COMPLIANCE_PRACTICE Telegram 2518
Американец оштрафован на более чем $1 млн за бизнес в Иране

Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером

В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.

#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation



tgoop.com/Compliance_Practice/2518
Create:
Last Update:

Американец оштрафован на более чем $1 млн за бизнес в Иране

Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером

В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.

#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation

BY Compliance practice


Share with your friend now:
tgoop.com/Compliance_Practice/2518

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

On June 7, Perekopsky met with Brazilian President Jair Bolsonaro, an avid user of the platform. According to the firm's VP, the main subject of the meeting was "freedom of expression." Matt Hussey, editorial director at NEAR Protocol also responded to this news with “#meIRL”. Just as you search “Bear Market Screaming” in Telegram, you will see a Pepe frog yelling as the group’s featured image. 5Telegram Channel avatar size/dimensions Your posting frequency depends on the topic of your channel. If you have a news channel, it’s OK to publish new content every day (or even every hour). For other industries, stick with 2-3 large posts a week. “Hey degen, are you stressed? Just let it all out,” he wrote, along with a link to join the group.
from us


Telegram Compliance practice
FROM American