initiatives announced by Perekopsky include monitoring the content in groups. According to the executive, posts identified as lacking context or as containing false information will be flagged as a potential source of disinformation. The content is then forwarded to Telegram's fact-checking channels for analysis and subsequent publication of verified information. As five out of seven counts were serious, Hui sentenced Ng to six years and six months in jail. Commenting about the court's concerns about the spread of false information related to the elections, Minister Fachin noted Brazil is "facing circumstances that could put Brazil's democracy at risk." During the meeting, the information technology secretary at the TSE, Julio Valente, put forward a list of requests the court believes will disinformation.
from us
