Notice: file_put_contents(): Write of 5758 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/tgoop/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 9854 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/tgoop/post.php on line 50
Compliance practice@Compliance_Practice P.2489
COMPLIANCE_PRACTICE Telegram 2489
Compliance practice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений) Швейцария 🇨🇭 - 15 Германия 🇩🇪 - 10 Латвия 🇱🇻 - 7 0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus…
В целом статистика 📊 сходится с тем, что мы наблюдаем. ЕС 🇪🇺 неоднороден в правоприменении, поскольку администрирование санкций сведено на национальный уровень и здесь всегда работают три фактора:

1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.

2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).

3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.

#sanction_violation #sanctions



tgoop.com/Compliance_Practice/2489
Create:
Last Update:

В целом статистика 📊 сходится с тем, что мы наблюдаем. ЕС 🇪🇺 неоднороден в правоприменении, поскольку администрирование санкций сведено на национальный уровень и здесь всегда работают три фактора:

1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.

2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).

3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.

#sanction_violation #sanctions

BY Compliance practice


Share with your friend now:
tgoop.com/Compliance_Practice/2489

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

A vandalised bank during the 2019 protest. File photo: May James/HKFP. Telegram desktop app: In the upper left corner, click the Menu icon (the one with three lines). Select “New Channel” from the drop-down menu. Hashtags are a fast way to find the correct information on social media. To put your content out there, be sure to add hashtags to each post. We have two intelligent tips to give you: In the “Bear Market Screaming Therapy Group” on Telegram, members are only allowed to post voice notes of themselves screaming. Anything else will result in an instant ban from the group, which currently has about 75 members. The Channel name and bio must be no more than 255 characters long
from us


Telegram Compliance practice
FROM American