Notice: file_put_contents(): Write of 5759 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/tgoop/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 9855 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/tgoop/post.php on line 50
Compliance practice@Compliance_Practice P.2489
COMPLIANCE_PRACTICE Telegram 2489
Compliance practice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений) Швейцария 🇨🇭 - 15 Германия 🇩🇪 - 10 Латвия 🇱🇻 - 7 0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus…
В целом статистика 📊 сходится с тем, что мы наблюдаем. ЕС 🇪🇺 неоднороден в правоприменении, поскольку администрирование санкций сведено на национальный уровень и здесь всегда работают три фактора:

1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.

2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).

3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.

#sanction_violation #sanctions



tgoop.com/Compliance_Practice/2489
Create:
Last Update:

В целом статистика 📊 сходится с тем, что мы наблюдаем. ЕС 🇪🇺 неоднороден в правоприменении, поскольку администрирование санкций сведено на национальный уровень и здесь всегда работают три фактора:

1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.

2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).

3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.

#sanction_violation #sanctions

BY Compliance practice


Share with your friend now:
tgoop.com/Compliance_Practice/2489

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

The main design elements of your Telegram channel include a name, bio (brief description), and avatar. Your bio should be: Choose quality over quantity. Remember that one high-quality post is better than five short publications of questionable value. Although some crypto traders have moved toward screaming as a coping mechanism, several mental health experts call this therapy a pseudoscience. The crypto community finds its way to engage in one or the other way and share its feelings with other fellow members. How to Create a Private or Public Channel on Telegram? With Bitcoin down 30% in the past week, some crypto traders have taken to Telegram to “voice” their feelings.
from us


Telegram Compliance practice
FROM American