Алексей Никольский: Бизнес без рисков

🚨Нежданные гости: когда к вам могут прийти с проверкой?

Если нас предупредят о проверке заранее, у нас есть шанс подготовиться. Контрольно-надзорные органы дают нам 24 часа на сборы, даже если проверка внеплановая. Однако правоохранительные органы могут застать врасплох — подготовиться к их визиту значительно сложнее. Так почему же они могут появиться у вашего порога?

🕵️‍♂️ Причины могут быть на первый взгляд совершенно безобидными. Рассмотрим примеры:

💬Излишняя коммуникация. Сотрудники отделов продаж — мастера коммуникации, которые могут наладить контакт с любыми лицами. Иногда это приводит к непредвиденным проверкам. Например, переписка с государственным заказчиком о предстоящей закупке может быть квалифицирована как соучастие в должностных преступлениях (ст. ст. 285, 286, 292 УК РФ) или как соучастие в растрате денег должностными лицами заказчика (ст. 160 УК РФ).

🚅Попытка «ехать впереди паровоза». Сотрудник отдела продаж, решил своим контрагентам скинуть обновленный прайс на свою продукцию, в электронном письме среди получателей указал государственного заказчика. УБЭП может посчитать такое письмо свидетельством должностных преступлений и посчитать, что менеджер отдела продаж направил коммерческое предложение заказчику вне установленной законом процедуры и вообще это письмо было направлено для того, чтобы в торгах манипулировать ценой.

🍬"Безобидные подарки" — шоколадки или коробка конфет сотруднику отдела закупок гос. заказчика, за то, что так оперативно дает разъяснения по конкурсной документации, так быстро рассматривает обращения, так лоялен к мелким ошибкам. Вроде бы, человеческая симпатия и благодарность – что здесь может быть не так? Но это может быть расценено как подкуп работника контрактной службы (ст. 200.5 УК РФ) и тоже послужить причиной для проверки.

📌Однако могут быть и другие причины, например чрезмерная налоговая оптимизация, конкурентная борьба, попытки рейдерского захвата или корпоративный конфликт. Об этих причинах поговорим в следующем посте. Не пропустите!

#уголовные_риски

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.tgoop.com/biz_no_risk/25

652 viewsedited  Apr 19 at 14:53

🚨Нежданные гости: когда к вам могут прийти с проверкой?

Если нас предупредят о проверке заранее, у нас есть шанс подготовиться. Контрольно-надзорные органы дают нам 24 часа на сборы, даже если проверка внеплановая. Однако правоохранительные органы могут застать врасплох — подготовиться к их визиту значительно сложнее. Так почему же они могут появиться у вашего порога?

🕵️‍♂️ Причины могут быть на первый взгляд совершенно безобидными. Рассмотрим примеры:

💬Излишняя коммуникация. Сотрудники отделов продаж — мастера коммуникации, которые могут наладить контакт с любыми лицами. Иногда это приводит к непредвиденным проверкам. Например, переписка с государственным заказчиком о предстоящей закупке может быть квалифицирована как соучастие в должностных преступлениях (ст. ст. 285, 286, 292 УК РФ) или как соучастие в растрате денег должностными лицами заказчика (ст. 160 УК РФ).

🚅Попытка «ехать впереди паровоза». Сотрудник отдела продаж, решил своим контрагентам скинуть обновленный прайс на свою продукцию, в электронном письме среди получателей указал государственного заказчика. УБЭП может посчитать такое письмо свидетельством должностных преступлений и посчитать, что менеджер отдела продаж направил коммерческое предложение заказчику вне установленной законом процедуры и вообще это письмо было направлено для того, чтобы в торгах манипулировать ценой.

🍬"Безобидные подарки" — шоколадки или коробка конфет сотруднику отдела закупок гос. заказчика, за то, что так оперативно дает разъяснения по конкурсной документации, так быстро рассматривает обращения, так лоялен к мелким ошибкам. Вроде бы, человеческая симпатия и благодарность – что здесь может быть не так? Но это может быть расценено как подкуп работника контрактной службы (ст. 200.5 УК РФ) и тоже послужить причиной для проверки.

📌Однако могут быть и другие причины, например чрезмерная налоговая оптимизация, конкурентная борьба, попытки рейдерского захвата или корпоративный конфликт. Об этих причинах поговорим в следующем посте. Не пропустите!

#уголовные_риски