Компромат ГРУПП

Прокуратура Орловской области инициировала проведение мероприятий налогового контроля в отношении целого ряда коммерческих структур, получивших общее название «группа компаний «Партнер» и аффилированных с находящимся под следствием мэром Орла Юрием Парахиным и его семейством и людьми из ближайшего окружения. Проведенные проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела об уклонение от уплаты налогов в отношении Владимира Баркова, руководившего основными компаниями, задействованными в криминальной схеме, сегодня отказывающимся от дачи показаний. Установлено, что ООО «Партнер», первым директором которого был сам Юрий Парахин, с 2005 года применяло упрощенную систему налогообложения (УСН) с уплатой 6% доходов. Аналогичную систему применяли аффилированные ООО «Союз» и «Универсал», а также участвовавший в схеме арендатор ИП Иванова Е.А. Еще один арендатор ООО «Золотой век» по УСН платил 15%.

С ноября 2014-го по апрель 2016 года владельцем 50% долей в уставных капиталах компаний «Союз» и «Универсал» выступал ныне покойный ректор Орловского государственного аграрного университета Николай Парахин – отец подследственного мэра. Что касается Юрия Парахина, то он унаследовал отцовские доли в ООО в 2019 году и попытался передать их в доверительное управление за плату в 500 рублей в месяц компании «Золотой век», учредителями которой на тот момент выступали его деловые партнеры Олег Литвак, а затем его мать Светлана Литвак. Однако затем, исполняя требование прокуратуры, чиновник их продал, причем покупателем выступала его бывшая супруга Анастасия Парахина. Последняя передала доли в управление получившей статус ИП гражданке Быковской.

Фирмы «Партнер», «Союз» и «Универсал» фактически представляли собой единую группу с общими учредителями и руководителем – Владимиром Барковым. Основные средства ООО «Партнер» целенаправленно дробились, объекты недвижимости, целиком или по частям, за бесценок продавались учредителям, выводились на подставных лиц, передавались другим семейным фирмам, а затем сдавались по минимальной стоимости в аренду ИП Елене Ивановой и ООО «Золотой век». Дальнейшей сдачей недвижимости в субаренду занимались Барков и подконтрольные ему менеджеры, причем рыночная стоимость для субарендаторов вырастала в разы.

Формально раздробленная остаточная стоимость основных средств ООО «Партнер» фактически превышала норму для применения УСН, что привело к утрате права на ее использование в период 2018 - 2020 гг. и обязанности выплаты налога на добавленную стоимость, пени и штрафов в общей сложности в размере 91,5 млн рублей. Имена участников налоговых афер установлены: таковыми являлись сам мэр Орла Юрий Парахин – первый директор ООО «Партнер», в 2019 - 2020 гг. выступавший учредителем компаний «Партнер», «Союз» и «Универсал»; в разное время входившие в число совладельцев этих структур Анастасия Парахина, преподаватель Школы искусств им. М.И. Глинки в Троицке Анна Круглова (Парахина) и пенсионерка Светлана Литвак; исполнявший функции директора и главного бухгалтера Владимир Барков; учредитель и гендиректор ООО «Золотой век» Андрей Иванцов, а также ИП Елена Иванова.

www.tgoop.com/criminalru/32063

59.0K viewsedited  Jan 27, 2023 at 12:00

Прокуратура Орловской области инициировала проведение мероприятий налогового контроля в отношении целого ряда коммерческих структур, получивших общее название «группа компаний «Партнер» и аффилированных с находящимся под следствием мэром Орла Юрием Парахиным и его семейством и людьми из ближайшего окружения. Проведенные проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела об уклонение от уплаты налогов в отношении Владимира Баркова, руководившего основными компаниями, задействованными в криминальной схеме, сегодня отказывающимся от дачи показаний. Установлено, что ООО «Партнер», первым директором которого был сам Юрий Парахин, с 2005 года применяло упрощенную систему налогообложения (УСН) с уплатой 6% доходов. Аналогичную систему применяли аффилированные ООО «Союз» и «Универсал», а также участвовавший в схеме арендатор ИП Иванова Е.А. Еще один арендатор ООО «Золотой век» по УСН платил 15%.

С ноября 2014-го по апрель 2016 года владельцем 50% долей в уставных капиталах компаний «Союз» и «Универсал» выступал ныне покойный ректор Орловского государственного аграрного университета Николай Парахин – отец подследственного мэра. Что касается Юрия Парахина, то он унаследовал отцовские доли в ООО в 2019 году и попытался передать их в доверительное управление за плату в 500 рублей в месяц компании «Золотой век», учредителями которой на тот момент выступали его деловые партнеры Олег Литвак, а затем его мать Светлана Литвак. Однако затем, исполняя требование прокуратуры, чиновник их продал, причем покупателем выступала его бывшая супруга Анастасия Парахина. Последняя передала доли в управление получившей статус ИП гражданке Быковской.

Фирмы «Партнер», «Союз» и «Универсал» фактически представляли собой единую группу с общими учредителями и руководителем – Владимиром Барковым. Основные средства ООО «Партнер» целенаправленно дробились, объекты недвижимости, целиком или по частям, за бесценок продавались учредителям, выводились на подставных лиц, передавались другим семейным фирмам, а затем сдавались по минимальной стоимости в аренду ИП Елене Ивановой и ООО «Золотой век». Дальнейшей сдачей недвижимости в субаренду занимались Барков и подконтрольные ему менеджеры, причем рыночная стоимость для субарендаторов вырастала в разы.

Формально раздробленная остаточная стоимость основных средств ООО «Партнер» фактически превышала норму для применения УСН, что привело к утрате права на ее использование в период 2018 - 2020 гг. и обязанности выплаты налога на добавленную стоимость, пени и штрафов в общей сложности в размере 91,5 млн рублей. Имена участников налоговых афер установлены: таковыми являлись сам мэр Орла Юрий Парахин – первый директор ООО «Партнер», в 2019 - 2020 гг. выступавший учредителем компаний «Партнер», «Союз» и «Универсал»; в разное время входившие в число совладельцев этих структур Анастасия Парахина, преподаватель Школы искусств им. М.И. Глинки в Троицке Анна Круглова (Парахина) и пенсионерка Светлана Литвак; исполнявший функции директора и главного бухгалтера Владимир Барков; учредитель и гендиректор ООО «Золотой век» Андрей Иванцов, а также ИП Елена Иванова.

BY Компромат ГРУПП