tgoop.com/UAtaxesYou/953
Last Update:
🚷📝Подання неправдивої інформації при отриманні тимчасового захисту: кейси українських біженців
Як би соромно не було, факт залишається фактом – органи влади Європейських країн зіткнулися з численними випадками шахрайства, зокрема, з поданням неправдивої фінансової інформації українськими «біженцями» задля отримання підвищених пільг.
❓Що їм загрожує?
Від штрафів і приписів про повернення незаконно отриманої допомоги до кримінального переслідування і навіть депортації.
Після анулювання статусу захисту особа більше не має права на житло, медичне обслуговування або соціальні виплати.
❓Де діють найсуворіші правила?
🇩🇪Німеччина
Одна з країн з найсуворішими покараннями.
Відомий випадок, коли українська сім'я була оштрафована на суму 15 000 євро. Вони не задекларували значні заощадження в українському банку, які, якби про них стало відомо, позбавили б їх права на отримання певних пільг.
Виявлення призвело до негайного скасування їхнього статусу тимчасового захисту. Також проти сім'ї було порушено кримінальну справу за шахрайство, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
🇫🇷Франція
Наслідками подання неправдивої інформації є покарання, яке включає штрафи до 30 000 євро та позбавлення волі на строк до 5 років.
🇵🇱Польща
Може відкликати захист у разі виявлення шахрайства.
В одному з резонансних випадків було виявлено мережу, до якої були залучені десятки українців, які неправдиво стверджували, що вони є малозабезпеченими, щоб отримати пільги. Ця мережа працювала, інструктуючи заявників, як маніпулювати їхніми заявами, щоб уникнути розкриття активів, які вони мають в Україні, як-от нерухомість або заощадження.
Як наслідок, кілька осіб втратили статус тимчасового захисту, крім того, їх зобов'язали повернути кошти, які вони незаконно отримали, а на причетних до цього осіб наклали штрафи.
🇬🇧Велика Британія
Надання неправдивої інформації може призвести до необмежених штрафів та ув'язнення на строк до 10 років. Шахрайство з пільгами часто призводить до депортації та внесення до чорного списку осіб, які не мають права на повторний в'їзд до країни.
В одному випадку влада видала наказ про депортацію українки після того, як з'ясувалося, що вона сфальсифікувала свою фінансову декларацію, щоб отримати доступ до житлової підтримки. Жінка приховала дохід від оренди нерухомості, якою володіла в Україні, що значно перевищував фінансові пороги, встановлені владою Великої Британії. Справа призвела до анулювання її візи та статусу тимчасового захисту.
❓Як виявляють шахрайство?
🇩🇪Німеччина
▪️Органи влади використовують автоматизовані системи зіставлення даних для перехресної перевірки фінансової інформації заявників з національними базами даних та іншими урядовими записами
▪️Моніторинг банківських рахунків
🇫🇷Франція
▪️Перехресні перевірки податкових записів, даних соціального забезпечення та банківської інформації
▪️Проводяться візити на місце проживання та перевірки власності за кордоном, часто із залученням механізмів співпраці в межах ЄС
Наприклад, якщо при в’їзді у Францію людина задекларувала на митниці готівкові кошти, але не поклала їх на рахунок у банку, а потім при поданні заяви про надання тимчасового захисту «забула» повідомити про наявність у неї відповідних заощаджень, влада Франції, в результаті згаданих перехресних перевірок, має високі шанси встановити цей факт.
🇵🇱Польща
▪️Органи влади використовують систему реєстрації PESEL, пов'язану з податковими та соціальними базами даних, для перехресних перевірок з даними фінансових декларацій заявників
▪️Відстеження активів або фінансових ресурсів, які можуть бути незадекларованими, у співпраці з сусідніми країнами
🇬🇧Велика Британія
▪️Країна використовує Національну ініціативу проти шахрайства, яка зіставляє дані з різних джерел у державному та приватному секторах, включаючи банківські рахунки, соціальні виплати та податкові записи
▪️Перевірка майна та активів за кордоном через міжнародні угоди
Більше деталей тут
BY Податки фіз осіб та ФОП
Share with your friend now:
tgoop.com/UAtaxesYou/953